4新加坡人涉案、查封$5億、拍賣33豪車…太子集團(tuán)洗錢案新進(jìn)展

今年1月，一則重磅新聞自柬埔寨傳出，引爆海內(nèi)外社交平臺(tái)熱搜。

被多國(guó)通緝，一手打造千億黑產(chǎn)帝國(guó)的跨國(guó)犯罪嫌疑人，太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志已被逮捕，正式遣送回中國(guó)接受調(diào)查。

圖源：央視新聞

雖然犯罪首腦已然落網(wǎng)，但太子集團(tuán)絕非“樹(shù)倒猢猻散”。

這個(gè)表面經(jīng)營(yíng)地產(chǎn)、酒店，實(shí)則草菅人命，涉嫌電詐、洗錢，足跡遍布30多個(gè)國(guó)家的跨國(guó)犯罪團(tuán)伙，早已構(gòu)建起盤根錯(cuò)節(jié)的犯罪網(wǎng)絡(luò)，背后還有不少同伙藏匿在世界各地，尚未被繩之以法。

這不，最近新加坡就傳來(lái)了關(guān)于這起大案的最新進(jìn)展，再次撕開(kāi)了太子集團(tuán)余黨的冰山一角！

新加坡警方再度重拳出擊

逮捕3人，通緝1人

皆與陳志團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)

新加坡警察部隊(duì)于近日逮捕3人，通緝1人，并于3月3日（星期二）發(fā)布官方文告，明確表示此次逮捕行動(dòng)，與針對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)、其創(chuàng)始人陳志及相關(guān)同伙的持續(xù)調(diào)查密切相關(guān)。

此次被捕的3名新加坡人，身份各異，且都與陳志及其團(tuán)伙有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

其中一人還是陳志名下名為NONNI II超級(jí)游艇的船長(zhǎng)。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

奢侈程度超乎想象

截止目前

新加坡已扣查凍結(jié)太子集團(tuán)

超5億資產(chǎn)

此前新加坡查封的超1.5億新元的資產(chǎn)中，包括6處地處黃金位置的房產(chǎn)。

示意圖 圖源：網(wǎng)絡(luò)

一艘長(zhǎng)達(dá)數(shù)十米，內(nèi)飾鍍金奢華，甲板上還擺著定制酒柜的豪華游艇。

11輛車?yán)铮瑒谒谷R斯、賓利占了大半，其中1輛的車牌還是“特別定制款”，查封的多箱限量名酒，單瓶?jī)r(jià)格能抵普通人大半年工資。

這次警方繳獲的戰(zhàn)果，價(jià)值遠(yuǎn)超前次數(shù)倍，數(shù)額直接達(dá)到了3.5億新元。

其中包括三處房產(chǎn)、八輛汽車、多個(gè)銀行與證券賬戶、現(xiàn)金、奢侈品手袋和名表。

房產(chǎn)、現(xiàn)金、證券賬戶的具體詳情，警方尚未披露。但從警方公布的車輛圖片來(lái)看，咱們就能一窺其奢華程度。

萬(wàn)事通也算懂一點(diǎn)點(diǎn)車，就借著照片給大家分析分析。

首先這一輛，應(yīng)該是蘭博基尼的Aventador系列終極賽道版，擁有770馬力，搭載V12發(fā)動(dòng)機(jī)，市場(chǎng)價(jià)大概在104萬(wàn)新元左右。

這一輛應(yīng)該是法拉利Icona系列限量超跑，全球限量599臺(tái)，市價(jià)極高，差不多440萬(wàn)新元左右。

除了這兩臺(tái)值得重點(diǎn)說(shuō)道說(shuō)道的外，通過(guò)圖片能看出，此次繳獲的豪車?yán)飸?yīng)該還包含邁巴赫、賓利歐陸GT、豐田埃爾法等，這其中市價(jià)最低的也有25萬(wàn)左右。

總之就是價(jià)值驚人，光是車的總額加起來(lái)差不多就已經(jīng)超過(guò)千萬(wàn)了。

再加上名表、豪宅、證券賬戶......也難怪這次涉案資產(chǎn)能沖到3.5億了。

溫馨提示：以上僅為萬(wàn)事通根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)圖片及新加坡市場(chǎng)情況作出的個(gè)人分析與解讀，車型、價(jià)值等細(xì)節(jié)均以官方最終通報(bào)為準(zhǔn)以上圖源：新加坡警察部隊(duì)

中國(guó)臺(tái)灣拍賣

太子集團(tuán)名下33輛豪車

包括布加迪“山豬王”、保時(shí)捷等

根據(jù)新聞披露，就在3月2日上午，陳志及太子集團(tuán)名下33輛被查扣的豪車在中國(guó)臺(tái)灣被拍賣，其中包括布加迪“山豬王”、限量版法拉利、保時(shí)捷“蛙王”等豪車。

現(xiàn)場(chǎng)共吸引了近三百位買家，開(kāi)拍僅半小時(shí)便賣出10輛豪車，其中1輛甚至拍出了1.35億新臺(tái)幣（約合人民幣2900萬(wàn)元）的天價(jià)。

圖片來(lái)源：紅星新聞

東南亞電詐帝國(guó)運(yùn)營(yíng)黑幕曝光

表面正規(guī)企業(yè)

