比特幣的地下往事

這兩年，隨著比特幣現(xiàn)貨ETF（交易型開放式指數(shù)基金）獲批，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣稱要建設(shè)“加密貨幣之都”，以及多國(guó)在監(jiān)管層面對(duì)其給予承認(rèn)，這一曾經(jīng)蟄伏于互聯(lián)網(wǎng)邊緣的數(shù)字資產(chǎn)，正在被納入全球部分金融版圖。從華盛頓的權(quán)力走廊到華爾街的交易柜臺(tái)，比特幣不再是一個(gè)冷門話題。

然而，在一些將去中心化精神視為信仰的比特幣OG（最早期的資深參與者）眼中，現(xiàn)狀卻令人感到心緒復(fù)雜。畢竟，他們?cè)?jīng)的野心是用技術(shù)捍衛(wèi)權(quán)力，而不是成為舊權(quán)力體系的一部分；是解構(gòu)華爾街，而不是成為華爾街眼中的一種資產(chǎn)類別。

《紐約時(shí)報(bào)》記者納撒尼爾·波普爾曾歷時(shí)數(shù)年，穿梭于極客、投資者與創(chuàng)業(yè)者之間，寫就了《數(shù)字黃金：比特幣鮮為人知的故事》一書。該書記錄了2008年至2014年間比特幣的早期歷史，揭示了它在走入公眾視野之前，那段交織著理想主義、貪婪野心與冒險(xiǎn)精神的“地下往事”。

《數(shù)字黃金：比特幣鮮為人知的故事》

[美]納撒尼爾·波普爾 | 著

艾博 | 譯

中國(guó)人民大學(xué)出版社

2017年3月

極客實(shí)驗(yàn)

2008年10月31日，一位使用化名“中本聰”（Satoshi Nakamoto）的人，在密碼學(xué)郵件列表（Cryptography Mailing List）中群發(fā)了一封并不起眼的郵件。他在郵件中稱，自己正在開發(fā)一種無需依賴中心化機(jī)構(gòu)即可發(fā)行和運(yùn)行的數(shù)字貨幣系統(tǒng)，并附上了一篇題為《比特幣：一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的電子現(xiàn)金系統(tǒng)》的PDF文檔。這篇僅有9頁的技術(shù)說明文檔，后來被稱為“比特幣白皮書”。

白皮書中所描述的這一發(fā)明，并非憑空出現(xiàn)，而是密碼朋克運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)期追求的目標(biāo)之一。始于1992年的密碼朋克運(yùn)動(dòng)，在誕生之初便圍繞兩個(gè)明確方向展開：其一，通過公共輿論、法律訴訟與政治行動(dòng)，反對(duì)美國(guó)政府將加密技術(shù)視為“軍火”并施加出口與使用管制；其二，則是以工程實(shí)踐的方式，直接構(gòu)建包括加密電子郵件、匿名通信網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的一系列隱私保護(hù)工具。

進(jìn)入二十一世紀(jì)后，圍繞信息與通信的加密技術(shù)，在工程層面已基本成熟。然而，在“貨幣”這一更為復(fù)雜，也更為敏感的領(lǐng)域，密碼朋克們的努力卻始終未能真正落地。此前的重要嘗試，包括大衛(wèi)·喬姆的e-cash、戴偉的b-money、尼克·薩博的Bit Gold，以及哈爾·芬尼在2004年創(chuàng)建的RPOW。這些嘗試要么停留在設(shè)想層面，要么在實(shí)現(xiàn)時(shí)仍需要信任一個(gè)中心化的第三方。

正是在這一背景下，中本聰宣稱自己解決了“去中心化電子貨幣”的關(guān)鍵難題。然而，這封郵件在當(dāng)時(shí)收到的反饋卻并不算多。或許是因?yàn)椋哂蟹磁焉实纳鐣?huì)運(yùn)動(dòng)，其最為高漲的階段，往往伴隨著一個(gè)清晰而具體的敵人。對(duì)密碼朋克而言，這個(gè)敵人曾是美國(guó)政府對(duì)加密技術(shù)的軍事化管制。而隨著二十世紀(jì)末相關(guān)限制的逐步解除，這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的公共聲勢(shì)也隨之迅速減弱，逐漸退回到工程師與技術(shù)愛好者構(gòu)成的小圈子之中。

