三名英國籍人士被指在泰國蘇梅島非法經營一家娛樂酒吧,并使用兩名泰國女子作為人頭代持掩蓋外籍持股。
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當地移民局人員于11月26日向波普警局(Bo Phut Police Station)提交控訴,指控馬克辛·麗莎·施旺德(Maxine Lisa Schwander,60歲)與兩名泰籍女子拉達(Ladda)及吉麗楚達(Jirichuda) 涉案。
施旺德被控在查汶海灘附近非法經營一家名為 “Sin by Night” 的酒吧。該場所知名于舞蹈表演,并允許顧客點選舞者進行娛樂服務。
其行為違反《外商經營法》,最高可判3年監禁及10萬至100萬泰銖罰款。
案件由兩名落網英國逃犯牽出
事件曝光源于兩名英國男子的落網,他們分別是:阿什頓·凱文·桑德斯(Ashton Kevin Saunders,37歲)和丹尼爾·法勒·桑頓(Daniel Farrer Thornton,38歲)
兩人因在英國涉搶劫案遭通緝,逃至蘇梅島藏匿。審訊中,兩人供認他們經營“Sin by Night”酒吧以籌措生活費,并表示桑德斯的母親施旺德被登記為公司股東,以規避查緝。
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調查發現,施旺德持有公司 49%股份,而兩名泰國女子合計持有 51%股份,但兩名泰籍人頭無任何實際經營決策權。
公司資金不斷轉往施旺德個人賬戶
財務記錄顯示,自2023年至2025年間,酒吧的兩個公司賬戶多次將資金轉入施旺德的私人賬戶,總金額逾1700萬泰銖。
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兩名泰國女子拉達與吉麗楚達后來承認,她們只是應施旺德要求借名成為股東,并未投資業務,只是作為酒吧員工領取每月工資。
依據供詞及財務證據,移民局現已對施旺德及兩名泰國人頭提起法律程序。
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