上市公司金蟬脫殼：涉網(wǎng)貸詐騙強(qiáng)拉政府站臺(tái)，貍貓換太子逃脫法網(wǎng)

11月6日上午，備受社會(huì)關(guān)注的江蘇鹽城李德龍等人犯詐騙罪一案二審開(kāi)庭，庭審時(shí)間至11月9日結(jié)束，為期4天。

該案曾引起紅星新聞等媒體關(guān)注，筆者此前也寫過(guò)多篇文章。

參加二審?fù)彽募覍俜Q，法官宣讀完一審判決書(shū)后，李德龍等被告人均不服，指出判決書(shū)的證據(jù)存在諸多瑕疵，基本采用口供，缺乏客觀證據(jù)。

庭審進(jìn)入舉證質(zhì)證環(huán)節(jié)，檢察員向法庭提交了一堆證據(jù)，但未按照法律規(guī)定分開(kāi)進(jìn)行質(zhì)證，被辯護(hù)人形容為“一坨一坨的屎”。

李德龍的姐姐李德俊說(shuō)，二審開(kāi)庭讓李德龍和其他被告人和家屬看到了一絲希望，但李德龍等被告人對(duì)案外人劉濤及其上市公司旗天科技一審判決書(shū)只字未提、二審也未站上被告席感到失望，“如果我們開(kāi)展的網(wǎng)貸業(yè)務(wù)是詐騙，主謀者是劉濤，我們都是聽(tīng)他指揮和安排，涉案資金也流入到流淌掌舵的旗天科技公司。”

不過(guò)，讓李德龍更想不到的是，在他被跨省從上海帶回鹽城后，旗天科技金蟬脫殼成為鹽城市政府名下企業(yè)，而這家公司的掌舵者、曾邀約他入伙的劉濤，卻成為了鹽城市政府的座上賓。

不得不說(shuō)，這招“ 貍貓換太子”的棋，可謂相當(dāng)高級(jí)，劉濤及其利益既得者，是怎么做到的？

李德龍土生土長(zhǎng)鹽城人，因?yàn)楦改搁L(zhǎng)期外出打工，從小跟外婆生活，外婆不在了以后換成奶奶照顧。他的成績(jī)一直很好，是老師眼中的好學(xué)生，同學(xué)羨慕的“學(xué)霸”。高考因?yàn)樯さ木壒剩芏鄬I(yè)都不能填報(bào)，最后他選擇了哈爾濱工業(yè)大學(xué)的傳媒專業(yè)。

哈工大是國(guó)家雙一流大學(xué)，全家人都為他感到高興。2010年畢業(yè)后，李德龍并沒(méi)有回到家鄉(xiāng)，而是選擇了一家電器公司做商務(wù)經(jīng)理，后來(lái)到上海的一家網(wǎng)絡(luò)公司開(kāi)發(fā)網(wǎng)游產(chǎn)品。

李德俊還記得，弟弟給她看過(guò)一些他開(kāi)發(fā)的手游產(chǎn)品，“很自豪的樣子，但我沒(méi)玩過(guò)，不懂。”

那時(shí)，國(guó)家在大力發(fā)展金融，李德龍就去了一家網(wǎng)貸公司做商務(wù)，一年半時(shí)間，他就把業(yè)務(wù)做得風(fēng)生水起，老板承諾如果再干兩三年，就給他2000萬(wàn)期權(quán)。

李德龍患有甲狀腺癌，曾做過(guò)兩次大手術(shù)。身為姐姐，李德俊會(huì)經(jīng)常打電話督促他做體檢和復(fù)查，李德龍?jiān)陔娫捓锔嬖V她，給別人打工能掙2000萬(wàn)，如果自己出來(lái)創(chuàng)業(yè)，賺的錢肯定比老板給的多。“當(dāng)初，親戚說(shuō)沒(méi)權(quán)沒(méi)勢(shì)不要?jiǎng)?chuàng)業(yè)，別人捏死你就像捏死只螞蟻一樣。”李德俊說(shuō)，她非常后悔，沒(méi)有想盡辦法阻止弟弟創(chuàng)業(yè)。

從結(jié)果看，李德龍創(chuàng)業(yè)是成功的，2017年9月團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)推出的“秒白條”借貸平臺(tái)，被大眾熟知，到年底“秒白條”的注冊(cè)用戶約500萬(wàn)，業(yè)務(wù)迅速爆發(fā)。

正是在這個(gè)階段，劉濤找到李德龍等人，劉濤當(dāng)時(shí)擔(dān)任上市企業(yè)旗天科技董事長(zhǎng)。旗天科技的前身，為上海康奈特旗計(jì)智能科技集團(tuán)股份有限公司，原本是一家光學(xué)鏡片制造商，“劉濤跟老板簽有對(duì)賭協(xié)議，他想利用李德龍等人做網(wǎng)貸生意，幫他完成KPI任務(wù)。

2017年9月14日，劉濤與李德龍、劉镠簽訂了一份《合作框架協(xié)議》，雙方就收購(gòu)計(jì)劃、業(yè)績(jī)補(bǔ)償與超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)等作出約定，并組建了霍爾果斯旗發(fā)信息技術(shù)有限公司，劉濤擔(dān)任董事。公開(kāi)資料顯示，旗發(fā)信息是旗天科技成員，旗天科技的全資子公司旗計(jì)智能科技有限公司，持股旗發(fā)信息83%。

