【行業絕密】交易所幣商年賺3000萬操作手法曝光！

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————全網交付率第一的解卡團隊—————

一個200平米簡陋門店，5個員工操作員，月流水9個億，每天利潤15萬人民幣，一個月450萬毛利，7*24小時工作，年收入3-5千萬，看守所37天常客，這種數據的幣商你見過嗎？

這是整個互聯網都沒人告訴你的行業絕密知識，這些幣商隨處可見，基本上你在某些交易所看見那些月交易幾萬幾十萬單的就是這種。

六叔今天給你們開開眼，首先免責聲明，基于線下朋友真實情況撰寫本文，偶爾數據有出入，但不作為投資建議，僅僅是行業曝光，請勿模仿。

與惡魔締結契約是一種禁忌行為，具有極大的風險和負面后果。而幣商，就是這樣的一群人，在網絡世界，每個玩數字貨幣承兌的人都稱呼為總，不管是腦殼腫還是什么前列腺腫，我們看見的都是豪車美女相伴，但是年齡都不大。

我們首先要知道幣商的概念：

比特幣等加密資產的法律定位是“虛擬商品”，與之相關的占用、使用、收益、處分也受到法律的平等保護。根據中國人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》，比特幣等數字貨幣作為一種互聯網上商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的情況下擁有參與的自由。

C2C交易（淘寶模式），具體概念是指一種個人對個人的點對點交易模式。在虛擬貨幣圈子又可稱為OTC交易（平臺不作為中央交易對手，由用戶與用戶之間達成合意的交易模式），買賣雙方在交易市場上尋求交易對手亦或者通過交易平臺的隨機撮合匹配，就某一種虛擬貨幣達成交易意向后，根據雙方的賬戶信息進行轉賬付款（用支付寶、微信或者銀行轉賬的方式），賣家在確認收款后為其交割標的物的模式。

OK，知道了概念，本質上幣商就是一個低買高賣的商業行為，那么在操作中會遇到非常多的問題，當然小白新手散戶們可不要輕易嘗試，每一步都有巨大的坑。

比如今天的價格，

我們來看看USDT到底是什么，別怪六叔啰嗦，還是有小白不知道的。

泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基于穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。好了，這里就有一個錨點，就是U等同于美元，這就有了一個基本的對標價格了。你可以實時去各大軟件上看美元等于多少人民幣。

我們以各大交易所截圖為例，假設1美金兌換7.18人民幣，那么是什么原因導致各個平臺不一樣，而你又換不到這個價格，又或者你可以賣7.3以上呢？

渠道決定終端價格，這是六叔學習銷售的時候領悟最深的一句話，那就是渠道，拼刀刀比所有電商平臺的商品便宜，也是廠家直接一件代發渠道。

我們以歐易C2C（OTC）為例：市場價

它分為購買價格、出售價格、大宗價格，分別是什么意思呢？

下圖就是C2C交易頁面中的購買價格，也就是如果你要買的話，價格最便宜就是7.18元一個U，當然下面是99999-1321767這個總價區間，這種一般不作為參考價，這是幣商可以流轉的資金量。

真實的價格我們一般看賣單，也就是你賣出去的時候的價格，這一般就是真實價格。比如下圖，第一個商家10萬-35萬在7.18的價格都可以秒賣，這就是他的流轉資金體量，或者叫他現在想買的數量。

