51人上當！一場假“快手招商會”如何卷走222萬保證金？

一場看似正規的“官方招商會”，一份承諾致富的“合作協議”，背后卻是一場精心策劃的騙局。日前，寶山區檢察院對一起假冒快手平臺、以招商加盟為名騙取商戶222萬元“代理保證金”的詐騙案提起公訴。

2024年，倪某與沈某共謀，在明知“快手本地生活”項目不允許發展二級代理商的情況下，仍對外謊稱為快手合作方，以共同拓展市場為名吸引商戶加盟，誘騙對方支付保證金并許諾分成。

騙局的第一步是“廣撒網”。客服組負責人李某組織員工在各大網絡平臺搜尋商戶信息，通過電話詢問對方是否有意加入“快手本地生活”。一旦商戶表現出興趣，客服便添加其微信，通知對方參加在全國多地舉辦的線下招募會。

第二步是“披外衣”。倪某利用員工購買的營業執照申請成為“快手本地生活”服務商，在未取得實際授權的情況下，由沈某帶隊舉辦線下招商會。會上，工作人員統一穿著印有快手標識的服裝，以快手服務商自居，通過PPT講解、發放資料等方式，大力宣傳入駐平臺的種種優勢，承諾提供推廣支持、技術維護與售后服務，并拋出極具誘惑的回報方案：商戶繳納保證金后，可獲得入駐獎勵、從商家流水中抽傭，甚至在拓展80家商戶后全額返還保證金，營造“名額緊缺、機不可失”的氛圍。不少商戶信以為真，當場簽約付款。

第三步是“穩人心”。簽約后，商戶被拉入專屬售后群。倪某安排第三方搭建數據平臺，由員工手動錄入流水信息，供商戶查詢，以此維持信任。被害人紀小姐回憶：“對方發來了公司資質、營業執照和過往業績，我就相信了。”直至2024年10月，她發現合同內容與承諾不符，自己推廣的商家流水未及時更新，返利和傭金均通過微信私下轉賬，才起疑聯系快手官方，得知該公司并未與快手合作，隨即報警。

經查，本案共有51名被害人，涉案金額達222萬元。案件移送寶山區檢察院后，承辦檢察官全面審查證據，重點圍繞“是否取得官方授權”展開調查。經向快手平臺調取證據，確認倪某、沈某所在公司并非快手服務商，平臺亦無相關保證金及傭金流水記錄。這些證據與其他證言相互印證，形成完整證據鏈，揭穿了犯罪嫌疑人“僅是商業糾紛”的辯解。

由于涉案被害人眾多、地域分散，資金流轉復雜，檢察官對資金流水進行了細致審計，逐一核對合同、收據、轉賬記錄，最終準確認定詐騙金額為222萬元。辦案過程中，檢察官積極開展釋法說理，督促退贓。最終，沈某及其家屬退出違法所得147萬元。

寶山區檢察院審查認為，倪某、沈某、李某、劉某等人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，數額特別巨大，犯罪事實清楚，證據確實、充分，依法以詐騙罪對四人提起公訴。

檢察官提醒：

面對所謂“官方合作”“獨家代理”等招商項目，務必保持警惕。一應核實資質，通過平臺官方渠道驗證合作方身份；二要理性判斷，對“輕松賺傭金”“快速回本”等宣傳話術保持警覺，謹防上當受騙。

來源 | 新民晚報

作者 | 郭劍烽 通訊員 王韻怡