天津
來源：中原網(wǎng)
“我被騙了600萬元
錢轉(zhuǎn)出去快3小時了”
2月4日下午
杭州公安接到王女士報警
電話那頭，聲音顫抖
杭州女子被騙600萬元
騙子購買5900克黃金被警方成功攔截
從事外貿(mào)生意的王女士
常用WhatsApp與客戶聯(lián)系
就在前一天
她收到一條“賬戶異常需驗證”的信息
未加細想便點擊通過
這實則是騙子
異地登錄其賬號的“授權(quán)驗證”
登錄后騙子迅速分析聊天記錄
鎖定與其資金往來密切的好友“小芳”
并完成了一場“偷梁換柱”
刪掉真小芳，添加假冒賬號
頭像、備注一模一樣
次日
假“小芳”以生意周轉(zhuǎn)為由
緊急借款600萬元
王女士原本想通過語音通話核實
對方卻掛斷，隨即發(fā)來數(shù)條語音
聲音與好友極為相似
王女士便放松警惕
將錢轉(zhuǎn)至對方提供的某公司賬戶
直到真小芳
因WhatsApp發(fā)信息聯(lián)系不上她
而直接語音來電顯示成了陌生號碼
王女士才如夢初醒
趕緊報警
而此時距離轉(zhuǎn)賬已過去3小時
金額巨大，時間緊迫
接到報警后
杭州市與上城區(qū)兩級反詐中心
立即啟動緊急處置機制
資金流向顯示
600萬元經(jīng)多層流轉(zhuǎn)
已進入外地某公司賬戶
極可能已被用于購買黃金
警方迅速聯(lián)動廈門、深圳兩地
最終在深圳一黃金店鋪
將已打包的5900克黃金成功攔截
現(xiàn)場柜員說
“再晚10分鐘，金條就被提走了”
隨后
前來取金的犯罪嫌疑人被當場抓獲
王女士的600萬元損失被全額追回
但這絕非僥幸
而是警方與時間賽跑的勝利
更戲劇的是
被截獲的5900克黃金
估值670余萬元
遠超王女士匯出的600萬元
據(jù)調(diào)查
這筆“增值”并非黃金升值導致
而是有其他受害人的資金匯入
目前
杭州警方已將價值600萬元的黃金
返還到王女士手中
其余黃金將返還給其他受害人
詐騙手法千變?nèi)f化，防范這類詐騙
牢記：
- 不輕信陌生來電中“高收益”投資等話術(shù)
- 不點擊短信、社交軟件中的不明鏈接
- 不透露身份證號、銀行卡密碼、短信驗證碼等敏感信息
- 不在非官方平臺填寫個人信息
這些詐騙套路你眼熟嗎？
- 精準引流：騙子潛伏在投資、理財類視頻或文章評論區(qū)，尋找有意向的受害者主動聯(lián)系。
- 人設(shè)包裝：冒充軍人、高管等權(quán)威身份，打造“可靠、有門路”的形象，騙取信任。
- 小額誘餌：先讓受害人獲得少量返利，破除心理防線，誘使投入更大資金。
- 異常交割：要求以黃金、現(xiàn)金等實物形式寄送，規(guī)避線上支付監(jiān)管，增加追查難度。
- 手段隱蔽：指示將貴重物品藏匿在普通物品中郵寄，企圖逃避檢查。
警方提醒
當有人以“支付手續(xù)費”“繳納解凍金、保證金”“投資入股、充值”“自證清白”等理由，要求你將大額現(xiàn)金或黃金通過快遞、網(wǎng)約車運送到指定地點的，就是詐騙！
黃金店鋪等貴重商品店鋪，遇到大額訂單，要求大量購買黃金，但是對商品細節(jié)沒有要求，且要用快遞、網(wǎng)約車寄遞黃金等貴重物品的顧客，需要立刻提高警惕！
寄遞企業(yè)、快遞平臺注意，接單過程中要嚴格落實開箱驗貨等工作規(guī)程，如遇投送大額現(xiàn)金或黃金等貴重物品、收件地址不詳細、運送不明包裹、收發(fā)件人行為舉止異常等情況要進一步查驗核實！
網(wǎng)約車司機請注意，接單時如遇收件地址不詳細、人貨分離、大車小貨、收發(fā)件人行為異常、明顯高于市場價格的遠距離運輸訂單等可疑情況要進一步詢問核實。
資料 杭州公安 杭州反詐
記者 李維和
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