【荷蘭】荷蘭前足球國腳涉嫌通過中國俱樂部洗錢

荷蘭今天審理一宗足球運(yùn)動(dòng)員洗錢案，前國腳卡斯特倫（ Romeo Castelen）被要求判處三年監(jiān)禁。

荷蘭前足球運(yùn)動(dòng)員卡斯特倫涉嫌通過一家中國足球俱樂部洗錢數(shù)百萬歐元，這是檢方對(duì)這位前荷蘭國腳的指控。

2019年，卡斯特倫在史基浦機(jī)場(chǎng)被捕，當(dāng)時(shí)他身上攜帶著13.9萬歐元現(xiàn)金。

卡斯特倫今天辯稱，洗錢并非犯罪行為：“我在漢堡俱樂部一共賺了600萬到700萬歐元。”

此案涉及涉嫌洗錢的總額為220萬歐元。荷蘭檢察部懷疑，這些犯罪所得的現(xiàn)金從荷蘭運(yùn)往中國并在那里進(jìn)行洗錢。周四在荷蘭茲沃勒舉行的庭審中，這一指控得到了證實(shí)。檢方要求判處同案被告、一名足球球探一年半監(jiān)禁。

這項(xiàng)持續(xù)五年的由稅務(wù)局金融情報(bào)機(jī)構(gòu)FIOD的調(diào)查始于2019年11月13日，當(dāng)時(shí)卡斯特倫在阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng)被捕，身上攜帶超過13.9萬歐元的現(xiàn)金。他正準(zhǔn)備登機(jī)前往香港，緝毒犬嗅出了他的手提行李中的現(xiàn)金。在他的一件襯衫里，鼓鼓囊囊的口袋里裝著100歐元、200歐元和500歐元的鈔票。

當(dāng)法官要求他解釋這筆錢的來源和用途時(shí)，卡斯特倫回答說：“我?guī)н@些錢是為了在香港買塊手表，我認(rèn)為只需要在香港登機(jī)時(shí)填寫一份表格申報(bào)就行了。”

那么，這些錢是從哪里來的呢？卡斯特倫說：“我在賭場(chǎng)贏了幾筆大錢。”

卡斯特倫在史基浦機(jī)場(chǎng)被捕時(shí)，已于一年半前結(jié)束了在荷蘭林堡的職業(yè)足球俱樂部VVV的足球生涯。他倒數(shù)第二家效力的俱樂部——中國浙江毅騰足球俱樂部——在目前的調(diào)查中扮演著重要角色。

據(jù)荷蘭檢察部稱，卡斯特倫是該俱樂部精心策劃的洗錢計(jì)劃的主謀。據(jù)稱，現(xiàn)金曾多次被秘密從荷蘭空運(yùn)至中國或香港。

聊天記錄顯示，這位中國足球俱樂部的前主席還在荷蘭境內(nèi)收取了大量的現(xiàn)金，這些現(xiàn)金的用途將在審判中予以澄清。

但這些現(xiàn)金一旦抵達(dá)中國，就會(huì)被轉(zhuǎn)回嫌疑人在荷蘭和德國的賬戶。據(jù)檢方稱，卡斯特倫及其同案被告?zhèn)卧旌贤灾圃炜ㄋ固貍惣捌渫副桓嬖谥袊鴵碛泻戏ㄊ杖氲募傧蟆?/p>

中國足球俱樂部的前主席通過聊天，討論了用什么樣的文件證明收入來源的合理。比如說，由于他效力的中國俱樂部沒有降級(jí)，卡斯特倫因此獲得了20萬歐元的獎(jiǎng)金。

此外，兩人還稱因從事球探活動(dòng)獲得了報(bào)酬，但檢方稱這些活動(dòng)從未進(jìn)行過。“那些球探報(bào)告都去哪兒了？”法官隨后質(zhì)問同案被告歐文·B（Owen B.）。

他回答說：“我寫了大約三四十份關(guān)于球員的報(bào)告，把它們記錄在A4紙上，全是手寫的。”

卡斯特倫隨后打電話給中國俱樂部提供了這些信息。卡斯特倫說：“我的手機(jī)里還有筆記，比如關(guān)于萊昂納多（ Leonardo）或凱爾·埃貝西利奧（Kyle Ebecili）這些球員的筆記。”

卡斯特倫還向他的賬戶存入了大量現(xiàn)金，總計(jì)160萬歐元，通常是500歐元面額的鈔票。這種鈔票很少用于日常支付，但在黑社會(huì)卻被廣泛使用。

為了解釋這些錢的來源，卡斯特倫回答稱，其中一部分原因是他曾在賭場(chǎng)贏過大筆錢：“我并不為此感到驕傲。但我當(dāng)時(shí)飽受傷病困擾，很想念比賽的刺激，所以有一段時(shí)間我經(jīng)常泡在賭場(chǎng)。你可以從我的賬單上看到，我贏過15萬歐元、7.5萬歐元和5萬歐元。有時(shí)我拿了現(xiàn)金。”

不過，卡斯特倫的確憑借他的足球天賦積累了巨額財(cái)富。在律師杰拉爾德·羅特霍夫（ Gerald Roethof l）的幫助下，卡斯特倫回顧了自己的職業(yè)生涯：他先后效力于海牙和費(fèi)耶諾德，最終加盟了德國俱樂部漢堡： “我在那里總共賺了600萬到700萬歐元。但后來，在俄羅斯、澳大利亞、韓國和中國，我每年也賺了30萬到40萬歐元。”

卡斯特倫曾代表荷蘭國家隊(duì)出場(chǎng)10次，退役后他要從事教練工作，如今他幾乎身無分文。他的收入都花在了生活開銷、購買名表和之前的房產(chǎn)上：“如果我粗略算一下，我賺了一共1100萬到1200萬歐元。但這些錢都去哪兒了？全沒了？”

荷蘭法院將在兩周后對(duì)此案作出判決。屆時(shí)，卡斯特倫和他的同案被告是否真的會(huì)入獄服刑將塵埃落定。

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