陳志已遣返中國，柬下令清算太子銀行，陳志的犯罪資產還剩幾何？

內容提要：

公安部證實，太子集團董事長陳志已于2026年1月7日被柬埔寨遣返中國，涉電信詐騙、開設賭場等多項罪行。柬方配合系國際壓力所致。柬埔寨同時剝奪其國籍，并下令清算太子銀行以凍結資產。此前美英韓新泰和中國港臺等地此前已凍結陳志及太子集團約1153億元資產。太子集團及陳志還剩余多少犯罪資產可供我們凍結？

一、公安部證實太子集團董事長陳志已被遣返、押解回國，柬埔寨為什么愿意遣返陳志？

中國公安部刑偵局微博中國公安部1月8日證實，涉電信詐騙的太子集團創始人兼董事長陳志已被柬埔寨遣返中國，在柬埔寨的配合下，公安部于1月7日將其押解回國。近期將公開通緝首批涉案的犯罪團伙骨干成員，誓言將在逃人員緝捕歸案。

公安部說，這是中柬執法合作取得的又一重大戰果，并特別標注他為中國籍。陳志為首的相關團伙涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、隱瞞犯罪所得等多項罪行。

此后，中國外交部發言人毛寧在例行記者會答詢時說，中國一直與柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，并取得顯著的成效。

她強調，中方愿意與柬埔寨等國加強執法合作，維護生命財產安全和地區國家的合作。

新華社稱，柬中執法部門此前針對這起案件展開聯合調查數月。除了陳志，從2023年10月開始，公安部開展打擊緬北涉我電詐犯罪專項行動，先后鏟除“四大家族”犯罪集團，并將白所成、佘智江等電詐頭目押解回國。目前，緬北果敢“四大家族”犯罪集團案已全部進入司法程序。

柬內政部說，陳志曾擁有雙重國籍，2025年12月已正式剝奪了陳志的柬埔寨公民身份。應中國政府要求，太子集團董事長陳志及另外兩名中國公民已于1月7日被捕并被引渡回中國。

跨國犯罪問題專家、哈佛大學亞洲中心訪問學者西姆斯在X發帖表示，柬埔寨政府面臨的國際壓力越來越大，不作為已不再是選項。他說：“將陳志引渡到中國是阻力最小的方案。這既滿足西方的調查愿望，又符合北京避免將這起敏感案件交給美英法庭審理的心態”。

二、柬下令清算陳志屬下的太子銀行，下一步還將通過法律凍結其旗下資產。柬埔寨這一招是要錢不要人嗎？

1月9日《柬中時報》報道稱，8日柬埔寨國家銀行下令太子銀行進入清算程序，這家銀行是太子的子公司，由陳志所有。

與此同時，柬國家銀行星期四發布文告，下令清算太子銀行，并已委任MKA審計會計有限公司（Morisonkak MKA）為指定清算方，負責處理太子銀行的所有資產和業務。

根據公告，太子銀行必須停止一切新的銀行業務，包括接受存款或發放貸款。報道稱，被強制清算后，柬國家銀行可通過法律凍結資產，防止犯罪資金外流，并保障合法存戶的利益。

柬國家銀行強調，將與相關部委和機構密切合作，嚴格監控清算過程。這次清算行動是柬埔寨對陳志和涉案者采取法律措施后，為維護金融體系穩定而做出的審慎決策。

太子銀行是陳志旗下太子控股集團的子公司，在柬埔寨22個省市共開設36家分行。官方報告顯示，截至2023年，太子銀行總資產達9.66億美元。

《金邊郵報》報道稱，許多柬公民對陳志及涉案者的落網表示歡迎，認為是當局加強打擊網絡詐騙的積極信號，有助于維護良好聲譽并吸引投資。

三、此前，美方指控太子集團是亞洲最大的犯罪團伙之一，太子集團發表律師聲明否認，柬官方也質疑美國的指控。形勢為何突變？

現年38歲的陳志出生于中國福建，2014年入籍柬埔寨，在柬埔寨創立了太子集團，業務遍及房地產、銀行、航空、加密貨幣投資等多個領域。當年，向柬埔寨捐款25萬美元后，陳志加入柬埔寨國籍。

根據2025年底在美國紐約布魯克林法院提交的起訴書，陳志及其高管將太子集團發展成為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”，該集團在30多個國家運營著100多家商業實體。

美國檢方指控陳志的團伙對250名美國人進行了詐騙，涉案金額達數百萬美元。據美國財政部統計，2024年，美國人因東南亞地區的詐騙損失至少100億美元。

美國對陳志的起訴書稱，太子集團在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區，園區內囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的工人，通過暴力和酷刑威脅，強迫他們實施“殺豬盤”詐騙。團伙設立“手機農場”，用1250部手機操控約7.6萬個社交媒體賬號，誘騙受害者轉賬。