為數(shù)不多的回應(yīng)者中，哈爾·芬尼顯得尤為重要。他在回復(fù)中寫道，比特幣“看起來是一個(gè)非常有前景的想法”，并準(zhǔn)確指出其中以算力多數(shù)解決雙重支付問題的關(guān)鍵思路。芬尼出生于美國(guó)加州，早年曾在電子游戲行業(yè)工作，是一名經(jīng)驗(yàn)豐富的程序員。在密碼朋克運(yùn)動(dòng)中，他曾參與開發(fā)加密電子郵件軟件PGP，而他設(shè)計(jì)的RPOW則構(gòu)成了比特幣技術(shù)來源的一部分。正因如此，芬尼幾乎是第一時(shí)間洞穿比特幣技術(shù)內(nèi)核的人。

2009年1月3日，比特幣的創(chuàng)世區(qū)塊誕生。中本聰在該區(qū)塊中嵌入一行來自《泰晤士報(bào)》的標(biāo)題：“2009年1月3日：財(cái)政大臣正站在對(duì)銀行進(jìn)行第二輪救助的邊緣。”中本聰發(fā)布白皮書時(shí)，雷曼兄弟破產(chǎn)不到兩個(gè)月，全球金融體系仍處于劇烈震蕩之中。結(jié)合他在創(chuàng)世區(qū)塊中對(duì)政府救市新聞的直接引用，似乎在中本聰?shù)臉?gòu)想中，比特幣在誕生之初，便隱含著對(duì)既有金融體系的批判與回應(yīng)。

9天之后，比特幣網(wǎng)絡(luò)中完成第一筆點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬：中本聰將10個(gè)比特幣發(fā)送給了哈爾·芬尼。

2009年11月，中本聰創(chuàng)建名為BitcoinTalk的BBS。圍繞比特幣的早期討論，也由密碼學(xué)郵件列表逐漸轉(zhuǎn)移至此。參與者依然幾乎清一色是工程師與技術(shù)愛好者，其中較為重要的人物，除了哈爾·芬尼，還包括拉斯洛·漢耶茨、加文·安德烈森等人。

拉斯洛·漢耶茨完成了第一次用比特幣購買現(xiàn)實(shí)商品的交易。2010年5月，身在佛羅里達(dá)州的他在BitcoinTalk發(fā)帖，希望用1萬枚比特幣購買兩份披薩。4天之后，他宣布已與一位居住在加州的19歲男孩達(dá)成交易，買到了兩份“棒！約翰”的奶酪披薩。當(dāng)時(shí)這兩份披薩價(jià)值41美元，意味著比特幣在這次交易中的價(jià)格約為0.4美分。如今，那1萬枚比特幣已價(jià)值近10億美元。

加文·安德烈森則在這一階段持續(xù)為比特幣貢獻(xiàn)代碼，并創(chuàng)建著名的“比特幣水龍頭”網(wǎng)站。任何人都可以在該網(wǎng)站免費(fèi)領(lǐng)取5枚比特幣。最初，這些贈(zèng)送的比特幣全部來自安德烈森個(gè)人，后來也有社區(qū)成員參與捐贈(zèng)。直到網(wǎng)站關(guān)閉，它累計(jì)送出了1.97萬枚比特幣。

攪起風(fēng)浪

比特幣誕生接近兩年后，開始走出以BitcoinTalk為核心的極客圈子，被更廣泛的人群注意到。它逐漸變成一塊折射不同欲望與想象的棱鏡：另類資產(chǎn)投機(jī)者看到它的交易與投資價(jià)值；自由意志主義者在其中寄托著構(gòu)建更自由世界的可能；政治活動(dòng)家與黑色產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者，將其視為規(guī)避政府監(jiān)控與金融封鎖的工具；而互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者，則開始把它看作一條或許具備巨大商業(yè)潛力的新賽道。

2010年7月，比特幣早期最著名的交易所Mt. Gox誕生。Mt. Gox的全稱是“Magic: The Gathering Online Exchange”（《萬智牌》在線交易所）。其創(chuàng)始人杰德·麥卡勒布在2007年末創(chuàng)辦該網(wǎng)站時(shí)，本意是用來交易萬智牌。網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后未見起色，他便放棄了繼續(xù)投入。直到2010年接觸到比特幣，他意識(shí)到這種同樣被視為“另類資產(chǎn)”的數(shù)字貨幣，或許更適合這一平臺(tái)，便將網(wǎng)站改為比特幣交易所。后來，他將該網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣給程序員馬克·卡佩勒斯。在馬克的運(yùn)營(yíng)下，Mt. Gox一度占據(jù)全球約70%的比特幣交易量。

