電影素材來了？瑞銀前副總監(jiān)私吞賣淫團(tuán)伙頭目1.3億港元

這起案件宛如一部黑色電影，上演了一場貪婪的金融從業(yè)者與非法資金持有者之間的“黑吃黑”情節(jié)。

電影《孤注一擲》的爆火讓觀眾對詐騙和洗錢犯罪有了更直觀的感受，而現(xiàn)實(shí)中，也在上演著堪比電影情節(jié)的故事。

9月2日，香港證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布消息，瑞銀集團(tuán)前副總監(jiān)孫健榮因被裁定洗錢刑事罪名成立及干犯藐視法庭罪，終身禁止其重投業(yè)界。

而令人瞠目結(jié)舌的是，案件中的受害人竟是內(nèi)地賣淫團(tuán)伙的頭目。

香港司法機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站披露，孫健榮持有香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（SFC）的注冊牌照。孫健榮曾任職于匯豐銀行，后于2013年12月9日加入瑞銀集團(tuán)（UBS）香港辦事處，擔(dān)任副董事。

2014年3月25日，于氏夫婦在瑞銀集團(tuán)香港辦事處開設(shè)聯(lián)名賬戶，孫健榮被指派擔(dān)任二人的客戶顧問。

2014年-2016年10月期間，于氏夫婦接受孫健榮的服務(wù)，在其瑞銀聯(lián)名賬戶中進(jìn)行多次存取款操作，期間無任何不當(dāng)行為。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2016年10月。于某與孫健榮談及內(nèi)地人民幣匯至香港流程繁瑣，孫健榮便提出一項(xiàng)看似便捷的方案：于某將人民幣從內(nèi)地銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至孫健榮指定的其他內(nèi)地銀行賬戶，由孫健榮安排將款項(xiàng)匯至香港并存入孫健榮表親池某某的匯豐銀行賬戶，再轉(zhuǎn)至于氏夫婦的瑞銀聯(lián)名賬戶。

2016年11月22日-2018年2月2日期間，于某根據(jù)孫健榮通過微信發(fā)送的賬戶信息，指示其會計(jì)人員分14天通過37筆轉(zhuǎn)賬，將總計(jì)1.324億元人民幣轉(zhuǎn)入了孫健榮指定的29個內(nèi)地銀行賬戶。

在上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入孫健榮指定的內(nèi)地賬戶后，孫健榮通過微信向于某發(fā)送轉(zhuǎn)賬申請的照片，聲稱該照片顯示池某某的匯豐銀行賬戶已向于氏夫婦的瑞銀聯(lián)名賬戶轉(zhuǎn)入等額的美元或港元。

此外，被告人還向于氏夫婦提供偽造的瑞銀聯(lián)名賬戶月結(jié)單，顯示相關(guān)款項(xiàng)已及時(shí)存入該賬戶。

2018年6月8日，孫健榮從瑞銀集團(tuán)辭職。瑞銀集團(tuán)指派的新任客戶顧問梁某某向于氏夫婦提供了瑞銀聯(lián)名賬戶的最新月結(jié)單。

于氏夫婦將該最新月結(jié)單與孫健榮此前提供的月結(jié)單對比后發(fā)現(xiàn)，賬戶存在約1.249億港元的差額，孫健榮此前提供的月結(jié)單中顯示的多筆存款記錄并未在最新月結(jié)單中體現(xiàn)。

于氏夫婦找到孫健榮當(dāng)面對質(zhì)，他先稱“款項(xiàng)在另一瑞銀賬戶中”，但瑞銀集團(tuán)調(diào)查后證實(shí)不存在該賬戶。之后，瑞銀集團(tuán)工作人員向警方報(bào)案，警方拘捕孫健榮。

經(jīng)法證會計(jì)部分析，2016年6月1日-2018年6月28日期間，孫健榮名下賬戶有大量港元、美元、英鎊存取款交易，存款總額超1.3億港元，而其2014-2018年間申報(bào)收入僅400多萬港元，與賬戶大額存取款規(guī)模嚴(yán)重不符。

匯豐銀行后也證實(shí)，孫健榮向于某某提供的、聲稱顯示“從池某某匯豐賬戶向瑞銀聯(lián)名賬戶轉(zhuǎn)賬”的照片均為偽造，匯豐銀行從未進(jìn)行過此類轉(zhuǎn)賬。

2024年6月21日，香港高等法院判定孫健榮兩項(xiàng)洗錢罪名成立，判處10年監(jiān)禁。

同時(shí)，2023年12月20日因藐視法庭被原訟法庭判處監(jiān)禁六個月，兩項(xiàng)刑期疊加，孫健榮將面臨漫長的牢獄生涯。

基于以上這些嚴(yán)重違法犯罪行為，2025年9月2日，香港證監(jiān)會認(rèn)為孫健榮并非受規(guī)管人士的適當(dāng)人選，終身禁止孫健榮重投業(yè)界。

孫健榮被捕后，警方對其住所進(jìn)行搜查發(fā)現(xiàn)3個英國和2個內(nèi)地物業(yè)的轉(zhuǎn)讓文件，總值2900萬港元。

除了這5處房產(chǎn)，在本案犯罪期間，孫健榮還購買了位于英國倫敦的其他物業(yè)，共27個單位。除了房產(chǎn)，孫健榮和其公司還持有法拉利、蘭博基尼、保時(shí)捷、奧迪等品牌的豪車，奢靡生活可見一斑。

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