上市公司金蟬脫殼：涉網(wǎng)貸詐騙強拉政府站臺，貍貓換太子逃脫法網(wǎng)

11月6日上午，備受社會關注的江蘇鹽城李德龍等人犯詐騙罪一案二審開庭，庭審時間至11月9日結(jié)束，為期4天。

該案曾引起紅星新聞等媒體關注，筆者此前也寫過多篇文章。

參加二審庭審的家屬稱，法官宣讀完一審判決書后，李德龍等被告人均不服，指出判決書的證據(jù)存在諸多瑕疵，基本采用口供，缺乏客觀證據(jù)。

庭審進入舉證質(zhì)證環(huán)節(jié)，檢察員向法庭提交了一堆證據(jù)，但未按照法律規(guī)定分開進行質(zhì)證，被辯護人形容為“一坨一坨的屎”。

李德龍的姐姐李德俊說，二審開庭讓李德龍和其他被告人和家屬看到了一絲希望，但李德龍等被告人對案外人劉濤及其上市公司旗天科技一審判決書只字未提、二審也未站上被告席感到失望，“如果我們開展的網(wǎng)貸業(yè)務是詐騙，主謀者是劉濤，我們都是聽他指揮和安排，涉案資金也流入到流淌掌舵的旗天科技公司。”

不過，讓李德龍更想不到的是，在他被跨省從上海帶回鹽城后，旗天科技金蟬脫殼成為鹽城市政府名下企業(yè)，而這家公司的掌舵者、曾邀約他入伙的劉濤，卻成為了鹽城市政府的座上賓。

不得不說，這招“ 貍貓換太子”的棋，可謂相當高級，劉濤及其利益既得者，是怎么做到的？

李德龍土生土長鹽城人，因為父母長期外出打工，從小跟外婆生活，外婆不在了以后換成奶奶照顧。他的成績一直很好，是老師眼中的好學生，同學羨慕的“學霸”。高考因為色盲的緣故，很多專業(yè)都不能填報，最后他選擇了哈爾濱工業(yè)大學的傳媒專業(yè)。

哈工大是國家雙一流大學，全家人都為他感到高興。2010年畢業(yè)后，李德龍并沒有回到家鄉(xiāng)，而是選擇了一家電器公司做商務經(jīng)理，后來到上海的一家網(wǎng)絡公司開發(fā)網(wǎng)游產(chǎn)品。

李德俊還記得，弟弟給她看過一些他開發(fā)的手游產(chǎn)品，“很自豪的樣子，但我沒玩過，不懂。”

那時，國家在大力發(fā)展金融，李德龍就去了一家網(wǎng)貸公司做商務，一年半時間，他就把業(yè)務做得風生水起，老板承諾如果再干兩三年，就給他2000萬期權(quán)。

李德龍患有甲狀腺癌，曾做過兩次大手術。身為姐姐，李德俊會經(jīng)常打電話督促他做體檢和復查，李德龍在電話里告訴她，給別人打工能掙2000萬，如果自己出來創(chuàng)業(yè)，賺的錢肯定比老板給的多。“當初，親戚說沒權(quán)沒勢不要創(chuàng)業(yè)，別人捏死你就像捏死只螞蟻一樣。”李德俊說，她非常后悔，沒有想盡辦法阻止弟弟創(chuàng)業(yè)。

從結(jié)果看，李德龍創(chuàng)業(yè)是成功的，2017年9月團隊開發(fā)推出的“秒白條”借貸平臺，被大眾熟知，到年底“秒白條”的注冊用戶約500萬，業(yè)務迅速爆發(fā)。

正是在這個階段，劉濤找到李德龍等人，劉濤當時擔任上市企業(yè)旗天科技董事長。旗天科技的前身，為上海康奈特旗計智能科技集團股份有限公司，原本是一家光學鏡片制造商，“劉濤跟老板簽有對賭協(xié)議，他想利用李德龍等人做網(wǎng)貸生意，幫他完成KPI任務。

2017年9月14日，劉濤與李德龍、劉镠簽訂了一份《合作框架協(xié)議》，雙方就收購計劃、業(yè)績補償與超額業(yè)績獎勵等作出約定，并組建了霍爾果斯旗發(fā)信息技術有限公司，劉濤擔任董事。公開資料顯示，旗發(fā)信息是旗天科技成員，旗天科技的全資子公司旗計智能科技有限公司，持股旗發(fā)信息83%。

