洛杉磯一名華人女企業(yè)家近日爆出遭遇虛假聯(lián)邦調(diào)查詐騙案件。據(jù)加州律師協(xié)會(State Bar of California)調(diào)查,該女企業(yè)家的律師被控編造不存在的移民局(ICE)調(diào)查,向客戶收取數(shù)萬美元費用。
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受害人帕蒂·呂(Patty Lui)在洛杉磯市中心經(jīng)營玩具生意。今年,她收到一封看似來自美國移民與海關(guān)執(zhí)法局(ICE)洛杉磯外勤辦公室的電子郵件,聲稱她的公司正接受聯(lián)邦調(diào)查,并要求在24小時內(nèi)聯(lián)系該機構(gòu)——“無論是個人還是通過法律代表”。郵件內(nèi)容緊急且令人震驚,呂女士因此深信不疑,并按照律師指示迅速支付資金。
根據(jù)加州律師協(xié)會的調(diào)查結(jié)果,呂女士在意識到異常之前,已向律師支付了約9萬美元。調(diào)查發(fā)現(xiàn),這位律師為多項“虛構(gòu)服務(wù)”向呂女士收取費用,包括聲稱為其女兒處理民事訴訟而收取2,500美元,以及為“洛杉磯縣勞工委員會”提供服務(wù)收取6,000美元,而實際上其女兒從未被指控,所謂的勞工委員會也不存在。
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法院文件顯示,該律師的執(zhí)業(yè)許可目前已被暫停。今年10月,在距該郵件事件三年多后,加州律師協(xié)會法庭建議對其吊銷律師執(zhí)照。調(diào)查指出,該律師在當(dāng)時已為呂女士處理其他案件,明知所謂ICE調(diào)查為虛假,并不存在任何緊急聯(lián)邦調(diào)查。
在此過程中,律師未配合加州律師協(xié)會的調(diào)查,也未對指控提出異議。法院文件顯示,他在多次庭審和文件提交中均未履行義務(wù),包括未出席規(guī)定的證詞陳述,法院最終對其做出缺席判決。加州最高法院仍需裁定其是否正式被吊銷執(zhí)照。
案件也揭示了客戶在移民事務(wù)中尤其容易受到不當(dāng)行為和虛假陳述的風(fēng)險。加州律師協(xié)會首席審判律師表示,每年有約100至200名律師因類似行為被調(diào)查,其中不少涉及資金挪用或虛假陳述。在移民案件中,冒充律師的現(xiàn)象尤為突出。
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呂女士表示,她最初在2021年11月聘請該律師處理一宗民事勞動案件,但從未與其當(dāng)面會面。由于她的玩具生意在該期間業(yè)務(wù)繁忙,初期她認為律師盡責(zé)。然而,律師隨后頻繁要求她支付更多費用,催促其快速匯款,并利用恐嚇式信息迫使其支付。
法院文件還顯示,律師通過多個家屬賬戶接收呂女士匯款,其中涉及一名自稱是“移民專家合伙人”的人,但實際上該人員并非加州持牌律師,并否認參與任何付款事務(wù),計劃對律師提起身份欺詐指控。
此外,律師還利用呂女士信用卡私自消費約25,000美元,用于聲稱聘請私人調(diào)查員的虛構(gòu)開支。呂女士發(fā)現(xiàn)后向銀行提出欺詐申訴,銀行返還了部分資金,但其他數(shù)萬美元仍未追回。
該案件提醒公眾,在選擇律師時應(yīng)謹慎核查其資質(zhì)和執(zhí)業(yè)歷史。加州律師協(xié)會建議,聘請律師前應(yīng)通過協(xié)會官方網(wǎng)站確認其持證情況及是否有紀律處分記錄,同時可通過網(wǎng)絡(luò)評論或熟人推薦了解律師的實際表現(xiàn)。
專家指出,尤其在移民案件中,客戶應(yīng)對涉及資金的請求保持警惕,確保所聘律師值得信賴,以避免類似詐騙事件發(fā)生。
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