越南河內大案！嫌疑人豪宅被抄，5315億越南盾資產曝光，連爸媽都卷入洗錢

在傅德南（Phó ??c Nam，即Mr Pips）案件中，越南河內公安機關查獲了48多輛交通工具、500塊金條、近200萬美元、數千億越南盾以及眾多名表和名牌手袋。

32歲的傅德南剛剛被河內市公安廳調查警察機關建議以“詐騙侵占財產罪”和“洗錢罪”提起公訴。同案犯黎克午（Lê Kh?c Ng?，36歲，即Mr Hunter）及其他65人被指控犯有“詐騙侵占財產罪”。

在本案其余8名被告中，包括鯊魚平（Shark Nguy?n Hòa Bình），他們被指控犯有“洗錢罪”、“逃稅罪”或“銷贓罪”。

被查封的大量資產

在搜查過程中，警方臨時扣押了48輛交通工具，包括41輛汽車和7輛摩托車。其中包含Mr Pips和Mr Hunter擁有的多輛超級跑車，如灰色寶馬330i、白色寶馬X2、藍色法拉利Roma、黃色蘭博基尼Urus、黑色雷克薩斯KM350、黑色雷克薩斯LM350、金色雷克薩斯RX450H、藍色奔馳AMG GT R、藍色奔馳G63 AMG、奔馳GLC 300、保時捷Panamera、勞斯萊斯、蘭德酷路澤、奧迪Q7等。

在傅德南及其女友的公寓內，警方查獲了480多億越南盾、170萬美元、6.77萬新加坡元、1.72萬迪拉姆（迪拜貨幣）、1萬里拉（土耳其貨幣）、3萬元人民幣、6.68萬柬埔寨瑞爾、80多塊金條以及280塊“財神金”（每塊重1錢）。

傅德南被捕前的照片

警方還查獲了33個名牌手袋，品牌包括迪奧（Dior）、愛馬仕（Hermes）、路易威登（Louis Vuitton）、古馳（Gucci）、博柏利（Burberry）、寶格麗（Bvlgari）、香奈兒（Channel/Chanel）、杜嘉班納（Dolce Garbana/Dolce & Gabbana）、芬迪（Fendi）、普拉達米蘭（Pradamilano/Prada Milano）、巴黎世家（Balenciaga）；28塊名表，品牌包括百達翡麗（Patek Philippe）、理查德米勒（Richard Mille）、勞力士（Rolex）、宇舶（Hublot）、法蘭克穆勒（Franck Muller）、歐米茄（Omega）、愛彼（Audemars Piguet）、卡地亞（Cartier）等；此外還有40多條項鏈、10多對耳環(huán)、10多個金手鐲、10多枚金戒指等。

在Mr Hunter夫婦的住所，調查機關查獲了近8.5萬美元、200億越南盾；53本存折，總額近1600億越南盾；143塊金條；9張債券、45本紅皮書（房產證）；9輛超級跑車。

案件中繳獲的黃金

對于Mr Pips的父母，在兒子被捕后，他們提取現金購買黃金并裝入行李箱寄存在親戚處。搜查時，警方查獲了8本紅皮書（涉及公寓、別墅和土地）、近1000億越南盾、50萬美元以及374塊SJC金條。

對于其他被告及相關人員，警方在搜查時也扣押了大量現金、紅皮書和手機。被扣押資產總額高達53150多億越南盾。

傅德南通過宣傳財富來吸引顧客

根據調查結論，2018年，傅德南前往土耳其學習如何建立大量關于外匯交易和國際證券的網站。回國后，他租賃辦公室、雇傭員工，開始了一系列共738起詐騙案件，涉案總金額超過13000億越南盾。

公安機關認為，為了掩蓋部分犯罪所得，2021年10月，傅德南指使其女友和父親找人代持成立公司，并利用這些法人實體在胡志明市及周邊地區(qū)買賣房地產。傅德南的女友、父親及一些人直接出面持有這些資產。

在傅德南遍布全國的數十處房產中，最引人注目的是位于河內行排（Hàng Bài）街和二征夫人（Hai Bà Tr?ng）區(qū)Crow大廈6層的兩套公寓，總價值達2660億越南盾。