假冒注冊商標案特殊關系注冊人的取保等思路，廣州刑事律師陳桂雄

在現實里，很多公司的實際經營者，都會用家屬的身份信息去注冊公司或者電商店鋪。因為注冊人和實際經營人有著特殊的親密關系，所以辦案部門在認定注冊人的刑事責任時，常常會先入為主，覺得注冊人是知情或者參與其中的。

為了防止錯誤認定，保證罪責刑相適應，給身為親屬的注冊人爭取到取保候審、緩刑、罪輕甚至無罪的好結果，廣州刑事律師陳桂雄總結多年辦案經驗，重點分析注冊人與實際經營人關系親密這種情況下的辯護思路，希望能在刑事辯護過程中，給注冊人責任的厘清和認定提供幫助。

一、從主觀認知角度

打破親密關系下的主觀明知推定

廣州刑事律師陳桂雄認為，即便雙方關系很緊密，也不應理所當然地推斷注冊人知道售假行為。

打個比方，注冊人張三是個全職主婦，實際經營人是她丈夫李四。李四用張三的身份注冊店鋪賣假貨，可張三平時主要就是做家務、照顧孩子，對店鋪經營的細節都不了解。

辯護律師要是想在這類案件里幫注冊人爭取有利的結果，可以收集像下面這些證據：

1、張三的社交圈子信息，能證明她生活的重心都在家庭，很少參與丈夫的商業活動；2、提供家庭收支記錄，顯示家庭主要經濟來源雖然靠店鋪，但張三從來沒問過資金具體是從哪兒來的；3、提供張三和丈夫平時的聊天記錄，里面從來沒提到過店鋪商品的來源和銷售情況。

這些證據都能有力地證明，雖然張三和李四是夫妻關系，但張三主觀上對售假行為完全不知情，進而幫張三爭取無罪辯護和取保候審。

二、從客觀行為方面

分清正常協助和犯罪參與的界限

在判斷客觀行為的時候，把注冊人的正常協助行為和參與犯罪的行為區分清楚，也很重要了。

比如說，注冊人張三是實際經營人李四的弟弟，張三偶爾會幫著處理店鋪里一些簡單的事兒，像打包發貨之類的。

辯護律師可以仔仔細細梳理張三的工作內容，來證明他就只是干些基礎的體力活商品采購、銷售策略這些關鍵的環節，壓根就沒參與，而且在幫忙的過程中，也從來沒接觸到任何跟商品真假有關的重要信息。

同時呢，收集張三和李四的溝通記錄，以此來證明張三接到的工作指令就只是些簡單事務的操作，和售假沒有關系。

這樣就能論證張三的客觀行為，不算是參與售假犯罪的行為，幫張三爭取罪輕、無罪辯護，還有取保候審的機會。

三、審查經濟往來

辨別資金性質，反駁不合理推定

在雙方存在親密關系的情況下，他們之間的經濟往來也是刑事律師需要重點審查的內容。

在電商售假的刑事案件里，辦案部門可能會因為雙方資金往來頻繁，就認定注冊人從售假中獲得了利益，然后推定他參與了犯罪。

這時候，辯護律師就得仔細比對、認真辨別資金往來的性質

對于雙方之間的資金轉賬，辯護律師可以通過查看轉賬備注、核對雙方財務賬目等方式，來證明這些轉賬是生活資助、借款之類的，和店鋪經營利潤沒有關系。

而且當事人也沒有義務去探究資金的來源，用這些來反駁辦案部門不合理的推定。

四、借助社會關系和家庭背景

進行輔助證明

在這類案子當中，社會關系和家庭背景方面的證據，也能給辯護提供幫助。

要是能證明注冊人和實際經營人在家庭分工、生活習慣上有很大差別，使得注冊人沒什么機會參與售假，這對辯護工作也是很有幫助的。

打個比方，注冊人是個長期生病、行動不方便的老人，實際經營人是他的成年子女。老人平時生活都得靠別人照顧，根本沒辦法參與電商店鋪那些復雜的運營和售假活動。

我們可以收集醫院病歷、社區開的證明、鄰居的證言等等，來證實老人從客觀條件上就沒辦法參與犯罪，用這些作為辯護的輔助證據。

五、重要證據審查

從證據切入辯護

在電商售假這類案件當中，電子數據證據可以說是起到了主導性的作用——交易記錄詳細記錄著商品的銷售時間、數量、價格以及買家信息等，這些內容是認定銷售金額和犯罪情節的關鍵證據。

聊天記錄，能很直觀地反映出商家與供應商、買家之間的溝通內容，在判斷商家的主觀故意、商品來源以及銷售過程中的行為等方面，有著不可替代的作用。

電子物流信息，從實物流轉這個角度，證實了商品的實際運輸情況，它和交易記錄相互印證，共同構建起完整的證據鏈條。

具體到電商售假案件中注冊人的辯護思路，廣州刑事律師陳桂雄個人認為，刑事律師應當重點審查下面這些證據：

（一）聊天記錄審查要點

在假冒注冊商標罪的案件里，控方通常會拿出注冊人的聊天記錄，想要以此證明注冊人明知所售商品是假貨，卻依然進行銷售。

針對這種情形，廣州刑事律師陳桂雄認為，刑事辯護律師在閱卷審查聊天記錄的時候，就必須從多個維度進行細致分析。

對于來源合法性，要極其嚴格地審查提取主體、提取程序是否符合法律規定；

對于完整性，得借助專業技術手段，像是數據恢復、哈希值比對等方法，以此確保聊天記錄沒有被篡改；

對于關聯性，需要緊密結合案件整體事實和其他證據，從而較為準確地判斷聊天記錄對證明注冊人主觀故意和售假行為的實際作用。

不過，在實際審查過程中，難免會存在一些難以界定的模糊之處，比如某些聊天內容的解讀可能存在不同觀點，這就需要律師進一步去甄別。

1.來源核實：務必確定聊天記錄的獲取途徑是否合法合規，打個比方，是否依照《電子證據提取規則》等規定提取規則來操作，究竟是由證人自行提供，還是公安機關提取的，有沒有存在篡改、偽造的可能性，這都得好好核查一番。

