組織、領導傳銷活動罪辯護要點

組織、領導傳銷活動罪辯護要點

一、盈利來源之辯

團隊計酬本質是以出售商品為目的的商業活動，不是拉人頭、繳納會員費等方式的詐騙型傳銷。團隊計酬根本在于有真實的商品和服務，成員以銷售業績為報酬來源。

辯護時應當注重商品和服務價值的審查，注重獲利來源的審查。通俗講就是，出售的東西不是虛頭巴腦的道具商品，獲利也是真真切切的商品增值，而不是簡單的財產轉移。

二、組織領導者身份之辯

組織、領導傳銷活動罪，顧名思義打擊的是組織者和領導者。在傳銷活動中負有管理、指揮、策劃、控制等職責的人員。請注意，這個講的是實際的職責，而非虛職。本質就是對傳銷組織的建立和擴大具有關鍵作用的人員，比如講師，雖然地位不高，但是作用大，往往也會被列為組織領導者之列。

三、層級人數之辯

層級有什么可辯的，一眼就能看出。實則不然，層級指的是返利層級，而非組織層級。如果返利不隔層，即便有很多層級也不能認定為層級達到了三級。層級和級“系指組織者、領導者與參與傳銷活動人員之間的上下線關系層次，而非組織者、領導者在傳銷組織中的身份等級。”本質而言，如果沒有隔層返利，發展人員數量不會暴漲。

人數多寡是表象，返利層級和返利來源才是本質。

四、詐騙性質之辯

騙取財物與詐騙本質上沒有區別，都是將他人的財產轉為己有。簡單的財產轉移不會升值，沒有升值何來返利？如此看來，返利實則是將后者的會員費作為來源。具體到案件中就是采取了隱瞞盈利來源的行為。比如謊稱某些投資可以升值，坐享回報就可以，但實際情況與其宣稱的完全相反。如此就會被認定為騙取財物。

這一點需要結合第一點“盈利來源”綜合審查認定。

五、職責之辯

職責認定與身份認定相似，但又有不同。身份就是在形式上看屬于上層的管理者，職務高、地位高，尤其是在組織當中基本上都是以業績為導向的，級別高業績高，業績高自然級別也會持續上升。但是，本罪是故意犯罪，通過作用大小審查主觀認識如何才是核心。

在身份之辯中我們提及，重實際職責審查。比如在以公司模式開展傳銷活動案件中，財務人員看似地位高、作用大，但是主觀上是否具有傳銷的認識和故意，就需要結合實際情況來看。畢竟其不直接接觸業務，如果就是出納的職權，或者外包財務，這個辯護要點是會起作用的。

六、騙取財物之辯

如上所述，盈利來源和詐騙性質中，騙財才是核心。那是就整個組織而言的。實踐中，除了整個組織之外，每一個參與人員都有單獨的行為和認識。

如果行為人是基于對宣傳的認識加入，也期冀身邊的朋友掙錢，這個就不具有騙財的目的。具體來講就是，在發現被騙之后，及時終止和要求下線終止活動，不再從組織活動中獲利，將自己的獲利彌補下線的損失……如此行徑可以確定不具有騙財目的。

即便對組織擴大起到了一定的作用，但可以爭取不起訴結果。

以上是辦案中的思考和總結，供參考，歡迎交流。