防不勝防!浙江,女子從事外貿生意,突然收到朋友發來的信息,說是要借600萬周轉一下,可女子把錢轉過去,才發現這個朋友是被人冒充的,女子連忙報警,而警方調查時,發現她的600萬已經全部被買了5.9公斤黃金,再晚一點發現就要發出去了
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王女士從事外貿生意,平時和客戶們保持著緊密的聯系,主要通過WhatsApp交流,那天她收到一條信息,說賬號異常需要驗證,點擊后,騙子登錄了她的賬號。騙子翻看聊天記錄,刪掉其好友“小芳”,換上冒充賬號,頭像和備注一模一樣
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第二天,假小芳以生意周轉為由借款600萬。王女士想語音核實,對方掛斷,卻發來幾條聲音極像的語音。王女士放松警惕,將錢轉至對方提供的公司賬戶
三小時后,真小芳因聯系不上她而直接來電,王女士才意識到被騙,立即報警
警方追蹤發現,600萬已流入外地公司賬戶,很可能被用于購買黃金。杭州警方迅速聯動深圳,在一家金店攔截了已打包的5.9公斤金條。店員說:“再晚10分鐘就被提走了。”取金嫌疑人當場被抓
追回的金條價值約670萬,比王女士轉出的600萬多出70余萬。調查發現,多余部分來自其他受害人資金。王女士的600萬黃金被全額返還,其余將返還給其他受害人
有網友說:找我借五十我都不一定掏的出來,別說600萬了,直接要我命吧
也有網友表示:為什么人家600萬說轉就轉!平時不是不允許轉這么大的數額嗎
其實這倒也正常,它這和企業賬戶的特性有關,我們個人銀行卡通常有嚴格的單日或單筆轉賬限額(比如幾萬、幾十萬)。但企業因經營需要,向銀行申請的對公賬戶,其轉賬限額可以非常高,幾百上千萬的單筆交易是可能的,尤其是用于支付貨款、資金調度等
王女士做外貿生意,很可能她的賬戶本身就是用于處理大額跨境或國內貨款往來的,高額轉賬是常態。騙子正是分析她的聊天記錄后,選中了與她有大額資金往來習慣的“小芳”來冒充
歸根結底,不管多熟的關系,涉及大額轉賬,必須通過電話、視頻等你能確認對方真實身份的方式,進行二次核實。別怕麻煩,也別被對方“著急”的情緒帶著走
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