2000萬(wàn)元騙局揭開“黑卡”產(chǎn)銷內(nèi)幕

“您好,我們是市公安局的,現(xiàn)查到您已涉嫌洗錢!”一天,家住江蘇無(wú)錫的趙女士接到一個(gè)自稱是公安機(jī)關(guān)工作人員打來(lái)的電話,在對(duì)方的迷惑和恐嚇下,她一步步落入犯罪分子的陷阱,先后將2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入騙子提供的“安全賬戶”,最終血本無(wú)歸。近日,經(jīng)無(wú)錫市濱湖區(qū)檢察院對(duì)該起重大“黑卡”案中潛逃境外多年的主犯夏某提起公訴,法院以侵犯公民個(gè)人信息罪、偷越國(guó)(邊)境罪判處夏某有期徒刑五年三個(gè)月,并處罰金381萬(wàn)元。

巨額騙局背后,竊取公民個(gè)人信息、制作、販賣、收購(gòu)“黑電話卡”的一條龍黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面:“黑卡工作室”利用工作之便,非法采集公民個(gè)人信息1萬(wàn)余條,制作電話“黑卡”后倒賣到東南亞等地,被境外犯罪分子用于電信詐騙。

近水樓臺(tái)的“生財(cái)之道”

夏某是無(wú)錫市某通信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳的門店負(fù)責(zé)人,2018年,因營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)量少、收入有限,他另租門面開設(shè)工作室,研究起“另類”的“生財(cái)之道”。

2019年2月,夏某聽(tīng)說(shuō)了一種快速“賺錢”方法:通過(guò)中介公司獲取求職人員的身份信息,將這些信息錄入系統(tǒng),可以批量辦理電話卡。該模式開卡數(shù)量很大,獲利頗豐。

夏某當(dāng)即拍板,由工作室承接這項(xiàng)“開黑卡”的“新業(yè)務(wù)”,并與自己負(fù)責(zé)的營(yíng)業(yè)廳合作。在支付購(gòu)新卡費(fèi)用及押金后,夏某工作室的員工利用營(yíng)業(yè)廳提供的辦卡系統(tǒng)、員工賬戶、空卡資源,批量辦理新卡。這樣一來(lái),既能完成營(yíng)業(yè)廳的開新卡業(yè)務(wù)指標(biāo),還能按新卡后續(xù)消費(fèi)獲得比例返利,一舉兩得。

夏某按開卡數(shù)量計(jì)酬,聘請(qǐng)丁某為“開卡人”。丁某在入職體檢中心、中介公司等場(chǎng)所時(shí),謊稱“只是為了沖業(yè)績(jī)”“后續(xù)會(huì)注銷不會(huì)實(shí)際開卡”,并以贈(zèng)送小禮品為誘餌,對(duì)前來(lái)體檢、應(yīng)聘的人員拍照并留存身份證信息。后丁某將該項(xiàng)業(yè)務(wù)“外包”給梁某。2019年12月以后,梁某繞過(guò)丁某,直接與夏某合作。梁某等人在網(wǎng)上招募人員,并組織這些人到各營(yíng)業(yè)廳或農(nóng)村集市擺地?cái)?用送肉包、大豆油等方式非法采集公民個(gè)人信息。

梁某通過(guò)夏某工作室提供的賬號(hào)和密碼,將非法收集到的公民個(gè)人信息錄入開卡系統(tǒng),再由夏某工作室在無(wú)錫窩點(diǎn)制卡并激活。工作室每天核對(duì)開卡數(shù)據(jù),再匯總上報(bào)給夏某。2019年7月至12月,夏某等人按照上述分工,共非法采集公民個(gè)人信息1萬(wàn)余條。

當(dāng)這些地推采集客戶信息時(shí),被采集身份信息者對(duì)手機(jī)卡后續(xù)處置情況毫不知情。

東窗事發(fā)后聞風(fēng)而逃

2019年初,夏某在柬埔寨等地找到了幾家需要購(gòu)買新電話卡的“客戶”,約定以每張新卡90元至100元的價(jià)格出售。從境外“考察”回來(lái)后,夏某隨即安排董某對(duì)接出售手機(jī)卡業(yè)務(wù),將這些“實(shí)名不實(shí)人”的手機(jī)卡販賣至菲律賓、柬埔寨等境外地區(qū),涉案金額約200萬(wàn)元。

其實(shí),這些手機(jī)卡被販賣到境外會(huì)由什么人使用,夏某對(duì)此心知肚明。2019年底,夏某得知從工作室賣出的一張電話卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,金額高達(dá)2000萬(wàn)元。自知紙包不住火,他準(zhǔn)備逃往海外。

2020年1月6日,夏某與蛇頭聯(lián)系,對(duì)方讓其到云南后乘坐指定的出租車,安排其偷渡出境。當(dāng)晚,夏某開車離開無(wú)錫,到達(dá)云南后上了前來(lái)接應(yīng)的出租車,出租車把他拉到口岸附近的一家小旅館,次日凌晨他乘三輪車來(lái)到邊境線附近,步行偷渡到老撾。輾轉(zhuǎn)多處旅館后,夏某付給對(duì)方偷渡費(fèi)用5000元,后逃竄至泰國(guó)、柬埔寨、菲律賓等地。

回國(guó)投案被判刑罰

案發(fā)后,董某、丁某、梁某等人先后于2020年1月陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)抓獲,并于同年10月16日被法院以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月不等。

2025年1月初,夏某回國(guó)投案。2月14日,公安機(jī)關(guān)將該案提請(qǐng)濱湖區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)對(duì)聊天記錄、資金去向等電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查,在作出批準(zhǔn)逮捕決定后繼續(xù)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)合同、梳理轉(zhuǎn)賬記錄,并根據(jù)夏某提供的線索及時(shí)追繳違法所得。

辦案過(guò)程中,濱湖區(qū)檢察院對(duì)涉案通信運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)營(yíng)業(yè)廳存在盲目追求開卡數(shù)量,對(duì)代理商監(jiān)管不到位,導(dǎo)致不法分子利用代理商權(quán)限肆意開卡轉(zhuǎn)賣的問(wèn)題,及時(shí)制發(fā)檢察建議。

2025年8月11日,濱湖區(qū)檢察院以夏某涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪向法院提起公訴。近日,法院對(duì)該案開庭審理,后作出上述判決。

“侵犯公民個(gè)人信息犯罪往往呈現(xiàn)鏈條化、產(chǎn)業(yè)化特征,嚴(yán)重影響人民群眾的安全感。在這種鏈條式犯罪中,上游竊取信息,中介購(gòu)買加工,下游運(yùn)營(yíng)獲利,檢察機(jī)關(guān)通過(guò)深挖上下游犯罪,實(shí)現(xiàn)全鏈條精準(zhǔn)打擊。相關(guān)企業(yè)應(yīng)堵塞漏洞、提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力,完善合規(guī)經(jīng)營(yíng)體系,從源頭強(qiáng)化公民個(gè)人信息安全。同時(shí)公民也要增強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí),在社交平臺(tái)謹(jǐn)慎分享生活細(xì)節(jié),一旦發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息被泄露,第一時(shí)間報(bào)警處理。”該院副檢察長(zhǎng)胡穎說(shuō)道。

來(lái)源：正義網(wǎng)