實(shí)際虛假招聘實(shí)施電詐

設(shè)立“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”日賺2.1億人民幣

可能很多通心粉對(duì)陳志以及太子集團(tuán)并不熟悉，或者說(shuō)是略有耳聞，并不知道整件事的來(lái)龍去脈，在這里萬(wàn)事通先給大伙快速科普一下。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

陳志是福建籍華裔，1987年出生于中國(guó)福建連江，讀完初二就輟學(xué)闖蕩社會(huì)。

通過(guò)《傳奇》游戲私服等各種網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)積累起第一桶金后，2015年，陳志在柬埔寨創(chuàng)立太子集團(tuán)。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

短短十年間，陳志就將其打造成涵蓋地產(chǎn)、酒店、金融、能源等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖，表面上太子集團(tuán)是柬埔寨首屈一指的正規(guī)跨國(guó)企業(yè)，甚至一度成為當(dāng)?shù)氐摹爸髽I(yè)”。

但這份“光鮮”背后，實(shí)則是不能見(jiàn)人的血腥與罪惡。

根據(jù)美國(guó)司法部指控，太子集團(tuán)實(shí)則是一個(gè)以電詐、洗錢為核心的跨國(guó)犯罪團(tuán)伙。

不僅暗中在柬埔寨建造運(yùn)營(yíng)至少十個(gè)詐騙園區(qū)，還設(shè)置所謂的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，通過(guò)控制約7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)，在網(wǎng)絡(luò)上虛假高薪招聘誘騙各國(guó)受害者，強(qiáng)迫他們從事電詐活動(dòng)。

如果“不聽(tīng)話”或者業(yè)績(jī)達(dá)不到要求的，會(huì)遭受非人的虐待和酷刑。

根據(jù)美國(guó)法庭起訴書披露，陳志的一名同伙曾宣稱：太子集團(tuán)的電詐及相關(guān)犯罪活動(dòng)每天能帶來(lái)3000萬(wàn)美元（約2.1億人民幣）以上的盈利。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

新、美、中等多國(guó)聯(lián)手圍剿

全球查封超百億美元產(chǎn)業(yè)

太子集團(tuán)曾要求新加坡解凍資金

早在陳志被逮捕之前，針對(duì)太子集團(tuán)以及陳志的圍剿行動(dòng)早已上過(guò)多次熱搜，全球價(jià)值超百億美元的產(chǎn)業(yè)被多國(guó)聯(lián)手查封《新加坡6棟豪宅、1艘游艇、11輛豪車…"電詐之王"超8.2億資產(chǎn)被查封，本人仍下落不明！》

圖源：網(wǎng)絡(luò)

新加坡也在去年查封了太子集團(tuán)超過(guò)1.5億新元的資產(chǎn)，包括房產(chǎn)、汽車和銀行賬戶，資金被凍結(jié)。

有意思的是，當(dāng)時(shí)柬埔寨太子集團(tuán)及其相關(guān)企業(yè)還向法院申請(qǐng)執(zhí)行令，申請(qǐng)解凍其在馬來(lái)亞銀行和英國(guó)金融科技公司Revolut賬戶中的現(xiàn)金。

理由竟然是用于給員工發(fā)放工資、支付法律費(fèi)用及房租。《申請(qǐng)解凍新加坡資金給員工發(fā)工資！ 柬埔寨“太子集團(tuán)”官方發(fā)聲》

并且還發(fā)表聲明宣稱：近期的指控毫無(wú)根據(jù)，真相大白之時(shí)，太子集團(tuán)及董事長(zhǎng)必將洗清冤屈。”

新加坡早就盯了陳志兩年

多國(guó)聯(lián)手

同步查封全球產(chǎn)業(yè)

其實(shí)早在2024年，新加坡的可疑交易報(bào)告辦公室就收到了關(guān)于陳志的犯罪情報(bào)，雖然他的詐騙園區(qū)在柬埔寨，但新加坡警方?jīng)]放過(guò)任何線索，一邊悄悄調(diào)查，一邊跟美國(guó)、英國(guó)、泰國(guó)等國(guó)同步信息。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

去年10月，英美兩國(guó)率先動(dòng)手，新加坡也緊隨其后，金管局調(diào)出了陳志所有資金的流向數(shù)據(jù)，商業(yè)事務(wù)局帶著證據(jù)上門，短短一天就完成了所有資產(chǎn)查封。用網(wǎng)友的話說(shuō)：“他以為跨國(guó)作案就能躲，卻忘了現(xiàn)在的警察早就連起了網(wǎng)。”

其實(shí)從這次3.5億新元資產(chǎn)查扣、3人被捕的行動(dòng)就能看出，新加坡能成為全球金融中心，離不開(kāi)其全球最嚴(yán)格的法律體系。

對(duì)洗錢、詐騙等跨國(guó)犯罪零容忍，不管是跨國(guó)團(tuán)伙還是本地協(xié)助者，只要觸碰法律紅線，必被嚴(yán)懲，這也是新加坡能始終保持安全、公正環(huán)境的核心底氣。

對(duì)此，你怎么看？歡迎在評(píng)論區(qū)和萬(wàn)事通聊聊～

（提示：以上僅為萬(wàn)事通個(gè)人見(jiàn)解，具體案情與數(shù)據(jù)以官方通報(bào)為準(zhǔn)。）