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一筆看似普通的豪車交易,在佛州車行現場突然“卡殼”,順藤摸瓜,竟牽出一條橫跨加州的復雜操作鏈。
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一場沒完成的豪車交易
2月初,在佛州Miami Gardens一家特斯拉門店,一名來自洛杉磯地區的24歲女子陳某走進展廳,準備提走一輛價值超過10萬美元的Model X。
車輛選好、手續遞交、首付支票到位,流程看起來很順。
但門店風控人員發現異常:
她提供的佛州駕照信息,與信用系統記錄不匹配。
經銷商隨即報警。
這輛還沒開出停車場的 Tesla,成了整起案件的起點。
假身份+空殼公司,操作并不簡單
警方稱,她使用的是一張偽造的佛州駕照,信息對應的是另一名信用分更高的個人。
更關鍵的是,她還遞交了一張銀行本票作為首付,金額約1萬美元,開票公司是一家注冊在蒙大拿州的企業——她自稱那是自己名下公司。
調查結果卻顯示,這家公司并沒有實際經營記錄,被認定為空殼結構。
隨后警方披露更多細節:
她曾在拉斯維加斯開設銀行賬戶,并向該公司賬戶電匯超過3.8萬美元,用于制造“資金來源真實”的假象。
整套流程,從身份、賬戶到企業結構,都經過設計。
更讓警方警覺的,是隨身物品
在被拘捕時,執法人員發現她攜帶大量車輛文件,包括數十份加州車輛產權證及車輛出廠證明。
警方在她身上搜出:
32份加州車輛產權證(vehicle titles)
46份車輛出廠證明(certificates of origin)
業內人士分析,這類文件通常用于車輛注冊或跨州轉移。
數量之多,已超出普通個人交易范圍。
警方表示,她在訊問中承認自己參與一個“系統性運作的組織”,并提到其中一名合作者目前在境外。
這名被捕的女子居住在加州Rosemead,是華人聚集社區之一。
目前,她被羈押在佛州的Turner Guilford Knight Correctional Center,面臨包括金融欺詐、重大盜竊及身份文件相關罪名在內的多項重罪指控。
執法部門表示,案件仍在擴大調查范圍。
一輛車沒賣成,卻揭開了一條正在被追查的線索。
后續是否會牽出更多加州關聯?
案件還在繼續。
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THE END
撰稿:Yu
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