詐騙國(guó)人出逃，給英國(guó)上交18億后，他重獲自由

以億萬(wàn)家財(cái)，換一紙“自由”！網(wǎng)友評(píng)論：“詐騙中國(guó)的錢(qián)，最后被英國(guó)收割了，牛。”

據(jù)最新消息，2025年11月5日，涉嫌百億洗錢(qián)案的核心人物蘇炳海，其名下資產(chǎn)已被英國(guó)當(dāng)局正式裁定沒(méi)收。

盡管和解令終止了NCA的進(jìn)一步追訴，但蘇炳海仍被新加坡永久禁止入境，刑事指控也并未撤銷。

財(cái)產(chǎn)被沒(méi)收，入境被禁止，這場(chǎng)和解與其說(shuō)是“財(cái)富換自由”，不如說(shuō)是在全球法網(wǎng)中，劃下了一個(gè)受限的活動(dòng)范圍。

蘇炳海，這位年僅37歲的男子發(fā)家史可不怎么光彩。

他早年扎根柬埔寨，投身于網(wǎng)絡(luò)賭錢(qián)業(yè)務(wù)，以“精靈美女荷官在線發(fā)牌”為噱頭吸引賭客。

然而，真正讓他躋身百億身家行列的，是為電詐和網(wǎng)賭集團(tuán)提供的一站式洗錢(qián)服務(wù)。

他在新加坡開(kāi)設(shè)了多家金融公司，表面上這些公司是正規(guī)的理財(cái)、投資機(jī)構(gòu)，有著光鮮的外表和看似合法的業(yè)務(wù)，但背地里卻在偷偷干著洗錢(qián)的勾當(dāng)。

早在2015年，蘇炳海就惹上了麻煩。涉嫌內(nèi)地一起詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬(wàn)，但目前沒(méi)有查到他最終的判決結(jié)果。

兩年后，蘇炳海在香港注冊(cè)成立了一家公司，大張旗鼓地宣稱公司要投資高科技產(chǎn)業(yè)。

但很顯然，這不過(guò)是個(gè)幌子。

通過(guò)洗錢(qián)所得，在2017年至2021年這短短四年間，蘇炳海在香港瘋狂購(gòu)置房產(chǎn)，所購(gòu)房產(chǎn)總價(jià)值竟高達(dá)12億港元。

與此同時(shí)，他持有中國(guó)、柬埔寨等多國(guó)護(hù)照，還擁有在新加坡和英國(guó)永久居住的資格，說(shuō)他是狡兔三窟也不為過(guò)。

倚仗多重身份帶來(lái)的隱蔽性，蘇炳海將新加坡作為東南亞洗錢(qián)的中心。

在新加坡生活期間，蘇炳海生活與出行十分高調(diào)，開(kāi)豪車、住豪宅、開(kāi)游艇。

但高調(diào)的炫富行為，很快引起當(dāng)?shù)鼐綄?duì)他的注意。

2023年，東南亞電詐集團(tuán)為將贓款轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，想出給斗魚(yú)平臺(tái)主播瘋狂打賞的辦法。

一夜之間，上百萬(wàn)元禮物涌向主播，而大部分收益都被斗魚(yú)平臺(tái)及背后的上游金主瓜分。

隨著“斗魚(yú)案”的深入調(diào)查，蘇炳海的罪行逐漸暴露。

警方迅速行動(dòng)，準(zhǔn)備逮捕蘇炳海及其團(tuán)伙。

同年8月15日，新加坡這個(gè)面積僅相當(dāng)于中國(guó)一個(gè)縣城的國(guó)家，竟動(dòng)用400名警察，對(duì)以蘇炳海為首的27個(gè)洗錢(qián)嫌疑犯展開(kāi)逮捕。

這些人多為蘇炳海來(lái)自福建安溪的親戚老鄉(xiāng)，長(zhǎng)期在東南亞洗錢(qián)，涉案金額巨大。

逮捕當(dāng)天，蘇卻提前知道消息，回家收拾好行李，帶上二十多塊名表，大搖大擺地從新加坡與馬來(lái)西亞的陸路口岸駕車出境。

最終，警方撲空。400警力的追捕，僅逮住10人。新加坡警方氣急敗壞，發(fā)出全球通緝令。

拉鋸式的談判后，蘇炳海簽下“棄約”，將留在新加坡的16億資產(chǎn)一筆勾銷，并承諾此生不再踏進(jìn)新加坡，只為換來(lái)通緝令的撤銷。

然而，蘇炳海逃到英國(guó)后，日子遠(yuǎn)非想象中輕松。

英國(guó)警方找借口凍結(jié)他在英購(gòu)置的房產(chǎn)和恐龍化石，要求其說(shuō)明錢(qián)財(cái)合法性。

蘇炳海當(dāng)然拿不出相關(guān)證明。

雙方談判以后，英方開(kāi)出條件：對(duì)所有在英的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)拍賣，3/4上繳英國(guó)，他僅能保留1/4。

