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意大利華人網2月7日消息：威尼斯財政警察近日破獲一起大規(guī)模虛假發(fā)票和逃稅案件，涉案金額巨大。調查顯示，該案件涉及50多家公司、57名企業(yè)負責人，其中絕大多數公司老板為中國籍人士，相關資產被查封、凍結的總金額超過830萬歐元。
據警方通報，這一團伙通過設立空殼公司，長期相互開具虛假電子發(fā)票，偽造并不存在的商業(yè)往來，用來抵扣增值稅和降低企業(yè)應稅收入。涉案發(fā)票總金額高達2600多萬歐元，屬于典型的“假發(fā)票鏈條式逃稅”。
調查范圍以威尼斯、特雷維索、帕多瓦為核心，同時延伸至倫巴第、托斯卡納等多個大區(qū)。財政警察通過分析電子發(fā)票系統(tǒng)的數據、IP地址以及資金流向，逐步鎖定了整個操作網絡和背后的實際控制人。
在執(zhí)行查封行動時，警方扣押了大量資產，包括豪華汽車（如 BMW、奔馳）、高端腕表（如百達翡麗 Nautilus）、珠寶首飾、不動產，以及約200萬歐元的銀行存款。
調查人員還發(fā)現，一些公司被當作所謂的“資金池”使用。相關負責人通過假發(fā)票套取現金，用于購買奢侈品、支付私人工資、家庭開銷、出國旅行及子女教育費用等，與企業(yè)正常經營無關。
目前，該案件已由威尼斯檢察機關接手處理。警方表示，案件的組織結構已被基本瓦解，但由于部分涉案人員已離開意大利，后續(xù)司法追責仍存在一定難度，調查和追繳工作仍在繼續(xù)。（異域）
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