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      “套路運(yùn)”案件,這兩類情形,不構(gòu)成詐騙罪!

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      作者:吳單律師,廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

      如需咨詢或轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系作者本人

      01

      《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》規(guī)定,“套路貸”是以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”相關(guān)協(xié)議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù),進(jìn)而非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概稱。

      于是,一些司法機(jī)關(guān)認(rèn)為,凡是有“套路”的就一定是詐騙,凡是“套路貸”就一定是詐騙罪。

      正如張明楷教授所言,這種以非刑罰概念取代刑法規(guī)定的現(xiàn)象,系違背罪刑法定原則的典型錯誤。

      什么是罪刑法定原則?

      即只有符合刑法所規(guī)定的構(gòu)罪要件的行為才是犯罪,否則就不是犯罪。

      那么,跟“套路貸”一樣,“套路運(yùn)”既不是一個刑法概念,也不是詐騙罪或其他罪名的構(gòu)成要件,《刑法》中也沒有這樣的罪名。

      所以,某些案件雖然被冠以“套路運(yùn)”的稱謂,但并不一定都構(gòu)成詐騙罪。

      02

      “套路運(yùn)”案件,其常見模式是:

      (1)行為人成立貨運(yùn)公司或物流公司,將第三方貨運(yùn)平臺的運(yùn)單包裝成自有運(yùn)單,再以運(yùn)單充足、高額保底、月入過萬的名義招募司機(jī)。

      (2)對于愿意購車的司機(jī),引導(dǎo)其與合作的車行簽訂購車貸款合同,購車價格一般比市場價高幾萬元;同時,再與司機(jī)簽訂車輛經(jīng)營管理協(xié)議、物流業(yè)務(wù)管理協(xié)議,約定派單任務(wù)和年收入保底承諾;

      對于不愿意購車的司機(jī),則以保證金、押金、違約金、掛靠費(fèi)等名義向收取費(fèi)用。

      (3)在雙方達(dá)成合作關(guān)系后,一部分司機(jī)以派單不穩(wěn)定或調(diào)度不合理或收入無法保底等原因終止合作,而公司則以司機(jī)違約為由拒絕返還保證金、押金等費(fèi)用。

      實(shí)務(wù)中,辦案機(jī)關(guān)的入罪邏輯是:

      行為人以“自有運(yùn)單、運(yùn)單充足、高額保底”的虛構(gòu)事實(shí),使司機(jī)陷入“月入過萬”的錯誤認(rèn)識,進(jìn)而非法占有司機(jī)支付的高于市場價的購車費(fèi);或刻意制造司機(jī)履約障礙,以車輛經(jīng)營或物流業(yè)務(wù)管理協(xié)議中的違約條款為由,拒絕退款,從而非法占有司機(jī)的保證金、押金、加盟費(fèi)等費(fèi)用。

      客觀來看,商業(yè)經(jīng)營活動中或多或少都存在一些夸大宣傳和承諾的情況,“套路運(yùn)”的模式也不例外,但是否構(gòu)成詐騙,關(guān)鍵在于商業(yè)包裝和虛構(gòu)事實(shí)的行為是為了促成與司機(jī)合作,還是為了非法占有司機(jī)的財物。如果第三方平臺的運(yùn)單真實(shí),貨運(yùn)公司確實(shí)有能力拿到這些運(yùn)單,并持續(xù)安排人員向司機(jī)派單、跟單及客服咨詢,司機(jī)完成派單任務(wù)的預(yù)期收入與保底承諾相差不大,則表明貨運(yùn)公司的經(jīng)營模式真實(shí),有實(shí)際的經(jīng)營行為,即便有司機(jī)認(rèn)為存在收入不達(dá)預(yù)期的情況,也不宜認(rèn)定為詐騙罪。

      03

      實(shí)務(wù)中,一些貨運(yùn)公司的經(jīng)營模式就是“中間商”,以貨主代理的身份將運(yùn)單任務(wù)派給司機(jī),同時也與車行合作引導(dǎo)司機(jī)貸款購車,以穩(wěn)固與司機(jī)之間的合作關(guān)系。

      正如一些外賣平臺的地區(qū)代理商,其一方面基于平臺拓展線下本地商戶拿到外賣訂單,另一方面又招募騎手提供派送服務(wù)。

      可見,貨運(yùn)公司與外賣平臺代理商,二者在業(yè)務(wù)模式上是非常接近的,為何后者合法合規(guī),如火如荼,前者就一定是詐騙?

      因此,涉“套路運(yùn)”案件,至少有兩種情形不構(gòu)成詐騙罪:

      一是司機(jī)沒有陷入錯誤認(rèn)識的,不構(gòu)成詐騙罪。

      貨運(yùn)司機(jī)一般具有多年經(jīng)驗,對所用車輛的市場行情相對熟悉,即便真不了解,自己去打聽或查詢一下也不難。所以,大部分司機(jī)愿意與貨運(yùn)公司合作并貸款購車,并非因為不了解購車價而陷入錯誤認(rèn)識,本質(zhì)上奔著“月入過萬”的保底承諾去的。

      所以,一些辦案機(jī)關(guān)指控貨運(yùn)公司構(gòu)成詐騙罪,理由是非法占有司機(jī)支付的高出市場價的幾萬元購車款,其入罪邏輯值得商榷。

      退一萬步,即便認(rèn)為貨運(yùn)公司就是想騙那幾萬元差價,也僅構(gòu)成民事欺詐,而不是詐騙罪。原因在于,車行交付的車輛是真實(shí)的,司機(jī)辦理了貸款和提車手續(xù)后也確實(shí)拿到了車并投入使用,不存在“空手套白狼”的情況;即便司機(jī)認(rèn)為多付了幾萬元的購車款,但其購車目的已實(shí)現(xiàn),車行或貨運(yùn)公司不構(gòu)成詐騙,司機(jī)可通過民事途徑以違背誠信原則主張返還,無需動用刑事手段。

