山東
陌生“大客戶”主動上門
承諾先付款后出票
還額外給返點
面對這樣的“好事”
你是否會心動？
殊不知
這正是不法分子為彩票代銷者
精心設計的“洗錢”陷阱
近期，一種針對彩票實體店的
新型洗錢騙局浮出水面
與以往通過銀行卡轉賬的傳統手法不同
新騙局全程不涉及轉賬操作
極具隱蔽性和欺騙性
不少彩票代銷者險些中招
案例直擊：
“先款后票”背后的洗錢陰謀
近期不少彩票店
被卷入“洗錢”風波
對方自稱是“彩票團隊負責人”
手頭有大量購彩需求
但由于“出票額度受限”
希望借助代銷者的終端機幫忙出票
為打消代銷者顧慮
對方提出了極具誘惑的合作條件
一是“先款后票”
通過付款碼直接向銷售終端充值
資金實時到賬
二是“返點獎勵”
根據流水給予一定程度的好處費
三是“操作簡單”
代銷者只需按指令出票
其他無需過問
面對這樣的“好事”
不少彩票代銷者往往難以拒絕
但實際上
這正是不法分子
利用彩票店洗錢的新手法
他們通過詐騙等手段獲取贓款
利用付款碼將贓款充值到彩票店終端
指揮代銷者出票
將非法資金轉化為彩票
通過兌獎實現資金“洗白”
揭秘新型洗錢的三大“馬甲”
“送上門的生意”可能是陷阱
“輕松的好處費”可能要坐牢
新型洗錢的三大“馬甲”
現在為你一一揭秘
馬甲一：資金流向“隱身術”
傳統洗錢涉及銀行卡轉賬
容易留下痕跡
新手法通過付款碼直接充值
切斷了資金與不法分子的直接關聯
極具隱蔽性
馬甲二：交易身份“分離術”
在此類交易中
購彩者與付款人完全分離
不法分子負責選號投注
而被騙的受害者才是實際付款人
彩票代銷者在不知不覺中
成了“洗錢工具人”
馬甲三：利益誘惑“障眼法”
流水返點看似“穩賺不賠”
實則是讓代銷者
用經營資質和人身自由為賭注
一旦涉案
終端機被封
賬戶凍結
甚至面臨刑事責任
彩票代銷者需要守住三個“絕不”
即便彩票代銷者確實不知情
一旦卷入洗錢案件
法律責任也不可逃避
所以彩票代銷者需在經營中
守住底線
牢守三個“絕不”
第一：絕不輕信“天上掉餡餅”
警惕陌生人的大額代出票需求
拒絕“先款后票”的異常交易模式
認清“高額返點”背后的法律風險
第二：絕不參與“資金不明”交易
嚴格核實付款人與購彩人關系
堅持“誰購彩、誰付款”原則
確保資金流與票務流一一對應
第三：絕不觸碰“法律紅線”
及時關注體彩中心風險提示
定期參加反洗錢培訓
發現可疑情況立即舉報
彩票事業是國家公益事業的
重要組成部分
每一家體彩實體店
都是公益事業的窗口
筑牢合法合規防線
是每個從業者的責任和義務
守住底線，合法經營
讓不法分子無處遁形
共同維護體彩市場的清風正氣！
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