關于召開浙江東陽農村商業銀行股份有限公司2025年度股東會的公告

浙江東陽農村商業銀行股份有限公司各位股東：

根據《浙江東陽農村商業銀行股份有限公司章程》規定，決定召開浙江東陽農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“東陽農商銀行”）2025年度股東會?，F將有關事項公告如下：

01

會議時間

2026年4月28日下午2:00，會期半天。

02

會議地點

東陽農商銀行總行五樓會議室（東陽市雙峴路18號）。

03

召開方式

現場會議。

04

會議內容

（一）審議《東陽農商銀行2025年度董事會工作報告（草案）》；

（二）審議《東陽農商銀行2025年度監事會工作報告（草案）》；

（三）審議《東陽農商銀行2025年度財務決算和2026年度財務預算方案（草案）》；

（四）審議《東陽農商銀行2025年度利潤分配方案（草案）》；

（五）審議《關于變更東陽農商銀行注冊資本的議案（草案）》；

（六）審議《關于修改東陽農商銀行章程的議案（草案）》；

（七）審議《東陽農商銀行關于聘請中介機構開展2026年度會計報表審計工作的議案（草案）》。

05

書面報告內容

（一）報告東陽農商銀行2025年度獨立董事履職情況；

（二）報告東陽農商銀行2025年度關聯交易管理制度執行及關聯交易情況；

（三）報告東陽農商銀行2025年“三農”和小微企業金融服務工作情況；

（四）報告東陽農商銀行2025年度主要股東評估情況；

（五）報告東陽農商銀行監事會關于董事會及高級管理層2025年流動性風險管理的評價；

（六）報告東陽農商銀行監事會關于2025年度董事會及其成員履職情況的評價；

（七）報告東陽農商銀行監事會關于2025年度高級管理層及其成員履職情況的評價；

（八）報告東陽農商銀行監事會關于2025年度監事履職情況的評價。

06

參會人員

（一）凡東陽農商銀行的股東均有權出席本次股東會。如股東本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權；

（二）本行董事、監事、高級管理人員；

（三）大會見證律師。

07

會議登記

（一）登記時間

2026年4月21日至4月22日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

（二）登記地址

所在支行（部）。

（三）登記手續

1.股東參加會議請進行預先登記。出席會議的自然人股東應持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應持授權委托書、自然人股東身份證復印件及本人身份證辦理登記。

2.企業法人股東由法定代表人出席的，應持企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應持該企業營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權委托書、法定代表人的身份證復印件及本人身份證辦理登記。

08

出席及簽到

請參加會議的股東及其代理人或授權代表于4月28日下午1:30前到達會場簽到并參加會議。1:30—2:00為集中審閱材料時間，2:00正式開會。

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會議。

（二）法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營業執照復印件（加蓋公司公章），授權委托書（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理簽到手續并參加會議。

（三）由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進行表決。

09

聯系人及電話

聯系人：包薇薇

電話：0579-86650320

地址：東陽農商銀行總行16樓董事會辦公室（東陽市雙峴路18號）

10

法律咨詢

浙江金奧律師事務所。

11

其他事項

（一）本公告在歌畫東陽微信公眾號和東陽農商銀行微信公眾號公布；

（二）與會股東的交通、食宿等費用自理；

（三）本著節儉辦行的原則，東陽農商銀行股東會不發放禮物和會議補貼；

（四）時間、地點若有變動將另行通知；

（五）本次會議須現場表決，各位股東如需提前審閱會議材料，可于4月13日至4月17日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00），至東陽農商銀行總行董事會辦公室審閱。

浙江東陽農村商業銀行股份有限公司

2026年4月8日

編輯：劉海杰

二審：葛鑫

終審：黃祥