真實案例分享7:幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,金額458萬元,如何處罰?
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案例7:胡某強幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一審刑事判決書
審理法院:河北省秦皇島市北戴河區(qū)人民法院
案號:(2025)冀0304刑初36號
涉案金額:458萬元(涉詐金額79.8萬)
從輕減輕情節(jié):認罪認罰、諒解、坦白
從重情節(jié):累犯
開庭前是否羈押:是
處罰:
被告人胡某強犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣5000元。
拘留日期:2024.10.28
判決日期:2025.04.07
公訴機關(guān)指控:
2022年2月中旬,劉某男(已另案處理)在手機QQ的一個聊天群里,看到一條“長期收售手機卡、銀行卡”的廣告,上面留有一個微信號碼,劉某男通過手機微信添加了這個號碼,劉某男通過微信聯(lián)系到被告人胡某強(微信號“某生”),跟胡某強說有人想賣銀行卡賺錢。胡某強跟劉某男說介紹人辦銀行卡賣給他,可以從中賺取好處費,每介紹成功一個人,就可以拿最低3000元的好處費,上不封頂。
2022年2月22日晚上9點多,劉某男在微信上聯(lián)系劉某東(微信號:某某小孩,已另案處理),問他有個介紹賣銀行卡賺錢的活,每賣一張銀行卡提成1500元,到了2022年2月23日早上8點多,劉某東通過微信發(fā)給劉某男一個手機號,跟劉某男說這個手機號是他親戚家的一個哥,叫孫某鳴(已另案處理),讓劉某男趕緊安排,帶孫某鳴去辦銀行卡賣。劉某男聯(lián)系上孫某鳴,二人談好賣卡的事項后,劉某男微信聯(lián)系了胡某強,跟胡某強說有一個賣銀行卡的,收不收?胡某強同意收卡,讓劉某男把賣卡人手機號(175XXXX0788)發(fā)給胡某強,劉某男就把孫某鳴手機號發(fā)給了胡某強。胡某強把孫某鳴電話號碼發(fā)給了上游買卡人王某,并告訴王某這個電話號碼的機主要賣銀行卡,王某通過手機號碼聯(lián)系到孫某鳴,并加了微信好友,通過微信二人談妥了辦卡事項及給付孫某鳴的好處費,在王某的安排下,孫某鳴坐上龍江縣去往齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)的中巴車,到昂昂溪區(qū)約定地點匯合,孫某鳴在昂昂溪區(qū)工商銀行辦理了一張銀行卡并且開通網(wǎng)上銀行業(yè)務以及U盾,孫某鳴將辦理好的銀行卡、U盾以及支付密碼一并交給了對方,并配合對方刷臉認證,事后孫某鳴獲利5400元,后經(jīng)查證,孫某鳴提供的銀行卡賬戶單項流入3469310.8元,涉案13起,涉案金額909379元。公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、案件來源、抓獲經(jīng)過等書證;證人李某青的證言;同案犯劉某男、劉某東等人的供述;被告人胡某強的供述和辯解;辨認筆錄;微信記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為,被告人胡某強明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,仍介紹他人提供銀行卡為上游犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人胡某強系累犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定,應當從重處罰,被告人胡某強認罪認罰,并得到受害人的諒解,具有坦白情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處胡某強有期徒刑十個月,并處罰金人民幣五千元。
被告人胡某強對指控事實、罪名及量刑建議均無異議,同意適用簡易程序,且簽字具結(jié),在開庭審理過程中其提出的辯護意見是認為自己的行為不屬于情節(jié)嚴重,雖表示認罪認罰,但認為公訴機關(guān)量刑較重。
胡某強的辯護人提出的辯護意見是,被告人明知程度較低,文化程度較低,只介紹成功一個,且獲利存疑,被告人在本案中起的作用較小,沒有直接參與具體的犯罪活動,只是介紹,且具有坦白和取得諒解的量刑情節(jié),由法庭依法認定具體的刑期。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明,被告人胡某強于2021年4月30日因犯妨害信用卡管理罪被遼陽市宏偉區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月,并處罰金人民幣一萬元,于2021年6月30日刑滿釋放。被告人胡某強已退賠上游犯罪被害人部分損失并取得諒解。
法院認為:
被告人胡某強明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,仍介紹他人出賣銀行卡為犯罪提供支付結(jié)算幫助,涉案銀行卡單向流入資金300余萬元,涉案金額90余萬元,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人胡某強曾因犯妨害信用卡管理罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,依法應從重處罰。被告人胡某強系坦白且自愿認罪認罰,退賠上游犯罪被害人損失并取得諒解。
判決結(jié)果:
被告人胡某強犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣5000元。
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