現在7.18的價格差不多就是全平臺的參考價，也就是市場價，資金安全的下浮，資金不安全的上浮。

最后就是大宗價格7.16，比如這個老板，我們篩選到大宗看見10萬到1100萬的金額都可以吃掉，這種大宗金額就會比市場價格低幾分錢，這就是他們的利潤。

這個盤口是很健康的，7.17買，7.18賣，這就是正常的盤口，有時候你能看見價格倒掛。

我以今天的價格為例子，就是購買價格是7.11，也就是散戶們的價格，而幣商們收貨價格是7.09，那么中間就有2分錢差價。

幣商們只需要無限的收貨，然后賣出去不斷地循環，理論上就會賺錢。

假設幣商一天需要賺15萬元，那么要達成什么樣的條件呢？

一個U賺2分錢，100個U2元，1萬個200元，100萬個2萬元，150萬個叁萬元，只需要5個幣商號即可。

150萬U，人民幣流水是一千萬，5個幣商號5000萬人民幣流水，需要解決這個問題。

他們是如何解決的？找兼職！

和人力資源公司合作，其幫忙招聘一個兼職員工提成100元，兼職工資500元/天。

5000萬流水，3個兼職人員就搞定，只用支付寶微信，他們有自己的防范風控規則，每個兼職人員及收款賬戶只用一天，用完就拋棄。

那么如何解決兼職人員的人數問題呢？

那就是把門店開在各個地方的大學城附近，每年都有學生更換，他們用兼職人員的收款碼收付款。

那為什么又要開門店呢？

你租一個辦公室不就行了嗎？所以遇到問題要解決問題，當你去找兼職的時候，中介帶著你去一個簡陋寫字樓，里面就幾個人兩臺電腦，在反詐宣傳這么嚴格的情況下，你會不會第一時間聯想到跑分？

所以，街邊門店，做正規生意就能打消兼職的顧慮。

好了，人頭、收款碼、流水問題都解決了，剩下的就像機器一樣不斷地運轉就行了。

很多人就會問了，如何審核？如何規避黑資？

什么，這特么都流水線作業了，還規避什么黑資？凍卡？不存在的，凍的是兼職的卡，跟我幣商有什么關系？凍卡不凍錢，錢早就打給賣幣的散戶了。

這就是為什么你在交易所賣幣用支付寶一樣凍結的核心底層邏輯，死道友不死貧道，哪個幣商的支付寶一天能收付上千萬嘛，都是找的兼職人員，你其實在和這些風險資金打交道。

是的，就這么簡單，150萬U的流水一天就可以轉三萬，5個這樣的幣商號就可以一天賺15萬，然后不斷地找兼職來收付款，24小時運轉，一天毛利三千萬。

這就是這些幣商現在的操作模式，也就是你們在交易所賣幣用支付寶微信收款能接觸到的幣商。

如何防范凍卡（支付寶司法凍結）？

凍的是兼職的支付寶，關我幣商什么事，支付寶只用一天就讓兼職注銷，唯一需要防范的就幣商的司法風險，以及叔叔上門按頭的應對方案。

他們是如何規避司法風險的，首先就是不知情，我是平臺隨機匹配的，我沒有多次收取你的資金，我們只有一次交易行為。

那么如何做到只有一次交易行為呢？

那就是和你交易一次，幣商就把你拉黑。

即使這筆訂單出現問題，幣商也是說得清楚的，因為平臺隨機匹配的，你又是實名付款，那么幣商就是善意所得，且金額不大，即使處理問題退賠就行了，他找也是找兼職人員。

是不是所有的邏輯都很完美？

但是一年還是那么幾次要被異地叔叔按頭37天，但好像又沒什么法律法規能辦得了他。

是的，幣商的這種操作行為是不是和跑分行為一模一樣？

至少看起來就是，招聘大量兼職人員，用別人的收款碼支付賬戶，實現資金的轉移掩飾隱瞞，但是他不是黑資，只是偶爾有黑資。

叔叔上門按頭一看，沒有構成掩飾隱瞞的構成要件啊，兼職大學生幫信嗎？好像又達不到，出租出借是沒跑的，但是如果大學生是店鋪合伙人呢？

雖然非法經營是一個口袋罪，也能把幣商裝進口袋，但是為了幾百千把塊的涉案資金，叔叔有時候也沒必要，且幣商愿意主動退賠，如果叔叔真的要辦他，幣商還主打一個無罪辯護。

就這套操作模式，很多幣商收費10萬元教徒弟帶學員，六叔直接給你曝光出來了。

這局好像無解，當然還有更多不起眼的暴力項目，六叔慢慢會曝光。