卷走5000億、坑慘200萬中國人的傳銷集團頭目，如今下場大快人心

2025年7月16號，湖南衡陽警方突然通報：“海匯國際” 傳銷案的 “二號人物”，54歲的劉某被抓了！這個潛逃了整整4年的女人，跟著同伙把200多萬中國人的血汗錢卷走，涉案資金連起來能堆成小山，如今終于栽了！

這事得從2018年說起。當時一個叫劉俊偉的男人，找技術(shù)人員搭了個 “海匯國際” 外匯投資平臺，打著 “保本高息” 的旗號到處吆喝。想進門先交1500美元 “門票”，還得要上線的邀請碼，像搭積木似的堆出32層金字塔。你拉來的人越多、投的錢越多，返利就越厚，最高號稱 “月賺20%”。

短短3年，這平臺就騙了90多萬個賬戶，算上背后的家庭，受害者足足200萬！錢一進平臺，劉俊偉一伙根本沒做什么外匯交易，直接當成 “提款機”。在上海、長沙買1.4億的豪宅，讓同伙陳姝含收集93張銀行卡 “洗白” 錢，還通過虛擬貨幣偷偷轉(zhuǎn)了幾十億到境外。

直到2021年，有受害者發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)突然失敗，這才捅破了天。警方立馬立案，可劉某早就卷著錢跑路了。好在辦案的警察沒放棄，跟著資金流追了4年，終于在河北把她堵個正著。而之前落網(wǎng)的劉俊偉，已經(jīng)被判了8年，罰了200萬，191個團伙成員也全被判刑，抄沒的贓款堆了滿滿一倉庫。

有人可能覺得“不就是被騙點錢嗎？” 可你知道這些錢是什么嗎？是山東大爺攢了一輩子的養(yǎng)老錢，是江蘇寶媽的育兒費，是剛畢業(yè)大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)啟動金！而騙子們拿著這些血汗錢干什么？劉俊偉買的豪宅里，光是水晶吊燈就花了80萬，陳姝含的名牌包能擺滿一面墻，劉某在境外住的別墅帶私人泳池。

最讓人恨得牙癢癢的是，他們明明知道這是騙局，還專門盯著老人和普通人下手。業(yè)務(wù)員會天天給老人發(fā)“收益截圖”，說 “比存銀行劃算10倍”；碰到想賺錢的年輕人，就吹 “三個月買車、半年買房”。等受害者把錢投進來，剛開始還給點 “甜頭” 讓你接著投，等收網(wǎng)時直接卷款跑路，連句解釋都沒有。這哪是做生意，簡直是把人當韭菜割，比豺狼還沒有底線！

可能有人會問：“這么老套的套路，怎么還能騙200萬人？” 不是騙子太高明，是他們太懂人心的弱點。首先是 “高返利” 畫大餅，正常人都知道 “天上不會掉餡餅”，可一聽到 “月賺20%”，就像被勾了魂似的，抱著 “賺一筆就走” 的念頭往里跳，結(jié)果越陷越深。

其次是“熟人坑熟人”。這傳銷最缺德的就是靠邀請碼拉人頭，很多人都是被親戚、朋友、同事拉進去的。你以為 “熟人不會騙我”，可對方要么是被蒙在鼓里的受害者，要么是為了返利昧著良心拉人。就像有個阿姨，把親妹妹、侄女都拉進來，最后賠光了3家人的積蓄，親戚都做不成了。

還有就是“包裝高大上”。他們租豪華寫字樓，印著 “國際金融平臺” 的招牌，甚至花錢請 “假專家” 開講座。普通人一看這陣仗，以為是正規(guī)公司，根本想不到背后全是騙局。其實說白了，這就像給老鼠披上羊皮，看著像綿羊，骨子里還是偷東西的壞種。

劉某落網(wǎng)那天，好多受害者在警局門口哭了。不是委屈，是解氣！要知道，抓這些傳銷頭目可比登天還難。他們把錢轉(zhuǎn)到境外，用假身份躲起來，有的甚至換了國籍。辦案的警察為了追線索，跑了12個省，還得跟境外警方合作，光是凍結(jié)資金就花了半年多。

有個老警察接受采訪時說，最難受的是看到受害者的眼神：有個大爺哭著說“我老伴的救命錢沒了”，有個姑娘說 “我被騙得欠了一屁股債”。可再難也得查！這4年里，警方?jīng)]放過任何一個細節(jié)，從93張銀行卡的流水里找出破綻，跟著虛擬貨幣的痕跡追到境外，終于把這群騙子一個個揪出來。

這判決不僅是給受害者一個交代，更告訴所有人：別以為卷錢跑路就沒事了，就算躲到天涯海角，警察也能把你抓回來！正義可能會遲到，但絕不會缺席。

可話說回來，“海匯國際” 倒了，還有別的傳銷冒出來。為啥這毒瘤總除不干凈？我覺得有三個病根。第一是有些人太貪，總想著 “不勞而獲”，騙子正好利用這種心理 “對癥下藥”。就像現(xiàn)在還有人信 “虛擬貨幣返利”“養(yǎng)老投資騙局”，本質(zhì)都是換湯不換藥的傳銷。

第二是監(jiān)管難度大。這些平臺都藏在網(wǎng)上，資金流轉(zhuǎn)快，還動不動就跑到境外，等發(fā)現(xiàn)不對勁時，錢早就沒影了。不過這次“海匯國際” 案也給了我們經(jīng)驗：警方提前跟銀行、支付平臺聯(lián)動，一旦發(fā)現(xiàn)大額可疑轉(zhuǎn)賬就預(yù)警，這才凍住了不少錢。

第三是普法不到位。很多老人根本不知道什么是傳銷，別人說“能賺錢” 就信了。要是社區(qū)、電視臺能多講講騙局套路，教大家 “一看高返利就報警，二遇要邀請碼就躲開”，就能少很多受害者。畢竟，擋住騙局的最好辦法，就是讓大家先認清騙局。

劉某的落網(wǎng)，給這場持續(xù)7年的傳銷騙局劃上了句號。1.4億的豪宅被查封，幾十億贓款被追回，191個騙子蹲了大牢，這結(jié)局真是大快人心！可我們笑著笑著，又忍不住心疼那些受害者，有的老人至今沒拿回養(yǎng)老錢，有的家庭因為被騙散了伙。

這事兒也給我們敲了個警鐘：傳銷從來不是“別人的事”，它可能藏在親戚的朋友圈里，躲在小區(qū)的講座中，甚至披著 “高科技投資” 的外衣找上門。記住，凡是要交 “入門費”、靠拉人頭賺錢、承諾 “保本高息” 的，全是騙局！

參考信源：巨騙被抓！曾卷走中國人3000億，跑泰國當了7天和尚

?環(huán)球人物雜志