1月28日,靖遠縣公安局刑偵大隊依托“警銀聯動”工作機制,快速響應、精準處置,成功攔截一筆3.98萬元涉詐資金,及時阻斷一起利用群眾銀行卡洗錢的詐騙關聯行為,切實守護了人民群眾的財產安全。
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1月28日,轄區郵儲銀行工作人員在工作中發現異常:居民韓某在柜臺辦理轉賬業務時,頻繁與陌生人員在手機上聯系,操作行為反常,工作人員當即提高警惕,并第一時間向反詐民警反饋線索。
民警接報后迅速趕赴現場核查,經查,韓某近期在手機上操作某APP,平臺內的客服以發放“扶貧款”為幌子誘導,按對方要求提供了個人銀行卡信息接收陌生轉賬,后續按照客服要求到銀行取現后將資金轉入客服提供的指定賬戶,殊不知其已成為詐騙分子利用中老年群體銀行卡進行洗錢的工具,該筆3.98萬元轉入資金實為涉詐贓款。民警核實情況后,當即對該筆資金進行緊急攔截,成功避免資金被詐騙分子轉移,及時阻斷了洗錢鏈條。
此次涉詐資金的成功攔截,既是靖遠縣公安局嚴厲打擊電信網絡詐騙及關聯洗錢犯罪、高效處置突發警情的生動體現,更凸顯了“警銀聯動”機制在反詐預警、資金攔截中的關鍵作用。公安與金融機構緊密協作、同向發力,實現了對可疑交易、異常行為的早發現、早報告、早處置,為快速攔截涉詐資金、斬斷犯罪鏈條搶占了先機、贏得了寶貴時間。
警方提示
一、不輕信陌生電話,或來歷不明的郵件快遞。國家的各類福利政策均有正規的申請渠道和流程,不會通過非官方、私下的方式通知領取。收到此類文件,不要輕信其中的內容,更不要掃描文件上的二維碼或是添加文件里的聯系方式,一定要從官方平臺向有關部門致電求證。
二、金融類App在手機應用市場的上架審核十分嚴格,需要提供相關資質證明。由于虛假App無法在正規應用市場上架,詐騙分子只能以發送網址鏈接或二維碼的方式讓被害人下載虛假APP。
三、請合法使用電話卡、銀行卡,不要出租、出借、出售自己的電話卡、銀行卡、金融賬戶等給他人,以免成為不法分子的“工具人”。
四、各類誘惑參與洗錢的套路頻頻出現,若提供銀行卡參與“收款“或“取現”,成為洗錢環節中的一環,可能涉嫌犯罪,公安機關將依法嚴厲打擊。如不幸被騙,一定要保留好聊天記錄、交易記錄、對方聯系方式等證據,并立刻撥打110報警。
來源:靖遠公安
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