
以億萬(wàn)家財(cái),換一紙“自由”!網(wǎng)友評(píng)論:“詐騙中國(guó)的錢(qián),最后被英國(guó)收割了,牛。”
據(jù)最新消息,2025年11月5日,涉嫌百億洗錢(qián)案的核心人物蘇炳海,其名下資產(chǎn)已被英國(guó)當(dāng)局正式裁定沒(méi)收。
盡管和解令終止了NCA的進(jìn)一步追訴,但蘇炳海仍被新加坡永久禁止入境,刑事指控也并未撤銷。
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財(cái)產(chǎn)被沒(méi)收,入境被禁止,這場(chǎng)和解與其說(shuō)是“財(cái)富換自由”,不如說(shuō)是在全球法網(wǎng)中,劃下了一個(gè)受限的活動(dòng)范圍。
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蘇炳海,這位年僅37歲的男子發(fā)家史可不怎么光彩。
他早年扎根柬埔寨,投身于網(wǎng)絡(luò)賭錢(qián)業(yè)務(wù),以“精靈美女荷官在線發(fā)牌”為噱頭吸引賭客。
然而,真正讓他躋身百億身家行列的,是為電詐和網(wǎng)賭集團(tuán)提供的一站式洗錢(qián)服務(wù)。
他在新加坡開(kāi)設(shè)了多家金融公司,表面上這些公司是正規(guī)的理財(cái)、投資機(jī)構(gòu),有著光鮮的外表和看似合法的業(yè)務(wù),但背地里卻在偷偷干著洗錢(qián)的勾當(dāng)。
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早在2015年,蘇炳海就惹上了麻煩。涉嫌內(nèi)地一起詐騙案,涉案金額高達(dá)9000萬(wàn),但目前沒(méi)有查到他最終的判決結(jié)果。
兩年后,蘇炳海在香港注冊(cè)成立了一家公司,大張旗鼓地宣稱公司要投資高科技產(chǎn)業(yè)。
但很顯然,這不過(guò)是個(gè)幌子。
通過(guò)洗錢(qián)所得,在2017年至2021年這短短四年間,蘇炳海在香港瘋狂購(gòu)置房產(chǎn),所購(gòu)房產(chǎn)總價(jià)值竟高達(dá)12億港元。
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與此同時(shí),他持有中國(guó)、柬埔寨等多國(guó)護(hù)照,還擁有在新加坡和英國(guó)永久居住的資格,說(shuō)他是狡兔三窟也不為過(guò)。
倚仗多重身份帶來(lái)的隱蔽性,蘇炳海將新加坡作為東南亞洗錢(qián)的中心。
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在新加坡生活期間,蘇炳海生活與出行十分高調(diào),開(kāi)豪車、住豪宅、開(kāi)游艇。
但高調(diào)的炫富行為,很快引起當(dāng)?shù)鼐綄?duì)他的注意。
2023年,東南亞電詐集團(tuán)為將贓款轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi),想出給斗魚(yú)平臺(tái)主播瘋狂打賞的辦法。
一夜之間,上百萬(wàn)元禮物涌向主播,而大部分收益都被斗魚(yú)平臺(tái)及背后的上游金主瓜分。
隨著“斗魚(yú)案”的深入調(diào)查,蘇炳海的罪行逐漸暴露。
警方迅速行動(dòng),準(zhǔn)備逮捕蘇炳海及其團(tuán)伙。
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同年8月15日,新加坡這個(gè)面積僅相當(dāng)于中國(guó)一個(gè)縣城的國(guó)家,竟動(dòng)用400名警察,對(duì)以蘇炳海為首的27個(gè)洗錢(qián)嫌疑犯展開(kāi)逮捕。
這些人多為蘇炳海來(lái)自福建安溪的親戚老鄉(xiāng),長(zhǎng)期在東南亞洗錢(qián),涉案金額巨大。
逮捕當(dāng)天,蘇卻提前知道消息,回家收拾好行李,帶上二十多塊名表,大搖大擺地從新加坡與馬來(lái)西亞的陸路口岸駕車出境。
最終,警方撲空。400警力的追捕,僅逮住10人。新加坡警方氣急敗壞,發(fā)出全球通緝令。
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拉鋸式的談判后,蘇炳海簽下“棄約”,將留在新加坡的16億資產(chǎn)一筆勾銷,并承諾此生不再踏進(jìn)新加坡,只為換來(lái)通緝令的撤銷。
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然而,蘇炳海逃到英國(guó)后,日子遠(yuǎn)非想象中輕松。
英國(guó)警方找借口凍結(jié)他在英購(gòu)置的房產(chǎn)和恐龍化石,要求其說(shuō)明錢(qián)財(cái)合法性。
