柬埔寨華人詐騙集團(tuán),從全世界華人那騙來了一百多億美元,換成了十萬多枚比特幣…
但最后,卻全進(jìn)了西大的口袋…
這是一個讓殺豬的和豬,聽完都會流淚的故事。
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事情是這樣的。
最近,美國和英國,聯(lián)手掃蕩了東南亞龍頭“殺豬盤”電訊詐騙集團(tuán)——太子集團(tuán)。
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這一掃蕩,不得了,直接創(chuàng)下了美國司法部有史以來,最大規(guī)模的資產(chǎn)罰沒紀(jì)錄——
共沒收12.7萬余枚比特幣,按當(dāng)前市場估值計算,價值超過150億美元,1069億人民幣。
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天吶,好多錢!
這錢多到讓人不禁懷疑,懂王前兩天說有錢付軍餉,會不會就是從柬埔寨殺豬盤那拿的?!
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除此之外,被扣押的還包括倫敦市中心豪宅,值1600萬美元;倫敦金融區(qū)核心地帶辦公大樓,價值1.26億美元;甚至還包含紐約拍賣的一幅畢加索畫作。
資產(chǎn)直接被一鍋端了~
說回這個太子集團(tuán)。
講起來又很糟心,柬埔寨太子集團(tuán)這個電詐園區(qū),說起來又是“中國人不騙中國人”的老套路。
太子集團(tuán)的創(chuàng)辦人名為陳志,原籍中國福建連江,一名80后,今年38歲。
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2009年,陳志離開中國去柬埔寨發(fā)展。隨后在2015年,他創(chuàng)立了太子集團(tuán)。
表面上看,是做房地產(chǎn)和金融服務(wù)等正經(jīng)生意的,甚至在北京、廣州、成都等地還有展廳。
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但實質(zhì)上,做的其實是電詐生意,是亞洲最大詐騙集團(tuán)之一。
在緬甸和柬埔寨等國家開設(shè)了多個詐騙園區(qū),單在柬埔寨內(nèi)就至少開設(shè)了10個。
而套路都還是那些老套路,利用虛假招聘廣告誘騙外國人到園區(qū)打工,讓他們在監(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作,很多受害者來自中國。
據(jù)稱,太子集團(tuán)管理層甚至為監(jiān)工設(shè)定了“不打死就行”的體罰標(biāo)準(zhǔn)。
報道還稱,僅集團(tuán)旗下兩個主要電詐中心,就配有1200多部手機(jī)及7萬多個社交媒體賬號。
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而詐騙的方式,則是通常所說的“殺豬盤”。
電詐人員通常以情感為突破口,花時間和心思“養(yǎng)豬”,跟事主培養(yǎng)感情。
然后“套豬”,以豐厚利潤為餌,游說對方把加密貨幣轉(zhuǎn)入特定賬戶投資,“養(yǎng)肥再宰”。
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搞“殺豬盤”詐騙,有多賺?!
據(jù)稱,陳志曾公開吹噓,通過操縱“殺豬盤”騙局,每天可獲利3000萬美元。
獲利后,太子集團(tuán)便通過其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)或空殼公司轉(zhuǎn)移詐騙贓款,并用這些非法資金大肆購置豪宅、游艇、私人飛機(jī)等。
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而陳志本人,有錢之后更是搖身一變,成為柬埔寨政府的座上賓,拿下了柬埔寨勛爵、公爵頭銜,手握英柬雙重國籍,英文名“Vincent”。
不過,這次卻栽在聯(lián)手打擊下。
據(jù)了解,美國紐約檢察機(jī)關(guān)此前已對陳志提起訴訟,指控其涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙、賄賂、洗錢等多項罪名。
若所有罪名成立,最高可被判處40年監(jiān)禁。
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不過截至目前,陳志還沒抓到,依然在逃。
這就有意思了——
原本以為是抓了人,逼他把賬號和密碼叫出來;
但現(xiàn)在,人還沒抓到,幣先沒了…
咋回事?!
說好的比特幣是最安全的資產(chǎn),區(qū)塊鏈去中心化,不能篡改和凍結(jié),咋還能被沒收了呢?!
下面這位網(wǎng)友可能真相了——
如果是保存在私鑰錢包里,不泄露私鑰的話,誰也動不了;
但如果是放在交易所,那就…
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畢竟,幣安的創(chuàng)始人、前華人首富趙長鵬,去年才在美國被放監(jiān)…
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去中心化的比特幣,放在了中心化的交易所里,最后被沒收。
果然是一出好戲。
只能感慨:螳螂捕蟬,黃雀在后。
這事,你怎么看?!關(guān)注我們,評論區(qū)聊聊吧!
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