      如(2024)渝87民終5943號一案,

      上訴人F某認(rèn)為,在簽訂合同過程中并不具有真實(shí)意思表示,因受到W公司與某汽車銷售有限公司的“套路運(yùn)”詐騙行為的誘導(dǎo),導(dǎo)致上訴人在不知情的情況下簽訂了貸款合同,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同無效。此外,F(xiàn)某表示曾向公安機(jī)關(guān)報過案但公安機(jī)關(guān)未予刑事立案,一審法院也未對上訴人F某提出的移送公安機(jī)關(guān)處理的請求作出合理回應(yīng)。

      法院認(rèn)為,本案中《貨運(yùn)特許經(jīng)營服務(wù)合同》《代理購車合同》《汽車消費(fèi)抵押貸款合同》是雙方真實(shí)意思表示且未違反法律和行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)按合同約定履行各自的義務(wù)。F某云借款后未依約還本付息,已經(jīng)構(gòu)成違約,某金融公司有權(quán)宣布貸款提前到期。貸款到期后,F(xiàn)某云應(yīng)承擔(dān)返還借款本金,支付利息、罰息、復(fù)利的民事責(zé)任。F某云自愿以其名下車輛為自己的債務(wù)提供抵押擔(dān)保,在其不履行還款義務(wù)時,某金融公司有權(quán)以該抵押車輛折價或以拍賣、變賣所得價款在未清償債權(quán)范圍內(nèi)優(yōu)先受償。

      二是有真實(shí)派單、非故意制造違約的,不構(gòu)成詐騙罪。

      實(shí)務(wù)中,確實(shí)存在一些貨運(yùn)公司在經(jīng)營之初就設(shè)立空殼公司,隨便從網(wǎng)上扒一些運(yùn)單就包裝成“貨源穩(wěn)定”的樣子,再以不可能實(shí)現(xiàn)的高額收入承諾吸引司機(jī)合作,在司機(jī)繳納了各種保證金、押金、加盟費(fèi)之后就卷款跑路,這就是典型的非法占有目的,是完完全全的騙,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪論處。

      但是,還有一些類似的業(yè)務(wù)模式,貨運(yùn)公司是合法注冊成立,有長期、固定的經(jīng)營場所,其主營業(yè)務(wù)就是與車行一起招募司機(jī)去完成第三方貨運(yùn)平臺的開放式訂單,運(yùn)單真實(shí),車行的車輛真實(shí),公司員工也確實(shí)圍繞拿單、派單、跟單開展工作,大部分司機(jī)能夠長期合作,并在完成派單任務(wù)拿到相應(yīng)的收入。

      即便有少量司機(jī)因為自身原因不接受派單任務(wù)而沒有達(dá)到預(yù)期收入,或因為整體行情下跌、運(yùn)單價格下降導(dǎo)致司機(jī)收入未達(dá)預(yù)期,這也是個別司機(jī)違約或固有的市場風(fēng)險因素,沒有超出常情常理下的可預(yù)見范圍,不屬于刑法上的虛構(gòu)事實(shí),不能僅憑此就認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪。

      如(2019)內(nèi)2201刑初67號一案,

      公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人Z某、H某等以非法占有為目的,在放款過程中誘騙被害人簽訂虛高借款金額的系列借款合同,非法騙取他人財產(chǎn)共計35萬余元,構(gòu)成詐騙罪。

      經(jīng)審查,法院認(rèn)為,被告人Z某、H某等不構(gòu)成詐騙罪。

      (1)F公司是向各借款人發(fā)放貸款的主體,借款人所簽署的各文件協(xié)議中已列明各種費(fèi)用的收取數(shù)額,依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)所指控的“33名被害人(借款人)在不知情的情況下借款合同被虛高了10%的借款金額”這一事實(shí)。

      (2)33名借款人所簽訂的《車輛抵押借款協(xié)議》等一系列協(xié)議、文件,無論是形式上還是內(nèi)容上,均有瑕疵,所收取的各種費(fèi)用等同于增加了借款人利息的負(fù)擔(dān),但出借人不是本案的被告人,被告人主觀方面不具有非法占有公私財物的故意,客觀方面未虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,使借款人信以為真或產(chǎn)生錯誤認(rèn)識繼而處分可由其處分的財物。借款人支付的各種高于利息約定的費(fèi)用并未由被告人獲得,其支付的前期費(fèi)用亦由F公司收取,即被告人在借貸中未獲得利益。

      (3)被告人確有在借款人訂立借款合同過程中實(shí)施了辦理抵押車輛抵押權(quán)登記、安裝GPS等行為。作為出借人的F公司是否構(gòu)成“套路貸”犯罪,未經(jīng)審判機(jī)關(guān)確定,公訴機(jī)關(guān)在本案中亦未指控,因此根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理“套路貸”刑事犯罪案件若干問題的意見》第五條的規(guī)定,不能認(rèn)定被告人明知“他人實(shí)施套路貸犯罪”,屬共犯。

      因此,公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯詐騙罪,缺乏事實(shí)依據(jù),證據(jù)亦不充分,指控的罪名不能成立。

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