
8月6日開始,網傳深圳市深商中匯控股有限公司(以下簡稱“深商中匯”)遭遇兌付危機,這一事件迅速引發市場震動,投資者紛紛報警,涉及金額高達上千萬元。南方+記者從福田警方了解,相關情況正在調查中。
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深商中匯成立于2024年10月22日,法定代表人為王建寶,由深圳平邦基金管理有限公司全資控股,實際控制人為李相苗。值得留意的是,記者查詢中國證券投資基金業協會官網,深圳平邦基金管理公司目前還沒有備案成私募基金管理人。
公司涉嫌違規開展個股場外期權業務。場外期權屬于高風險金融業務,對機構資質、風控、投資者適當性管理等有嚴格要求。
據深商中匯總經理王世春公開信息、受害者和前員工向媒體透露內容,深商中匯曾自稱系深圳規模最大的場外個股期權下單通道平臺,每月超50億的名義本金,與多家中外資券商和期貨子公司合作,提供T+0出金機制,行權盈利后資金最快十分鐘到賬。公司通過微信等渠道拓展客戶,客戶包含不符合資質的普通投資者。另外,客戶資金被要求匯入法人代表李相苗個人賬戶,而非托管賬戶,資金脫離了有效監管,為資金挪用大開方便之門。而且公司管理不到位,老板上個月未交房租,一直在國外。
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公司場外期權業務杠桿率高達20倍,吸引了大量投資者參與,因近期股市行情大漲,盈利客戶集中行權時兌付壓力過大,壓垮公司資金鏈,最終公司高管集體失聯。
據媒體報道,8月6日中午,多個“深商中匯”股票場外期權微信服務群出現異常,引起投資者、業務員工的警覺,向深圳市公安局福田分局福田派出所報案。記者8月12日從福田警方了解,相關情況正在調查中。
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據估算,目前深商中匯報案人涉及金額至少在上千萬元,全國各地均有涉及人員。南方+記者聯系多名深圳投資人,其拒絕了深入采訪。相關案情在進一步跟進中。
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來源 | 南方+、南方都市報
編輯 | DQ
審校 | 遠方
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