在美國出手凍結太子集團和陳志資產的同時，韓國于2025年10月15日派遣由外交部副部長金智娜率領的包括韓國警察廳和國家情報院人員的聯合應對小組赴柬埔寨，以涉嫌“詐騙罪”“參與犯罪組織罪”等罪名逮捕了該詐騙團伙114名成員。韓國此舉迫使位于柬埔寨西哈努克城的幾個大型詐騙團伙已經轉移陣地。

不過，陳志似乎有備而來。2025年11月11日，他通過律師在太子控股集團官方網站發表聲明，嚴正駁斥針對太子集團及董事長陳志先生的不實指控，并強烈否認任何違法行為。聲明稱，這些毫無根據的指控意在為非法凍結或查封集團數十億美元資產提供所謂“正當理由”，完全背離事實，已對集團及數以千計的員工、合作伙伴和受益社區造成嚴重影響。

該聲明還專門以中文版本在內地媒體和自媒體刊登。

2025年10月17日，紅星新聞報道稱，柬埔寨內政部發言人杜索卡對美英凍結太子集團及陳志的資產，并在美國法院起訴陳志表示質疑。杜索卡聲稱，希望英國和美國在追查“太子集團”創始人陳志時，能掌握充足證據。稱太子集團符合在柬埔寨運營的所有法律要求。

他還說，陳志獲得柬埔寨公民身份的程序亦符合法律規定。他說：“我們不會庇護任何違法者……但柬埔寨政府本身并未指控太子集團或陳志存在不當行為”。

當時全球的大多數媒體都報道稱，陳志曾在柬埔寨擔任過掌權者洪氏父子的高參。

四、美英新韓泰和我國港臺地區，包括最近柬埔寨陸續凍結了陳志及太子集團相關資產后，留給我們的陳志犯罪資產還剩幾何？

從2025年10月開始，美國、英國、韓國、新加坡、泰國、我國臺灣地區、香港特區，以及最近的柬埔寨，陸續凍結了陳志及太子集團相關資產，其中涉及房產、豪車、現金、股票、比特幣等。

1，2025年10月，陳志因涉嫌策劃涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴，美國政府宣布查獲約127271枚比特幣，價值達150億美元（約合人民幣1069億元）。這是目前公開披露的太子集團和陳志被查獲的最大一筆資產，也是先下手的優勢所在。

2，繼美國后，英國當局也凍結了陳志在英國的業務和資產，包括陳志在倫敦的19處房產，其中一棟位于倫敦的價值1200萬歐元的豪宅和一棟價值1億歐元的辦公樓。凍結了總價值超1.5億英鎊（約合14.7億元人民幣）。

3，在英美凍結太子集團和陳志的資產后，太子集團在韓國五家銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽涉金額超過1970億韓元，其中超910億韓元（約合4.4億元人民幣）。資產仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行，包括韓國國民銀行分行中的567億韓元、全北銀行分行中的269億韓元等。在韓國官方正式決定發起打擊柬埔寨詐騙活動之前，韓國相關銀行已率先凍結了這些資產。

4，新加坡警方于2025年10月30日宣布查封并扣押了陳志及太子集團在當地的6處房產和一艘游艇，對銀行賬戶、證券賬戶等金融資產發出禁止處置令，涉案總價值超1.5億新元（約合8.2億人民幣）。

5，中國臺灣地區檢方也在10月30日查封了與太子集團相關的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產，其中包括18處不動產、48個停車位、26輛豪車，并查封60個賬戶余額總計超2.3億新臺幣的銀行賬戶。

6，中國香港特區警方于2025年11月4日凍結了太子集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產，包括現金、股票、基金等。

7，2025年12月3日，泰國宣布查扣超過3億美元（折合約21億人民幣）太子集團及其關聯人物資產，并對42名涉案人士發出逮捕令。泰國總理阿努廷稱，被查扣資產涉及太子集團創辦人陳志、柬埔寨參議員符國安及多名嫌疑人。他強調，所有責任人必須依法追究。

目前上述國家和地區累計凍結了太子集團和陳志約1153億元資產。

中國大陸并非沒有對太子集團和陳志的犯罪行為采取行動。

2020年，北京市公安局成立5·27專案組，對柬埔寨“太子集團”特大跨境網絡賭博犯罪集團立案偵查。

2021年四川省公安廳指定旺蒼縣公安局管轄的“2·02”專案牽涉太子集團，該特大跨境網絡賭博案最終追繳贓款及不動產價值5億余元 。

雖然公開資料沒有披露我們累計查扣了多少太子集團和陳志的相關資產，但旺蒼縣公安局追繳太子集團贓款及不動產價值5億余元，表明中國大陸警方在辦理相關案件過程中，已對涉及太子集團的部分資產進行了處置。

目前，通過公開渠道，無法查詢太子集團和陳志在中國大陸持有的總資產情況，以及大陸各地警方累計查扣了多少太子集團和陳志的相關資產。

【作者：徐三郎】