荷蘭今天審理一宗足球運(yùn)動(dòng)員洗錢案,前國腳卡斯特倫( Romeo Castelen)被要求判處三年監(jiān)禁。
荷蘭前足球運(yùn)動(dòng)員卡斯特倫涉嫌通過一家中國足球俱樂部洗錢數(shù)百萬歐元,這是檢方對(duì)這位前荷蘭國腳的指控。
2019年,卡斯特倫在史基浦機(jī)場(chǎng)被捕,當(dāng)時(shí)他身上攜帶著13.9萬歐元現(xiàn)金。
![]()
卡斯特倫今天辯稱,洗錢并非犯罪行為:“我在漢堡俱樂部一共賺了600萬到700萬歐元。”
此案涉及涉嫌洗錢的總額為220萬歐元。荷蘭檢察部懷疑,這些犯罪所得的現(xiàn)金從荷蘭運(yùn)往中國并在那里進(jìn)行洗錢。周四在荷蘭茲沃勒舉行的庭審中,這一指控得到了證實(shí)。檢方要求判處同案被告、一名足球球探一年半監(jiān)禁。
這項(xiàng)持續(xù)五年的由稅務(wù)局金融情報(bào)機(jī)構(gòu)FIOD的調(diào)查始于2019年11月13日,當(dāng)時(shí)卡斯特倫在阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng)被捕,身上攜帶超過13.9萬歐元的現(xiàn)金。他正準(zhǔn)備登機(jī)前往香港,緝毒犬嗅出了他的手提行李中的現(xiàn)金。在他的一件襯衫里,鼓鼓囊囊的口袋里裝著100歐元、200歐元和500歐元的鈔票。
當(dāng)法官要求他解釋這筆錢的來源和用途時(shí),卡斯特倫回答說:“我?guī)н@些錢是為了在香港買塊手表,我認(rèn)為只需要在香港登機(jī)時(shí)填寫一份表格申報(bào)就行了。”
那么,這些錢是從哪里來的呢?卡斯特倫說:“我在賭場(chǎng)贏了幾筆大錢。”
卡斯特倫在史基浦機(jī)場(chǎng)被捕時(shí),已于一年半前結(jié)束了在荷蘭林堡的職業(yè)足球俱樂部VVV的足球生涯。他倒數(shù)第二家效力的俱樂部——中國浙江毅騰足球俱樂部——在目前的調(diào)查中扮演著重要角色。
據(jù)荷蘭檢察部稱,卡斯特倫是該俱樂部精心策劃的洗錢計(jì)劃的主謀。據(jù)稱,現(xiàn)金曾多次被秘密從荷蘭空運(yùn)至中國或香港。
聊天記錄顯示,這位中國足球俱樂部的前主席還在荷蘭境內(nèi)收取了大量的現(xiàn)金,這些現(xiàn)金的用途將在審判中予以澄清。
![]()
但這些現(xiàn)金一旦抵達(dá)中國,就會(huì)被轉(zhuǎn)回嫌疑人在荷蘭和德國的賬戶。據(jù)檢方稱,卡斯特倫及其同案被告?zhèn)卧旌贤灾圃炜ㄋ固貍惣捌渫副桓嬖谥袊鴵碛泻戏ㄊ杖氲募傧蟆?/p>
中國足球俱樂部的前主席通過聊天,討論了用什么樣的文件證明收入來源的合理。比如說,由于他效力的中國俱樂部沒有降級(jí),卡斯特倫因此獲得了20萬歐元的獎(jiǎng)金。
此外,兩人還稱因從事球探活動(dòng)獲得了報(bào)酬,但檢方稱這些活動(dòng)從未進(jìn)行過。“那些球探報(bào)告都去哪兒了?”法官隨后質(zhì)問同案被告歐文·B(Owen B.)。
他回答說:“我寫了大約三四十份關(guān)于球員的報(bào)告,把它們記錄在A4紙上,全是手寫的。”
卡斯特倫隨后打電話給中國俱樂部提供了這些信息。卡斯特倫說:“我的手機(jī)里還有筆記,比如關(guān)于萊昂納多( Leonardo)或凱爾·埃貝西利奧(Kyle Ebecili)這些球員的筆記。”
卡斯特倫還向他的賬戶存入了大量現(xiàn)金,總計(jì)160萬歐元,通常是500歐元面額的鈔票。這種鈔票很少用于日常支付,但在黑社會(huì)卻被廣泛使用。
為了解釋這些錢的來源,卡斯特倫回答稱,其中一部分原因是他曾在賭場(chǎng)贏過大筆錢:“我并不為此感到驕傲。但我當(dāng)時(shí)飽受傷病困擾,很想念比賽的刺激,所以有一段時(shí)間我經(jīng)常泡在賭場(chǎng)。你可以從我的賬單上看到,我贏過15萬歐元、7.5萬歐元和5萬歐元。有時(shí)我拿了現(xiàn)金。”
![]()
不過,卡斯特倫的確憑借他的足球天賦積累了巨額財(cái)富。在律師杰拉爾德·羅特霍夫( Gerald Roethof l)的幫助下,卡斯特倫回顧了自己的職業(yè)生涯:他先后效力于海牙和費(fèi)耶諾德,最終加盟了德國俱樂部漢堡: “我在那里總共賺了600萬到700萬歐元。但后來,在俄羅斯、澳大利亞、韓國和中國,我每年也賺了30萬到40萬歐元。”
卡斯特倫曾代表荷蘭國家隊(duì)出場(chǎng)10次,退役后他要從事教練工作,如今他幾乎身無分文。他的收入都花在了生活開銷、購買名表和之前的房產(chǎn)上:“如果我粗略算一下,我賺了一共1100萬到1200萬歐元。但這些錢都去哪兒了?全沒了?”
荷蘭法院將在兩周后對(duì)此案作出判決。屆時(shí),卡斯特倫和他的同案被告是否真的會(huì)入獄服刑將塵埃落定。
為你還原一個(gè)真實(shí)的荷蘭
微信號(hào) : hollandone
網(wǎng)站:www.hollandone.com
郵件:info@hollandone.com

特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.