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柬埔寨太子集團跨國洗錢案,發現該集團首腦陳志,指示重要親信陸籍男子吳逸先,以胞姊吳宜家當人頭,設立香港博高公司,并購買4艘豪華游艇,停泊在基隆碧砂漁港,并安排眾多女郎伴游,當成在臺舉辦私人極樂派對的場所。
檢調查出,這4艘游艇于2017到2025年間有多次靠泊基隆港紀錄,其中陳志來臺期間,都還親自前往船上招待重要賓客。 項目小組發現,3艘游艇在案發前就陸續變賣,今年1年間則將最后1艘駛離臺灣,博高公司還結束玄古公司在臺業務,懷疑這些游艇不僅僅是集團高層娛樂,甚至涉及跨國洗錢用途。
檢方更查出,負責管理游艇的玄古顧問公司,實際上就是陳志轉匯現金來臺的帳房,游負責人王俊國負責金流,每當陳志或高層李添來臺消費娛樂,在臺開支都由王俊國現金結賬。
檢調還原整個洗錢金流脈絡,專案小組發現,太子集團首腦陳志指示親信、入籍柬埔寨的大陸籍男子吳逸先,設立香港博高公司,找嫁來臺灣的陸配吳宜家擔任博高公司負責人,博高公司為了洗錢,購買4艘豪華游艇,登記在博高公司名下,并停泊在基隆碧砂漁港,為管理這4艘豪華游艇,在臺設立玄古管理顧問公司招募臺灣員工,其中博高公司的賬戶王俊國, 目前擔任玄古公司的負責人。
檢方9日發動第4波搜索、拘提6人到案,檢察官訊后,11日凌晨依洗錢等罪聲押禁見博高公司在臺帳房、博高在臺設立玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。
另香港博高公司登記負責人、玄古公司第一任負責人吳宜家270萬元交保、限制出境出海及限制住居,并實施科技監控。 香港博高備位董事、吳宜家丈夫吳柏毅100萬元交保,限制出境出海; 船長黃慶德80萬元交保,限制出境出海; 玄古管理顧問公司行政人員傅璻如60萬元交保,限制出境出海; 玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保,限制出境出海。
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