美國佛羅里達州南部警方近日逮捕一名24歲中國籍女子,她涉嫌使用偽造身份信息試圖購買一輛價值超過10萬美元的特斯拉汽車。執法部門表示,該女子已承認參與一個橫跨加州與中國的系統性詐騙網絡。
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根據邁阿密-戴德縣監獄記錄,涉案女子名為陳楚婷(Chuting Chen,音譯),于本周一被警方拘捕,面臨多項嚴重刑事指控,包括:以非法身份詐騙金融機構、有組織詐騙、重大盜竊、非法持有或使用他人身份信息,以及在未注明合法買方的情況下非法轉移車輛所有權文件。
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警方報告顯示,事件發生在邁阿密花園市西北第2大道20850號的一家特斯拉展廳。當時展廳經理報警稱,陳某試圖購買一輛售價101,630美元的特斯拉Model X,并出示了一張偽造的駕駛執照。該駕照屬于另一名信用評分遠高于她本人的真實持有人。
此外,陳某還向銷售人員提供了一張金額為10,802.39美元的銀行本票,并聲稱該支票來自她在蒙大拿州擁有的一家公司。
在接受警方訊問時,陳某承認,她故意使用他人身份信息是因為該身份擁有更高信用評分,有助于順利完成購車貸款。她還供認,該偽造身份證件是通過網絡以100美元購買獲得。
更引人關注的是,陳某進一步向警方坦承,她參與了一個組織化詐騙網絡,該網絡主要在加利福尼亞州和中國兩地運作,其合作伙伴目前就在中國境內。
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調查人員還發現,陳某名下設立了一家位于蒙大拿州的空殼公司,并于2月2日通過電匯轉入38,250美元,原計劃作為購買特斯拉的首付款使用。
警方在逮捕陳某時,還在其隨身物品中查獲大量可疑文件,包括:
32份加州車輛所有權證書(Certificate of Title)
46份車輛原始制造證明(Certificate of Origin)
執法人員表示,陳某明知這些文件具有欺詐用途,意圖利用它們非法注冊車輛,并可能將車輛轉運至海外。
目前,陳某已被關押在邁阿密-戴德縣監獄,并已短暫出庭接受保釋聽證。案件仍在進一步審理中。
執法機構指出,此案顯示部分跨國詐騙團伙正通過偽造身份信息、設立空殼公司和利用信用體系漏洞,在美國實施高價值商品詐騙,并可能涉及車輛非法出口等更廣泛的犯罪活動。
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