當地時間2月13日,美國財政部長斯科特?貝森特在接受 CNBC 采訪時宣布,美國財政部將正式推出一項新的舉報人獎勵計劃,旨在鼓勵民間力量參與打擊金融欺詐、洗錢及違反制裁等違法活動。根據該計劃,提供有效信息并促成成功執(zhí)法行動的舉報人,最高可獲得財政部征收罰款金額的30% 作為獎勵,最低獎勵比例不低于10%。
貝森特表示,這一舉措是美國政府強化金融監(jiān)管、維護市場秩序的重要一環(huán)。他指出,金融欺詐行為不僅損害投資者和消費者的合法權益,也對美國經濟的穩(wěn)定運行構成威脅。通過引入民間舉報力量,財政部希望能夠更及時地發(fā)現并查處各類違法違規(guī)行為,提升監(jiān)管效率。
據了解,該舉報人計劃覆蓋范圍廣泛,包括但不限于稅務欺詐、洗錢、違反國際制裁以及與聯邦政府合同相關的欺詐行為。舉報人提交的信息經財政部核實并成功用于執(zhí)法行動后,將根據案件的重要性、罰款金額以及舉報人提供信息的價值等因素,確定具體的獎勵比例。
貝森特強調,財政部將嚴格保護舉報人的身份信息和合法權益,建立專門的保密機制和申訴渠道,確保舉報人不會因舉報行為而遭受報復。同時,他也提醒公眾,舉報信息必須真實可靠,故意提供虛假信息將承擔相應的法律責任。
分析人士認為,這一計劃的推出體現了美國政府對金融監(jiān)管的重視,也可能對市場參與者形成更強的約束。不過,也有觀點指出,高額獎勵可能引發(fā)惡意舉報的風險,財政部需要在鼓勵舉報和防范濫用之間找到平衡。
截至目前,美國財政部尚未公布該計劃的具體實施細則和申請流程。貝森特表示,相關細節(jié)將在未來幾周內逐步公布,以確保計劃能夠順利落地并發(fā)揮預期作用。
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