嘉興首例！涉案金額超400萬(wàn)！15人被抓！平湖警方打掉一個(gè)詐騙團(tuán)伙！

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警惕

數(shù)字人民幣成詐騙洗錢(qián)新工具

平湖警方重拳出擊

一網(wǎng)打盡

近日

平湖警方成功偵破嘉興全市首例

以數(shù)字人民幣為載體

實(shí)施規(guī)模化洗錢(qián)的新型犯罪案件

抓獲15名犯罪嫌疑人

涉案金額達(dá)400萬(wàn)元

事情還要從平湖某企業(yè)財(cái)務(wù)

張女士（化姓）的一次被騙經(jīng)歷說(shuō)起

當(dāng)天上班時(shí)

她突然被“老板”拉進(jìn)了一個(gè)微信群

之后“老板娘”發(fā)來(lái)幾個(gè)付款賬號(hào)

讓她趕緊給這些供應(yīng)商打款

張女士沒(méi)有多想

迅速完成了轉(zhuǎn)賬操作

直到公司經(jīng)理發(fā)現(xiàn)了異常

立馬報(bào)警求助

接到報(bào)警后

平湖警方隨即展開(kāi)調(diào)查

通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)

被騙資金并未停留在傳統(tǒng)銀行賬戶

而是迅速轉(zhuǎn)入多個(gè)數(shù)字人民幣錢(qián)包

隨后又通過(guò)分散提現(xiàn)、

虛擬幣兌換等方式被層層轉(zhuǎn)移

該團(tuán)伙利用數(shù)字人民幣

交易便捷、部分錢(qián)包無(wú)需實(shí)名綁定的特性

避開(kāi)現(xiàn)有資金查控體系

單筆轉(zhuǎn)移金額多為1萬(wàn)至2萬(wàn)元

資金流向分散、交易鏈路隱蔽

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步分析研判

平湖警方鎖定了

以舒某某為首的犯罪團(tuán)伙

并遠(yuǎn)赴廣東、湖南等地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)

據(jù)舒某某交代

為了牟利

他在線上與上游犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系

約定使用數(shù)字人民幣

幫助轉(zhuǎn)移非法資金

再通過(guò)兌換虛擬幣的方式

給上家回款并收取相應(yīng)的傭金

為擴(kuò)大“收入”來(lái)源

舒某某想方設(shè)法擴(kuò)展自己的下線

糾集10余人參與非法洗錢(qián)

“用數(shù)字人民幣賬號(hào)轉(zhuǎn)錢(qián)的過(guò)程

可能就半個(gè)小時(shí)，

事后我也會(huì)讓人及時(shí)注銷(xiāo)賬號(hào)，

就是為了逃避被查封的風(fēng)險(xiǎn)。”

目前，以舒某某為首的15人

已被平湖警方依法采取刑事強(qiáng)制措施

案件正在進(jìn)一步偵辦中

下一步

平湖公安將持續(xù)深化百日攻堅(jiān)行動(dòng)

緊盯新型網(wǎng)絡(luò)犯罪新動(dòng)向、新特點(diǎn)

織密反詐防護(hù)網(wǎng)

全力守護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全

如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪線索

請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警

來(lái)源：平湖公安

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