江蘇
“動動手指，輕松賺錢！”
這樣的廣告是不是很誘人？
可你不知道的是
這背后可能藏著
一個精心設計的詐騙圈套
江蘇徐州的楊先生
就從最開始投入66元
一步步被騙走近10萬元
其中數萬元現金竟是他親手送去的
這究竟是怎么一回事？
案情回顧
今年4月
江蘇省徐州市的楊先生
在網上看到一則刷單返利廣告
心動之下
他聯系客服并下載了指定APP
客服先給楊先生
派了兩單小額任務
兩筆返利均準時到賬
這讓楊先生徹底放下戒心
隨后，他又投入2100元
但客服告知他信用流水不夠
無法返現
只能繼續充值刷信用分
為了挽回本金并繼續賺取傭金
楊先生陸續充值2萬元
可依舊無法提現
此時，客服又給出新的“解決方案”
稱可以匹配“線下客服”
通過現金支付解凍賬戶
楊先生按照要求
與“線下客服”取得聯系
從銀行取現3萬元后
前往當地一個偏僻的灌溉取水閘
放置現金
然而賬戶并未解凍
客服又以操作錯誤為由
讓楊先生線下再取現4萬元
送至指定地點
但是，楊先生一直未收到返利
他這才意識到自己被騙
隨即報警
接到報警后
徐州市公安局民警迅速行動
經調查
警方鎖定三名犯罪嫌疑人
很快將其抓獲
據了解
這三人在某境外網站上認識業務人員
為了賺快錢組成“取現車隊”
只負責線下取現
為進一步找到幕后組織者
在江蘇省公安廳的統籌部署下
徐州警方順藤摸瓜
與海南警方協作配合
成功抓獲11名犯罪嫌疑人
在主犯鄧某和周某的住處
警方搜查出現金154萬多元
黃金400多克
據調查
該組織分工明確
詐騙資金轉移過程
形成環環相扣的“流水線”
電詐團伙先以各種理由
誘導被害人同意線下交付現金
并通過境外社交APP擔保群
發布取現訂單任務
隨后
洗錢團伙在擔保群內
上押一定比例的虛擬幣
作為保證金
再招募“取現車隊”
收取被害人交付現金
最后
洗錢團伙在擔保群內確認收貨
之前上押的虛擬幣
轉給境外詐騙團伙
完成詐騙資金的轉移和洗白
自 2024 年起，線上詐騙 + 線下取現的復合型詐騙已成為電信網絡詐騙的主流形態。犯罪分子通常以小額返利為誘餌，制造提現障礙，再以各種理由哄騙被害人進行線下交付，將被害人一步步拖入陷阱。
凡是以交友、網絡兼職、投資理財等名義，要求向陌生人當面交付或投送寄送現金、黃金的，都是詐騙套路的一環。請務必牢記 “不輕信、不轉賬、不交付” 的原則，一旦發現可疑情況，立即報警，牢牢守住自己的財產安全防線，不給犯罪分子可乘之機。
來源：江蘇警方
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