澳洲超級(jí)華人礦業(yè)富豪被同胞騙走$3680萬(wàn)澳元! 坐擁$3.5億房產(chǎn)

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//前言//

華人礦業(yè)家族

坐擁3.5億澳元資產(chǎn)，

竟被最信任的人騙了！

法院這樣判...

華人礦業(yè)家族

在澳多地投資房產(chǎn)

坐擁3.5億澳元資產(chǎn)的華人礦業(yè)家族，竟然被其最信任的“左膀右臂”聯(lián)手做局！

一則來(lái)自澳洲聯(lián)邦法院的判決，揭開(kāi)了一場(chǎng)圍繞中國(guó)煤炭富豪家族的驚天房地產(chǎn)欺詐案。

坐擁悉尼3.5億澳元房產(chǎn)組合的Sit家族，本是當(dāng)?shù)厝A人圈中低調(diào)的富豪代表，也是著名的礦業(yè)大亨，卻因過(guò)度信任身邊顧問(wèn)，淪為一場(chǎng)詐騙案受害者。

Sit家族，核心人物是Phillip Sit（Xue某）——一位發(fā)家于中國(guó)山西的煤炭大亨。

他掌控著山西和順洪潤(rùn)煤炭企業(yè)，憑借礦業(yè)積累了巨額財(cái)富，2001年便帶領(lǐng)家人遷居澳大利亞，開(kāi)啟了在悉尼的房產(chǎn)布局。

盡管舉家遷往澳洲，但Phillip Sit常年往返中澳兩地，主要精力仍放在國(guó)內(nèi)的煤炭生意上，直到2021年才逐漸轉(zhuǎn)移重心。

由于自身英語(yǔ)能力有限，且頻繁出國(guó)不便親自打理，他對(duì)悉尼的房地產(chǎn)投資，幾乎完全依賴身邊幾位“值得信賴”的顧問(wèn)，這也為后來(lái)的欺詐案埋下了致命隱患。

圖片來(lái)源: heraldsun.com.au

法院文件顯示，Sit家族在2016年至2019年間購(gòu)買了悉尼西部的多處開(kāi)發(fā)地產(chǎn)，包括Caddens（2820萬(wàn)澳元）、Burwood（2200萬(wàn)澳元）、East Kurrajong（1260萬(wàn)澳元）和Ryde（517萬(wàn)澳元），以及紐卡斯?fàn)枺?25萬(wàn)澳元）。

除此之外，他們還在2017-2018年間，以675萬(wàn)澳元和1450萬(wàn)澳元的價(jià)格，收購(gòu)了悉尼北岸兩處優(yōu)質(zhì)物業(yè)，這兩處物業(yè)在2021-2022年完成開(kāi)發(fā)后，分別帶來(lái)了1900萬(wàn)澳元和4400萬(wàn)澳元的總銷售額，盈利豐厚。

家族成員則居住在悉尼富裕的海港郊區(qū)莫斯曼，其位于Parriwi路的住宅占地1258平方米，早在2012年就以1000萬(wàn)澳元成交，盡顯豪門(mén)氣派。

“連環(huán)”陰謀

源自身邊最信任的人

Sit家族之所以陷入欺詐風(fēng)波，核心是位于悉尼西南部Denham Court的一處房產(chǎn)交易——他們被自己重金聘請(qǐng)的顧問(wèn)，聯(lián)手設(shè)計(jì)了一場(chǎng)“高價(jià)收購(gòu)”騙局，硬生生被吞掉3100萬(wàn)澳元的差價(jià)。

圖片來(lái)源: heraldsun.com.au

這場(chǎng)欺詐并非臨時(shí)起意，而是一場(chǎng)精心策劃的“連環(huán)陰謀”。

主導(dǎo)騙局的，正是Phillip Sit最為信任的兩位顧問(wèn)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商Tony Zhang（也是澳大利亞開(kāi)發(fā)公司Vantager的創(chuàng)始人）和其商業(yè)伙伴John He，再加上后來(lái)由Tony推薦加入的家族會(huì)計(jì)師Bob Cai，三人形成了完整的詐騙團(tuán)伙。

