知名貨代Rhenus被查，5100萬美元資金遭凍結(jié)

意大利當?shù)貢r間上周二（7月8日），意大利米蘭檢察官公開的文件顯示，意大利稅務(wù)警察從全球知名物流企業(yè) Rhenus（雷諾斯） 的當?shù)刈庸緝鼋Y(jié)了 4350 萬歐元（約合5100 萬美元）。

據(jù)路透社看到的文件顯示，Rhenus（雷諾斯）的意大利分公司 Rhenus Logistics Spa 被指控開具虛假發(fā)票并規(guī)避勞動和稅法，以避免繳納稅款和社會保障金。

▲路透社報道

據(jù)悉，Rhenus（雷諾斯）意大利分公司的上述三大指控（涉嫌欺詐、稅務(wù)和勞工違規(guī)）涵蓋 2019 年至 2024 年期間長達五年的時間。

意大利檢察官指控，Rhenus Logistics 通過中間商與提供廉價勞動力的小公司簽訂了“虛假的服務(wù)采購合同”，隨后提交了虛假的納稅申報表。

官方資料顯示：Rhenus （雷諾斯）是歐洲最大的物流服務(wù)提供商之一，年營收達 82 億歐元，在全球70個國家和地區(qū)的 1,330 個分支機構(gòu)擁有 41,000 名員工。Rhenus （雷諾斯）是全球物流企業(yè)前50強。

據(jù)檢察官介紹，這種商業(yè)模式在意大利物流行業(yè)已經(jīng)使用多年，甚至幾十年。

壹航運有注意到，Rhenus（雷諾斯）并不是第一家在被意大利警方調(diào)查并被凍結(jié)巨額資金的物流企業(yè)，包括Kuehne+Nagel德迅詳情、亞馬遜、DHL詳情、GLS、GXO Logistics、聯(lián)邦快遞（FedEx）以及DB Schenker等多家全球知名物流巨頭均被意大利以類似原因展開調(diào)查。

其中，德迅意大利子公司被凍結(jié)的資金金額為1650萬歐元（約1800萬美元）；DHL意大利子公司被凍結(jié)了4700萬歐元（約4900萬美元）

據(jù)悉，近年來意大利當局已審查十余家物流企業(yè)用工行為，自2021年起累計簽發(fā)超6.5億歐元凍結(jié)令。

米蘭檢方披露，根據(jù)社保局數(shù)據(jù)，過去四年涉案企業(yè)已補登記4.9萬名員工合法用工手續(xù)。

這次事件再次對國際物流企業(yè)敲響警鐘，在意大利開展國際物流服務(wù)，如何做到合規(guī)化是個重要考量因素，全球知名貨代物流企業(yè)尚且被逐個調(diào)查且因違法違規(guī)被凍結(jié)巨額資金，一般中小貨代更容易因為不熟悉當?shù)胤ㄒ?guī)被動踏上違規(guī)被查之路。