約2.6億元的財(cái)產(chǎn)，法拍后雖能留下 6500 萬(wàn)元，但為所謂的“自由”，他只能妥協(xié)，花兩億為全家換來(lái)一張“保命符”。

事實(shí)上，像蘇炳海這樣在國(guó)內(nèi)惹上麻煩后逃往英國(guó)的經(jīng)濟(jì)犯不在少數(shù)，英國(guó)政府處理他們財(cái)產(chǎn)時(shí)手法如出一轍。

前有山西前首富外逃5年，因其無(wú)法解釋巨額資產(chǎn)來(lái)源，導(dǎo)致在英國(guó)的約1.1億元人民幣資產(chǎn)被沒(méi)收。

還有天津藍(lán)天格瑞詐騙案主犯錢(qián)志敏，在中國(guó)非法集資詐騙上百億元人民幣后逃到英國(guó)，被英國(guó)政府沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

柬埔寨詐騙大亨陳志出事后，英國(guó)政府凍結(jié)其價(jià)值1.38億英鎊的19處房產(chǎn)。

就連恒大被丁玉梅轉(zhuǎn)移到英國(guó)的財(cái)產(chǎn)，最后也被當(dāng)?shù)胤ㄔ簝鼋Y(jié)。

為何英國(guó)會(huì)成為這些經(jīng)濟(jì)犯的“避風(fēng)港”？

事實(shí)上，“去英國(guó)”更像是他們?cè)谌蚱灞P(pán)上，經(jīng)過(guò)利弊權(quán)衡后走出的一步棋，目的不是絕對(duì)的“安全”，而是在一套新規(guī)則下，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)產(chǎn)保值的博弈。

從法律層面看，英國(guó)的“疑罪從無(wú)”原則為他們提供了一定庇護(hù)。

英方常以未收到正式指控為由，在法律上認(rèn)定他們無(wú)罪。

如蘇炳海案中，英方稱：“我們未收到新加坡的正式指控，蘇炳海在法律上仍是無(wú)罪的。”

同時(shí)，根據(jù)英國(guó) 2002年《犯罪收益法》的民事追贓程序，英國(guó)執(zhí)法部門(mén)無(wú)需對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行刑事定罪，就可直接向高等法院申請(qǐng)追繳，被合理懷疑為犯罪所得的財(cái)產(chǎn)。

這也意味著，只要英國(guó)政府懷疑財(cái)產(chǎn)來(lái)源不合法，當(dāng)事人又無(wú)法拿出合法來(lái)源證據(jù)，財(cái)產(chǎn)就可能被沒(méi)收。

即便詐騙受害者提出申訴，也需向英國(guó)法院提供充分證據(jù)，證明被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)來(lái)源于自己的投資款，并清晰地展示錢(qián)財(cái)流向。

但跨境取證難度大，詐騙錢(qián)財(cái)又經(jīng)過(guò)復(fù)雜洗錢(qián)程序，舉證幾乎不可能完成。

過(guò)去人們還不理解，為何這些人都偏愛(ài)英國(guó)。看完蘇炳海的經(jīng)歷，答案就顯而易見(jiàn)了。在這個(gè)國(guó)家，自由，確實(shí)是可以明碼標(biāo)價(jià)的。

這些經(jīng)濟(jì)犯以為在英國(guó)找到了“自由天堂”，實(shí)則陷入另一個(gè)困境，隨時(shí)可能被沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，成為英國(guó)政府案板上的魚(yú)肉。

善惡終有報(bào)，他們終會(huì)自食惡果。

參考文獻(xiàn)：

1.財(cái)經(jīng)網(wǎng)《“福建幫”蘇炳海倫敦九套房和恐龍化石被英國(guó)沒(méi)收曾涉新加坡最大洗錢(qián)案》

2.福建視界《“福建幫”百億電詐洗錢(qián)老大，花了2個(gè)億在英國(guó)“買(mǎi)平安”》

3.網(wǎng)易新聞《不義之財(cái)上交英國(guó)，“福建幫”蘇炳海英國(guó)9套豪宅被抄背后》

作者：溪月

編輯：歌