警惕！假冒“ICE調(diào)查”騙局卷入華人女老板：對方偽裝成聯(lián)邦調(diào)查人員行騙

洛杉磯一名華人女企業(yè)家近日爆出遭遇虛假聯(lián)邦調(diào)查詐騙案件。據(jù)加州律師協(xié)會（State Bar of California）調(diào)查，該女企業(yè)家的律師被控編造不存在的移民局（ICE）調(diào)查，向客戶收取數(shù)萬美元費用。

受害人帕蒂·呂（Patty Lui）在洛杉磯市中心經(jīng)營玩具生意。今年，她收到一封看似來自美國移民與海關(guān)執(zhí)法局（ICE）洛杉磯外勤辦公室的電子郵件，聲稱她的公司正接受聯(lián)邦調(diào)查，并要求在24小時內(nèi)聯(lián)系該機構(gòu)——“無論是個人還是通過法律代表”。郵件內(nèi)容緊急且令人震驚，呂女士因此深信不疑，并按照律師指示迅速支付資金。

根據(jù)加州律師協(xié)會的調(diào)查結(jié)果，呂女士在意識到異常之前，已向律師支付了約9萬美元。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這位律師為多項“虛構(gòu)服務(wù)”向呂女士收取費用，包括聲稱為其女兒處理民事訴訟而收取2,500美元，以及為“洛杉磯縣勞工委員會”提供服務(wù)收取6,000美元，而實際上其女兒從未被指控，所謂的勞工委員會也不存在。

法院文件顯示，該律師的執(zhí)業(yè)許可目前已被暫停。今年10月，在距該郵件事件三年多后，加州律師協(xié)會法庭建議對其吊銷律師執(zhí)照。調(diào)查指出，該律師在當(dāng)時已為呂女士處理其他案件，明知所謂ICE調(diào)查為虛假，并不存在任何緊急聯(lián)邦調(diào)查。

在此過程中，律師未配合加州律師協(xié)會的調(diào)查，也未對指控提出異議。法院文件顯示，他在多次庭審和文件提交中均未履行義務(wù)，包括未出席規(guī)定的證詞陳述，法院最終對其做出缺席判決。加州最高法院仍需裁定其是否正式被吊銷執(zhí)照。

案件也揭示了客戶在移民事務(wù)中尤其容易受到不當(dāng)行為和虛假陳述的風(fēng)險。加州律師協(xié)會首席審判律師表示，每年有約100至200名律師因類似行為被調(diào)查，其中不少涉及資金挪用或虛假陳述。在移民案件中，冒充律師的現(xiàn)象尤為突出。

呂女士表示，她最初在2021年11月聘請該律師處理一宗民事勞動案件，但從未與其當(dāng)面會面。由于她的玩具生意在該期間業(yè)務(wù)繁忙，初期她認為律師盡責(zé)。然而，律師隨后頻繁要求她支付更多費用，催促其快速匯款，并利用恐嚇式信息迫使其支付。

法院文件還顯示，律師通過多個家屬賬戶接收呂女士匯款，其中涉及一名自稱是“移民專家合伙人”的人，但實際上該人員并非加州持牌律師，并否認參與任何付款事務(wù)，計劃對律師提起身份欺詐指控。

此外，律師還利用呂女士信用卡私自消費約25,000美元，用于聲稱聘請私人調(diào)查員的虛構(gòu)開支。呂女士發(fā)現(xiàn)后向銀行提出欺詐申訴，銀行返還了部分資金，但其他數(shù)萬美元仍未追回。

該案件提醒公眾，在選擇律師時應(yīng)謹慎核查其資質(zhì)和執(zhí)業(yè)歷史。加州律師協(xié)會建議，聘請律師前應(yīng)通過協(xié)會官方網(wǎng)站確認其持證情況及是否有紀律處分記錄，同時可通過網(wǎng)絡(luò)評論或熟人推薦了解律師的實際表現(xiàn)。

專家指出，尤其在移民案件中，客戶應(yīng)對涉及資金的請求保持警惕，確保所聘律師值得信賴，以避免類似詐騙事件發(fā)生。

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