2019年4月，旗天科技發(fā)布2018年年報以及審計報告，披露子公司旗發(fā)信息2018年營收4.25億元，凈利潤2.51億元。

這樣的利潤規(guī)模以及盈利速度，遠超不少持牌消費金融公司。據(jù)此前財經(jīng)媒體披露，旗發(fā)信息之所以這么賺錢，主要得益于其運營的貸款超市“秒白條”。

按照約定，作為業(yè)績獎勵，劉濤和旗天科技需向李德龍支付近2億元，但這筆業(yè)績獎勵款一直沒有兌現(xiàn)，李德龍因此還多次找劉濤追討。

2019年12月30日，李德龍突然被抓，第二天，在零下4攝氏度的室外氣溫下，數(shù)十名嫌疑人被連夜押解回江蘇鹽城。

經(jīng)依法審查查明：被告人李德龍、劉镠于2016年以來，先后聘請周圣總、張昭擔任技術總監(jiān)，聘請時美勤擔任運營總監(jiān)，聘請夏璐擔任java架構(gòu)師，開發(fā)出“易花寶”“六六錢包”“小白錢柜”等多個網(wǎng)絡借貸APP進行網(wǎng)絡推廣運營，以“低利息”“無抵押”“放款快”“無打擾”等廣告為誘導，利用借款人急需借款，對金融業(yè)務不專業(yè)、法律知識不熟悉、網(wǎng)絡平臺不了解，在互聯(lián)網(wǎng)上非法通過第三方支付平臺向不特定的公眾進行網(wǎng)絡放貸。

檢方稱，被告人以“認證費”“手續(xù)費”“服務費”“征信費”等理由，誘使被害人基于“收費合理合法”的錯誤認識，簽訂與實際借貸金額不符的“借貸協(xié)議”，收取了被害人借款金額10%至30%不等的高額“砍頭息”，李德龍等人利用網(wǎng)絡技術手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，均構(gòu)成“詐騙罪”。

2023年3月28日，江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民法院對本案作出一審判決。法院認為，李德龍等人在非法網(wǎng)絡放貸過程中，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，使借款人產(chǎn)生錯誤認識，進而處分財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。李德龍因此被判處有期徒刑11年，并處罰金100萬。

李德龍等人不服判決，認為自己不構(gòu)成犯罪。即便構(gòu)成犯罪，主犯也不是他，而是案外人劉濤和旗天科技，因為“非法放貸的資金來源和流向均是劉濤和旗天科技。

李德龍的家屬甚至認為，此事極有可能是劉濤設的局，而且得到了高人的指點。因為，這起由“非法放貸”牽扯出的“詐騙案”，在辦理過程中，辦案機關所在地的鹽城市政府，入股了旗天科技這家涉嫌“非法放貸”的上市公司，并成為實際控制人。

“一箭雙雕。”李德龍的姐姐李德俊說，這樣一來，劉濤和旗天科技既不用給李德龍近2億元的業(yè)績獎勵，而且“東窗事發(fā)”后還找到了鹽城政府這座“靠山”，保自己毫發(fā)無傷。

事實也如此，即便早在一年前的7月1日，鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院出具的一份《答復函》中稱，李德龍等人犯詐騙罪一案在案證據(jù)顯示，涉案APP收入，既有流入旗天科技公司，也有流入李德龍、劉镠及其他的私人賬戶，并非均流入旗天科技公司，“本院辦案期間，就其他人員是否涉嫌犯罪等問題已要求公安機關進一步偵查，不存在雙標辦案問題”。

離奇的是，一年多時間過去了，旗天科技和劉濤均未受到牽連，也未見官方就媒體報道此事進行過任何回應。

據(jù)信源透露，劉濤的妻子已將旗天科技的股份拋售，部分當時參與“非法放貸”的旗天科技管理人員也從公司離職。種種跡象表明，大家都想法自保。

而作為涉嫌參與“非法放貸”的上市公司，卻跟鹽城市打得火熱，參與鹽城各種活動，今年9月，旗天科技還接受了《鹽城新聞》的專訪，大談“打造鹽城數(shù)字經(jīng)濟亮麗名片”，不得不讓人覺得有“討好”之嫌。

而且，這家注冊地為上海的上市公司，在鹽城的辦公處所，那塊“江蘇省鹽城市人民政府實際控制”的招牌耀眼奪目，彰顯其珍貴身份。

但不管怎樣洗，黑既黑，白既白，是非絕不能顛倒，更不能甩鍋，逃脫法網(wǎng)。