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蘇炳海當(dāng)然拿不出相關(guān)證明。
雙方談判以后,英方開(kāi)出條件:對(duì)所有在英的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)拍賣,3/4上繳英國(guó),他僅能保留1/4。
約2.6億元的財(cái)產(chǎn),法拍后雖能留下 6500 萬(wàn)元,但為所謂的“自由”,他只能妥協(xié),花兩億為全家換來(lái)一張“保命符”。
事實(shí)上,像蘇炳海這樣在國(guó)內(nèi)惹上麻煩后逃往英國(guó)的經(jīng)濟(jì)犯不在少數(shù),英國(guó)政府處理他們財(cái)產(chǎn)時(shí)手法如出一轍。
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前有山西前首富外逃5年,因其無(wú)法解釋巨額資產(chǎn)來(lái)源,導(dǎo)致在英國(guó)的約1.1億元人民幣資產(chǎn)被沒(méi)收。
還有天津藍(lán)天格瑞詐騙案主犯錢(qián)志敏,在中國(guó)非法集資詐騙上百億元人民幣后逃到英國(guó),被英國(guó)政府沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
柬埔寨詐騙大亨陳志出事后,英國(guó)政府凍結(jié)其價(jià)值1.38億英鎊的19處房產(chǎn)。
就連恒大被丁玉梅轉(zhuǎn)移到英國(guó)的財(cái)產(chǎn),最后也被當(dāng)?shù)胤ㄔ簝鼋Y(jié)。
為何英國(guó)會(huì)成為這些經(jīng)濟(jì)犯的“避風(fēng)港”?
事實(shí)上,“去英國(guó)”更像是他們?cè)谌蚱灞P(pán)上,經(jīng)過(guò)利弊權(quán)衡后走出的一步棋,目的不是絕對(duì)的“安全”,而是在一套新規(guī)則下,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)產(chǎn)保值的博弈。
從法律層面看,英國(guó)的“疑罪從無(wú)”原則為他們提供了一定庇護(hù)。
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英方常以未收到正式指控為由,在法律上認(rèn)定他們無(wú)罪。
如蘇炳海案中,英方稱:“我們未收到新加坡的正式指控,蘇炳海在法律上仍是無(wú)罪的。”
同時(shí),根據(jù)英國(guó) 2002年《犯罪收益法》的民事追贓程序,英國(guó)執(zhí)法部門(mén)無(wú)需對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行刑事定罪,就可直接向高等法院申請(qǐng)追繳,被合理懷疑為犯罪所得的財(cái)產(chǎn)。
這也意味著,只要英國(guó)政府懷疑財(cái)產(chǎn)來(lái)源不合法,當(dāng)事人又無(wú)法拿出合法來(lái)源證據(jù),財(cái)產(chǎn)就可能被沒(méi)收。
即便詐騙受害者提出申訴,也需向英國(guó)法院提供充分證據(jù),證明被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)來(lái)源于自己的投資款,并清晰地展示錢(qián)財(cái)流向。
但跨境取證難度大,詐騙錢(qián)財(cái)又經(jīng)過(guò)復(fù)雜洗錢(qián)程序,舉證幾乎不可能完成。
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過(guò)去人們還不理解,為何這些人都偏愛(ài)英國(guó)。看完蘇炳海的經(jīng)歷,答案就顯而易見(jiàn)了。在這個(gè)國(guó)家,自由,確實(shí)是可以明碼標(biāo)價(jià)的。
這些經(jīng)濟(jì)犯以為在英國(guó)找到了“自由天堂”,實(shí)則陷入另一個(gè)困境,隨時(shí)可能被沒(méi)收財(cái)產(chǎn),成為英國(guó)政府案板上的魚(yú)肉。
善惡終有報(bào),他們終會(huì)自食惡果。
參考文獻(xiàn):
1.財(cái)經(jīng)網(wǎng)《“福建幫”蘇炳海倫敦九套房和恐龍化石被英國(guó)沒(méi)收曾涉新加坡最大洗錢(qián)案》
2.福建視界《“福建幫”百億電詐洗錢(qián)老大,花了2個(gè)億在英國(guó)“買(mǎi)平安”》
3.網(wǎng)易新聞《不義之財(cái)上交英國(guó),“福建幫”蘇炳海英國(guó)9套豪宅被抄背后》
作者:溪月
編輯:歌
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