2019年4月，旗天科技發(fā)布2018年年報(bào)以及審計(jì)報(bào)告，披露子公司旗發(fā)信息2018年?duì)I收4.25億元，凈利潤(rùn)2.51億元。

這樣的利潤(rùn)規(guī)模以及盈利速度，遠(yuǎn)超不少持牌消費(fèi)金融公司。據(jù)此前財(cái)經(jīng)媒體披露，旗發(fā)信息之所以這么賺錢，主要得益于其運(yùn)營(yíng)的貸款超市“秒白條”。

按照約定，作為業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，劉濤和旗天科技需向李德龍支付近2億元，但這筆業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)款一直沒(méi)有兌現(xiàn)，李德龍因此還多次找劉濤追討。

2019年12月30日，李德龍突然被抓，第二天，在零下4攝氏度的室外氣溫下，數(shù)十名嫌疑人被連夜押解回江蘇鹽城。

經(jīng)依法審查查明：被告人李德龍、劉镠于2016年以來(lái)，先后聘請(qǐng)周圣總、張昭擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，聘請(qǐng)時(shí)美勤擔(dān)任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，聘請(qǐng)夏璐擔(dān)任java架構(gòu)師，開(kāi)發(fā)出“易花寶”“六六錢包”“小白錢柜”等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)借貸APP進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣運(yùn)營(yíng)，以“低利息”“無(wú)抵押”“放款快”“無(wú)打擾”等廣告為誘導(dǎo)，利用借款人急需借款，對(duì)金融業(yè)務(wù)不專業(yè)、法律知識(shí)不熟悉、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不了解，在互聯(lián)網(wǎng)上非法通過(guò)第三方支付平臺(tái)向不特定的公眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸。

檢方稱，被告人以“認(rèn)證費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“征信費(fèi)”等理由，誘使被害人基于“收費(fèi)合理合法”的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，簽訂與實(shí)際借貸金額不符的“借貸協(xié)議”，收取了被害人借款金額10%至30%不等的高額“砍頭息”，李德龍等人利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，均構(gòu)成“詐騙罪”。

2023年3月28日，江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民法院對(duì)本案作出一審判決。法院認(rèn)為，李德龍等人在非法網(wǎng)絡(luò)放貸過(guò)程中，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，使借款人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而處分財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。李德龍因此被判處有期徒刑11年，并處罰金100萬(wàn)。

李德龍等人不服判決，認(rèn)為自己不構(gòu)成犯罪。即便構(gòu)成犯罪，主犯也不是他，而是案外人劉濤和旗天科技，因?yàn)椤胺欠ǚ刨J的資金來(lái)源和流向均是劉濤和旗天科技。

李德龍的家屬甚至認(rèn)為，此事極有可能是劉濤設(shè)的局，而且得到了高人的指點(diǎn)。因?yàn)椋@起由“非法放貸”牽扯出的“詐騙案”，在辦理過(guò)程中，辦案機(jī)關(guān)所在地的鹽城市政府，入股了旗天科技這家涉嫌“非法放貸”的上市公司，并成為實(shí)際控制人。

“一箭雙雕。”李德龍的姐姐李德俊說(shuō)，這樣一來(lái)，劉濤和旗天科技既不用給李德龍近2億元的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，而且“東窗事發(fā)”后還找到了鹽城政府這座“靠山”，保自己毫發(fā)無(wú)傷。

事實(shí)也如此，即便早在一年前的7月1日，鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院出具的一份《答復(fù)函》中稱，李德龍等人犯詐騙罪一案在案證據(jù)顯示，涉案APP收入，既有流入旗天科技公司，也有流入李德龍、劉镠及其他的私人賬戶，并非均流入旗天科技公司，“本院辦案期間，就其他人員是否涉嫌犯罪等問(wèn)題已要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查，不存在雙標(biāo)辦案問(wèn)題”。

離奇的是，一年多時(shí)間過(guò)去了，旗天科技和劉濤均未受到牽連，也未見(jiàn)官方就媒體報(bào)道此事進(jìn)行過(guò)任何回應(yīng)。

據(jù)信源透露，劉濤的妻子已將旗天科技的股份拋售，部分當(dāng)時(shí)參與“非法放貸”的旗天科技管理人員也從公司離職。種種跡象表明，大家都想法自保。

而作為涉嫌參與“非法放貸”的上市公司，卻跟鹽城市打得火熱，參與鹽城各種活動(dòng)，今年9月，旗天科技還接受了《鹽城新聞》的專訪，大談“打造鹽城數(shù)字經(jīng)濟(jì)亮麗名片”，不得不讓人覺(jué)得有“討好”之嫌。

而且，這家注冊(cè)地為上海的上市公司，在鹽城的辦公處所，那塊“江蘇省鹽城市人民政府實(shí)際控制”的招牌耀眼奪目，彰顯其珍貴身份。

但不管怎樣洗，黑既黑，白既白，是非絕不能顛倒，更不能甩鍋，逃脫法網(wǎng)。