年關將近,福建泉州某茶業公司電商平臺一派繁忙景象,直播間里主播帶貨聲此起彼伏,1月份訂單量不斷攀升,快遞車輛將年貨送往千家萬戶。“需要退單的,我們細致把關,既守商家信用,也讓客戶放心,保障消費權益。”該公司負責人說,這份熱鬧背后,是安溪縣檢察院對電商“薅羊毛”詐騙的精準整治,更是推動電商機制完善的一項成果。
日前,安溪縣檢察院辦結一起“薅羊毛”詐騙案件,被告人宋某因通過不法手段累計騙取18萬余元,最終被依法追究刑事責任。這起看似是“占小便宜”的案件,實則隱藏著精心設計的詐騙套路,被告人究竟是如何一步步實施“薅羊毛”行為的?背后又有哪些值得警惕的法律風險?
異常退貨:茶葉公司賬目中的“隱形窟窿”
當指尖輕點屏幕,美食即刻上門、商品隔日送達、專車精準等候,信息技術的浪潮正以前所未有的力量,催生“在線新經濟”蓬勃生長。
“叮——”泉州某茶業有限公司的網店后臺,又一條退貨退款申請彈出。客服熟練地通過審核,可誰也沒料到,這看似常規的售后流程,正悄然成為一場騙局的“溫床”。
“又是一筆退貨,這半年的退貨量怎么比去年高出這么多?”2025年3月,泉州某茶業公司(下稱A公司)的財務人員在核對網店賬目時,發現了一個刺眼的異常——近一年來,小青柑、白毫銀針等高端茶葉的退貨訂單頻發,部分訂單的物流重量顯示“接近空包”,但平臺早已完成退款。
帶著疑問,工作人員逐一核查訂單:有的物流信息顯示“已簽收”,但倉庫從未收到完整茶葉;有的包裹拆開后,只有一些貨不對板的劣質茶葉。順著異常訂單追溯,財務人員累計核算后,竟有18萬余元的貨款不翼而飛。意識到被騙后,公司立即向公安機關報案。
空包造假:異地男子的“退款套路”
案件很快有了突破,偵查人員循著賬號注冊信息和物流軌跡,將目光鎖定在莆田市城廂區某小區的宋某身上。當偵查人員上門時,宋某手機里還保存著多個用于下單的平臺賬號,以及大量網購低價茶葉或小物件的訂單記錄。
面對證據,宋某剛開始還試圖狡辯,但在18萬余元的涉案金額、多個關聯賬號的交易記錄,以及空包裹、低價替代品的物流憑證面前,他最終低下了頭,如實道出了自己的“作案邏輯”:2024年4月,他偶然發現A公司退貨核驗不及時,便動了歪心思——商家退貨核驗不及時,這不就是“機會”嗎?他用自己和親屬的手機號注冊多個平臺賬號,先正常購買茶葉,收到貨后卻不退回正品。要么直接郵寄空包裹,靠物流單號蒙騙平臺;要么花幾元錢買些小物件或劣質茶葉,用這些“替代品”的物流信息冒充退貨憑證。從最初的幾單嘗試,到后來的批量操作,宋某在一年間靠這套“套路”,騙走了18萬余元貨款。
檢察履職:不止于辦案,更要堵漏洞
“我以為是鉆了平臺的空子,沒想到是詐騙。”在扎實的賬號交易記錄、物流憑證等證據面前,宋某最終認罪認罰。2025年9月,安溪縣檢察院對此案提起公訴,宋某因實施詐騙罪被判處有期徒刑三年,并處罰金四萬元。
案件辦理雖已畫上句號,但檢察履職卻未停歇。檢察機關在辦案中敏銳發現,宋某長達一年的“薅羊毛”行為能得逞,關鍵在于電商平臺售后核驗機制存在短板。為從源頭遏制此類違法犯罪,該院主動延伸法治服務,組織轄區主流電商平臺、商戶代表及行業協會召開座談會,聚焦退貨核查共商治理良策,提示企業運用大數據手段甄別退貨率畸高的異常用戶,建立完善的退貨商品追蹤、審查和驗證機制。
“目前,我們已經采取了優化措施,推行差異化核查模式,對信用等級高、退貨記錄良好的用戶維持便捷退貨通道;對于頻繁退貨的高風險賬戶實施查看物流軌跡和商品抽檢雙重核查;完善賬戶監控機制,加強退款流程審核,高風險退貨訂單識別率較去年提升25%,取得了良好效果。”A公司負責人說。
檢察官提醒,“薅羊毛”應以遵守規則為前提,“為了獲取更多利益,采取一些不正當手段,如利用平臺漏洞、虛假交易等,一旦越過邊界,可能觸碰法律底線。”(吳麗霞)
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