Mt. Gox的投資人之一，是被稱為“比特幣耶穌”的羅杰·維爾。他出生于美國(guó)加州，早年通過經(jīng)營(yíng)電子元器件公司積累了財(cái)富。他是一名堅(jiān)定的自由意志主義者，曾以自由黨候選人的身份競(jìng)選加州議員。2011年，他在電臺(tái)節(jié)目《Free Talk Live》中第一次聽說比特幣，立刻被其吸引，認(rèn)為其象征著“無可比擬的自由”。在比特幣價(jià)格尚不足1 美元時(shí)，他便投資了Blockchain、Kraken等多家相關(guān)企業(yè)，并在通往硅谷的高速公路旁買下一塊廣告牌，上面寫著：“我們接受比特幣支付。”

與Mt. Gox幾乎同時(shí)誕生的，還有“絲綢之路”。這是一個(gè)存在于暗網(wǎng)中的自由市場(chǎng)，人們可以在其中使用比特幣購買毒品。其創(chuàng)辦者羅斯·烏布利希特同樣是一名自由意志主義者。大學(xué)期間，他是賓州大學(xué)“自由意志主義者俱樂部”的成員，定期跟人討論羅斯巴德、米塞斯等人的著作，并頻繁參加各類自由意志主義會(huì)議。他逐漸形成了一種觀念：個(gè)人的一切行為都應(yīng)由自己決定，而非政府，其中就包括他認(rèn)為毒品應(yīng)當(dāng)合法化。

畢業(yè)后，羅斯曾想過開發(fā)一款讓玩家能在公海自由貿(mào)易的電子游戲，用以表達(dá)他的政治理念，卻未能獲得投資。他也嘗試過與朋友販賣舊書、進(jìn)行短線交易，但均以失敗告終。直到從朋友口中得知比特幣，他意識(shí)到可以借助Tor和比特幣，搭建一個(gè)難以被監(jiān)管的自由市場(chǎng)。起初，他親自種植迷幻蘑菇，并在自己創(chuàng)建的“絲綢之路”上出售。隨后，越來越多的商家入駐其中。幾年后，美國(guó)司法部披露，該網(wǎng)站的累計(jì)成交額高達(dá)12億美元。

2010年12月，朱利安·阿桑奇的維基解密遇到麻煩。在公布大量涉及美國(guó)外交與軍事機(jī)密的文件后，Visa、MasterCard、PayPal以及多家銀行中止了與維基解密相關(guān)的支付與捐款渠道。BitcoinTalk論壇上，有人提議“維基解密”應(yīng)該接受比特幣募捐，以繞開金融封鎖。這一想法，遭到了中本聰?shù)姆磳?duì)。他回復(fù)的大意是，比特幣還太脆弱，招惹不起這種“國(guó)家級(jí)”的麻煩。次年中旬，隨著維基解密資金陷入困境，阿桑奇決定接受比特幣募捐。

2011年，文克萊沃斯雙胞胎兄弟開始被比特幣吸引。與此前許多帶有邊緣色彩的早期參與者不同，這對(duì)兄弟的背景更符合主流社會(huì)對(duì)“精英”的想象：他們本科畢業(yè)于哈佛大學(xué)，研究生畢業(yè)于牛津大學(xué)，均是優(yōu)秀的賽艇運(yùn)動(dòng)員，并在北京奧運(yùn)會(huì)上獲得第六名。他們此前最為公眾熟知的經(jīng)歷，被大衛(wèi)·芬奇拍進(jìn)電影《社交網(wǎng)絡(luò)》——他們指控扎克伯格在與兩人合作期間私自創(chuàng)辦了Facebook，最終獲得了6500萬美元的和解金。

在比特幣領(lǐng)域，文克萊沃斯兄弟的策略與羅杰·維爾頗為相似：一邊投資相關(guān)初創(chuàng)公司，一邊大量囤積比特幣。他們?cè)诒忍貛艃r(jià)格約120美元時(shí)，斥資1100萬美元大舉買入，一度持有約1%的比特幣流通量。

走進(jìn)大眾

比特幣誕生時(shí)，世界正處于2008年美國(guó)次貸危機(jī)的余震中。而2013年的塞浦路斯危機(jī)，則助推比特幣真正走進(jìn)普通人的生活。

那年春天，這個(gè)地中海小國(guó)的總統(tǒng)尼科斯·阿納斯塔夏季斯發(fā)表電視講話，宣稱為了獲得歐盟緊急援助貸款，將對(duì)本國(guó)銀行儲(chǔ)戶征稅：10萬歐元以上的儲(chǔ)戶征稅9.9%，10萬歐元以下征稅6.75%。這種對(duì)居民財(cái)富的公然掠奪，令塞浦路斯人對(duì)銀行的信心跌至冰點(diǎn)。人們蜂擁到ATM機(jī)前排隊(duì)取現(xiàn)，隨后，資本管制與取現(xiàn)限制政策落地，恐慌被進(jìn)一步放大。正是在這一背景下，很多人將目光投向了不依賴中心化機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)比特幣。