騙局的操作手法并不復(fù)雜，卻極具迷惑性：Tony和John首先設(shè)立空殼公司，掩蓋自己的真實(shí)參與。

空殼公司先與原賣家談妥以 1400萬(wàn)澳元的價(jià)格收購(gòu)Denham Court一處土地。

隨即，Tony利用信任關(guān)系，向Sit家謊報(bào)該地塊價(jià)值4500萬(wàn)澳元。

Sit家信以為真并支付款項(xiàng)。這筆錢在瞬間完成了“左手倒右手”的流轉(zhuǎn)-Tony用Xue家的錢支付了1400萬(wàn)的地價(jià)，將剩下的3000多萬(wàn)澳元差價(jià)直接通過(guò)名為Investx的實(shí)體轉(zhuǎn)入了Tony和John的口袋。

2016年至2019年間，Phillip Sit 在Tony和John的建議下投資了多個(gè)Vantager項(xiàng)目，包括Ryde、Pymble和Burwood。

他的兒子Stanley Xue于2018年加入Vantager，并在家族于2019年7月收購(gòu)公司時(shí)成為董事——這與Denham Court詐欺交易幾乎同時(shí)發(fā)生。

就在房地產(chǎn)欺詐案爆料的同時(shí)，Phillip Sit及其兄弟Xue，正面臨中國(guó)政府關(guān)于非法開(kāi)采數(shù)十億澳元煤炭、破壞環(huán)境的指控，且已被發(fā)布通緝令，可謂內(nèi)憂外患。

圖片來(lái)源: heraldsun.com.au

Tony和John一直擔(dān)任有薪經(jīng)理直到2021年8月。Vantager現(xiàn)為HYG集團(tuán)，仍由Sit氏家族控制。

更令人咋舌的是，這處被吹成“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”的房產(chǎn)，實(shí)則毫無(wú)投資價(jià)值。法院庭審中透露，Tony和John早已收到一份城市規(guī)劃報(bào)告，報(bào)告明確指出該地塊存在“重大限制”，重新劃區(qū)的可能性極低，根本不值得高價(jià)收購(gòu)。

但John故意將這份報(bào)告隱瞞，從未告知Phillip Sit，法官甚至直言：“如果Phillip看到了這份報(bào)告，他絕不會(huì)購(gòu)買這塊土地。”

為了讓騙局天衣無(wú)縫，會(huì)計(jì)師Bob發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2019年，在Tony的推薦下，Bob成為Sit家族的專屬會(huì)計(jì)師，他專門(mén)搭建了復(fù)雜的企業(yè)結(jié)構(gòu)，設(shè)立了空殼公司30 Denham和投資實(shí)體Investx，專門(mén)用于轉(zhuǎn)移被騙的資金，掩蓋欺詐痕跡。

據(jù)法院調(diào)查，Bob及其公司通過(guò)這場(chǎng)騙局獲利頗豐，僅通過(guò)香港CTD公司就獲得了670萬(wàn)澳元。

而Tony控制的Investx等實(shí)體，更是拿走了被盜資金中最大的一部分，約2650萬(wàn)澳元。

這些被騙的資金，最終大多流向了悉尼北部和西部的豪宅及開(kāi)發(fā)地塊，包括貝爾羅斯、圖拉穆拉、東基拉拉和史密斯菲爾德等地。

這起欺詐行為在微信群聊中有大量記錄，顯示Tony和John實(shí)時(shí)向Phillip Sit謊報(bào)價(jià)格和談判情況，Bob也活躍于聊天群。

Tony控制的實(shí)體，包括Investx，獲得了被盜資金中最大的一部分，約2650萬(wàn)澳元。

最終，Tony和John被判賠償3680萬(wàn)澳元加利息。

雖然法院未認(rèn)定John有欺詐行為，但他因誤導(dǎo)和欺騙行為被罰款550萬(wàn)澳元。

最后

無(wú)論資產(chǎn)規(guī)模多大，

無(wú)論多么信任合作伙伴，

在重大投資決策中，

都不能放松警惕、盲目放權(quán)。

Reference

https://www.heraldsun.com.au/business/victoria/phillip-sit-family-awarded-368m-in-sydney-property-fraud-case/news-story/78f083f01b48b139781230a12d32da8d

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