2.數據完整性：仔細檢查聊天記錄是否完整無缺，看看有無缺失關鍵信息、中間段落被刪減之類的狀況。尤其是聊天記錄的開頭、結尾以及涉及關鍵事實和時間節點的部分，必須保證完整無缺，同時還要留意是否隱瞞了對當事人有利的聊天記錄。

3.與案件事實和證據印證：認真審查聊天記錄能否與其他證據相互印證，進而形成完整的證據鏈。舉個例子，聊天記錄中的交易金額、時間等信息，是否與合同、轉賬記錄、發票等其他證據保持一致。

4.語言含義解讀：需要極為仔細地分析聊天記錄中的文字表述，時刻注意語言的準確性、上下文語境，堅決避免斷章取義。對于那些模糊不清、有歧義的表述，一定要結合整個聊天過程及相關背景信息來理解。

5.關鍵信息提取：全面梳理聊天記錄中涉及的關鍵事實、時間、地點、人物等信息，諸如價格、交貨時間、質量標準，侵權行為發生時間、地點、具體行為等，之后將這些關鍵信息與案件的其他證據和指控事實進行比對分析。

6.情感態度與意圖判斷：重點關注聊天雙方的情感態度、語氣等，深入分析當事人的真實意圖和心理狀態。比如說，從聊天中的用詞、語氣是強硬還是委婉，是否存在威脅、利誘等情況，以此來判斷當事人在事件中的主觀態度和可能的行為動機。不過，在實際判斷過程中，由于情感和意圖的判斷本身就帶有一定主觀性，難免會存在一些難以精準把握的地方。

（二）涉案金額審查要點

廣州刑事律師陳桂雄表示，在刑事案件辯護期間審查涉案金額時，專業刑事律師一定要全方位梳理各類影響金額計算的因素

除了重點關注訂單的真實性和有效性，還得精確掌握庫存貨值的計算標準，以此保證涉案金額認定準確無誤。

同時，要善于運用數據分析手段，從大量交易數據中挖掘關鍵信息，為辯護提供有力支持。

在實際案例里，控方認定注冊人的銷售金額，主要依據是平臺提供的交易記錄。辯護律師審查時，理應詳細剖析交易記錄，查看其中是否存在大量退貨、退款訂單以及刷單行為。

具體來講，刑事律師可以通過協助當事人家屬取證，獲取詳細的訂單狀態、訂單變更記錄，把退貨、退款訂單從銷售金額里剔除；對于刷單行為，律師不但能借助刷單平臺數據、刷單聊天記錄證實刷單行為，還能通過分析訂單的收貨地址、購買時間、備注等信息，發現部分訂單存在異常，比如地址集中在同一區域、收貨地址為虛假地址、購買時間間隔極短且購買數量異常等，以此查找識別刷單訂單，并將其從涉案金額中扣除。

另外，對于庫存假貨貨值的計算，應以實際銷售價格為依據。要是經過閱卷發現，控方在計算庫存貨值時采用了過高的市場價格，刑事律師就可以通過收集同類商品的市場銷售數據、與供應商的進貨價格憑證等證據，證明實際銷售價格的合理性，為注冊人爭取更有利的量刑結果。

（三）間接證據審查要點

在具體的辯護過程中，廣州刑事律師陳桂雄認為，在證據審查環節，針對控方可能因注冊人與實際經營人的親密關系而產生的先入為主認定，刑事律師要重點關注證據的關聯性和證明力。

對于一些間接證據，像兩人之間的日常通話記錄、共同出席商業活動的記錄等，得仔細分析其與售假行為之間是否存在實質性聯系，防止控方過度解讀。

比如說，控方將注冊人與實際經營人的一次商業應酬活動照片當作證據，試圖證明注冊人參與了售假商議。

這時，刑事辯護律師就應該去核實活動背景、核實在場其他人員情況，弄清楚該活動是不是一次行業內的常規交流聚會，與售假行為毫無關聯，進而成功削弱該證據的證明力。

另外，從輔助性辯護的角度來講，刑事律師也要善于運用邏輯推理和案例類比的方法。

一方面，通過邏輯推理梳理案件事實，明確注冊人行為與售假犯罪構成要件之間的差異，比如從行為動機、行為目的、行為結果等方面進行分析，論證注冊人不具備犯罪的主觀故意和客觀行為。

另一方面，也能收集類似案例中法院的判決結果和裁判理由，進行類比分析，為辦理案件的辯護觀點提供參考，為當事人爭取最大權益。

不過，在實際運用案例類比時，每個案件都有其獨特性，如何精準匹配案例也是個需要謹慎考量的問題。

綜上所述，在注冊人與實際經營人屬親密關系的電商售假案件中，刑事辯護要有對癥下藥且嚴謹的策略體系。從主觀認知、客觀行為、經濟往來審查，到社會關系與家庭背景證據方方面面切入，每一個環節都要環環相扣，由此辯護，才可能對案件走向起到作用。

假冒注冊商標案件的刑事律師只有深入剖析案件細節，充分運用各類證據和法律手段，精準把握司法政策導向，才能切實保障當事人的合法權益，為當事人爭取取保候審、緩刑、或者獲得一個罪責刑相適應的結果。