而在地球另一端的南美洲，部分阿根廷國(guó)民也開始將比特幣作為對(duì)沖法幣貶值的工具。彼時(shí)，阿根廷正深陷嚴(yán)重的通貨膨脹，僅2012年，阿根廷比索在官方匯率口徑下就貶值了約15%。與此同時(shí)，政府實(shí)行嚴(yán)格的外匯管制，國(guó)民若想通過合規(guī)渠道兌換美元面臨層層阻力，幾乎無法兌換。若在黑市購買，則黑市匯率比官方匯率高出至少30%。在比索不斷縮水、美元又難以獲得的處境中，阿根廷出現(xiàn)了提供比特幣兌換服務(wù)的地下商販。

在中國(guó)，2013年被日后追認(rèn)為“中國(guó)比特幣元年”。比特幣中國(guó)、火幣網(wǎng)、OKCoin等交易所迅速崛起，一度占據(jù)全球交易量的榜首。包括央視在內(nèi)的眾多主流媒體對(duì)比特幣進(jìn)行了報(bào)道，前新東方教師李笑來、投資人麥剛等中國(guó)早期玩家紛紛在媒體露面。北京車庫咖啡、果殼電子、百度加速等機(jī)構(gòu)先后宣布接受比特幣支付，盛大網(wǎng)絡(luò)旗下的地產(chǎn)公司盛旅置業(yè)，甚至一度推出了支持比特幣付款的實(shí)體樓盤。年末，中國(guó)人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，否定了比特幣的貨幣屬性，將其定義為虛擬商品，允許民眾在自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的情況下持有與交易。

與此同時(shí)，美國(guó)參議院先后召開了兩場(chǎng)與比特幣有關(guān)的聽證會(huì)，多數(shù)官員的態(tài)度罕見溫和。時(shí)任美聯(lián)儲(chǔ)主席本·伯南克在一封提交給國(guó)會(huì)的信中表示：“像比特幣這樣的金融創(chuàng)新也許擁有長(zhǎng)遠(yuǎn)的可能性，尤其是如果這種創(chuàng)新能促進(jìn)更快、更安全以及更有效的支付系統(tǒng)的話。”

多重因素疊加之下，2013年，比特幣價(jià)格從年初的最低約13美元，一路飆升至最高接近1200美元。

狂歡之中，危險(xiǎn)也在醞釀。2013年10月，“絲綢之路”創(chuàng)始人羅斯·烏布利希特在舊金山公立圖書館被捕。兩年之后，他被美國(guó)法院以洗錢、串謀販毒等罪名判處無期徒刑。而與“絲綢之路”同期崛起的交易所Mt. Gox則在2014年2月曝出大規(guī)模黑客盜竊案，損失數(shù)十萬枚比特幣，最終申請(qǐng)破產(chǎn)清算。

比特幣價(jià)格隨之暴跌。此后一年間，最低跌至150美元，較頂點(diǎn)下跌了85%。剛剛走進(jìn)公眾視野沒多久的比特幣，遭遇了空前的聲譽(yù)危機(jī)。人們開始討論：它到底是一項(xiàng)金融科技創(chuàng)新，還是當(dāng)代版的“郁金香泡沫”，甚至干脆就是一個(gè)騙局？

如今回頭看2014年這一時(shí)間點(diǎn)，會(huì)發(fā)現(xiàn)那只是比特幣走出地下世界后所面臨的第一場(chǎng)試煉。此后十余年，它還會(huì)面臨無數(shù)次爭(zhēng)議與質(zhì)疑。一個(gè)叫“比特幣已死”的網(wǎng)站，專門記錄知名媒體與公眾人物對(duì)其“宣判死刑”的內(nèi)容——至今，比特幣已被宣告死亡超過477次。

此外，以太坊、穩(wěn)定幣等如今深刻影響全球金融體系的區(qū)塊鏈創(chuàng)新，正萌芽于這一時(shí)期。比特幣等同于整個(gè)加密貨幣行業(yè)的時(shí)代就快要結(jié)束。此后，一場(chǎng)又一場(chǎng)關(guān)于新技術(shù)與舊秩序，技術(shù)理想主義與政治、商業(yè)的現(xiàn)實(shí)利益，去中心化的初衷與被中心化收編的誘惑等更為復(fù)雜與激烈的博弈，即將拉開帷幕。

（作者 隗延章）