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史上最大的比特幣洗錢案告破,47歲的錢志敏在英國當庭認罪,493億巨資被英國扣押了。
這個肥胖的殘疾女人,說她是史上最強的女騙子,真的一點都不夸張。
她幾乎從不露面,卻躲在幕后用短短3年的時間,就騙走了430億人民幣,讓12萬人血本無歸。
她幾乎沒有行動能力,出門全靠輪椅,卻在全世界逃了整整8年才落網。
更神奇的是,她用贓款的一小部分投資比特幣,8年時間過去,這筆投資居然漲到了493億,比她當年騙走的錢還要多。
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那么,錢志敏到底是如何行騙的?現在這筆錢被英國控制了,國內的受害者還能不能追回來?
錢志敏大專學歷,在國內自稱花花,投資者一般尊稱她為花姐,她不但是騙子界的鬼才,也是一名隱藏在幕后,操弄人性的高手。
早年間因為一場車禍,讓她成了一名殘疾人,體重飆升到基本沒法正常活動,出行只能靠輪椅,每天要在床上躺20個小時以上,平時就靠玩網游消磨時間。
這個地獄開局,你覺得她會如何逆風翻盤?
答案是僅僅需要一臺電腦,花姐的電腦不僅是消遣工具,更是她操控百億騙局的指揮部。
2014年,花姐在網游里找了一名小弟,名叫任江濤,開始充當她的白手套。
她給任江濤每月開3萬元的工資,還承諾干滿3年再發100萬的獎金,然后就讓任江濤出面,在天津開了一家叫藍天格銳的公司。
藍天格銳打著智能養老、環保開發和比特幣挖礦的旗子,玩的卻是正宗的旁氏騙局,他們喊出了一個響亮的口號,你給格銳三年時間,格銳給你三世富貴,他們在全國忽悠投資者,承諾年化回報率高達300%。
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表面上看,任江濤是這家公司的法人,也是名義上的掌舵人。
但當時的投資者都知道,藍天格銳的背后還隱藏著一位隱世高人花姐。
在投資者的口口相傳中,花姐畢業于清華大學,有雙博士學位,曾經在美國留學,但因為從美國帶回來不少尖端技術,遭到了美國的迫害,現在正被全球追蹤,所以不得不隱世埋名。
花姐很少在投資者面前露面,每次出現都戴著粉白色的面紗,從不以真面目示人。
正是因為對這位殘疾女強人的無限尊敬和愛戴,投資者爭先恐后地給她送錢,甚至還有人貸款投資,對這個神秘高人信任無比。
就這樣,花姐僅僅用了3年時間,就吸納了430億元投資,他用其中的11.4億,購買了6.1萬枚比特幣。
等到2017年,藍天格銳暴雷,花姐在第一時間,就讓任江濤帶著她潛逃,逃到老撾之后,任江濤被抓獲,這個殘疾女人竟然自己一個人提前溜了。
然后她就靠一把輪椅輾轉多國,最終用偽造的護照逃到了英國,并且還差點成功洗白上岸。
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花姐到了英國之后,化名張亞迪,可她不僅殘疾,而且還不會英語,所以急需找到另一名任江濤,成為她在英國的代理人。
于是她就跑到華人社群發招聘啟事,以月薪3.7萬人民幣招聘助理,正缺錢的華裔女子溫簡上鉤了。
溫簡的專業是法學,當時正獨自帶著兒子艱難度日,白天在中餐館打工,晚上睡在陰暗的地下室里。
所以兩人一拍即合,溫簡很快就成了花姐的新手套。
花姐每天躺在床上玩游戲、交易比特幣,溫簡則幫她開公司、做假賬,把贓款包裝成做珠寶生意賺來的錢,然后購買實體資產進行洗白。
買奔馳、租豪宅、逛奢侈品門店,二人在英國的生活好不瀟灑,單單豪宅的租金就高達16萬人民幣一個月。
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與此同時,花姐還給自己找了一條終極退路。
她計劃通過捐贈,讓利伯蘭共和國冊封她當女王,進而拿到外交豁免權。
沒錯,另一位比特幣大佬就是這樣洗白上岸的,只不過花姐這次運氣不夠好,提前東窗事發了。
有一天,溫簡要用比特幣,幫花姐買一棟價值2億人民幣的豪宅,但她卻說不清自己的資金來源,因此驚動了英國警方。
更神奇的是,當英國警方突襲豪宅,查獲了那個存有6.1萬枚比特幣的電腦時,花姐居然在他們的眼皮底下又溜走了。
這一逃就是6年,直到去年4月份才被抓獲,當時警方還從她的慢跑褲上發現了一個暗格,里面還藏著一個數字設備,存有價值6700萬英鎊的虛擬貨幣。
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如今,花姐所有的錢都被查收了,她本人也選擇了認罪,但12萬名受害者更關心的是,當初被她騙走的錢,還能追回來嗎?
根據英國《犯罪收益法》的規定,這些贓款應該優先返還給受害者,然后再被英國內政部和警方瓜分,一邊一半。
但這里存在著兩個問題。
一是英國財政部已經盯上這筆錢了。
英國目前有300億英鎊的財政缺口,有財政部官員想拿這筆錢來補窟窿。
二是這筆錢已經大幅增值了,這也是最有戲劇性的地方。
花姐的涉案資金是430億,但因為是旁氏騙局,所以其中的341億,都是按利息返還給早期的投資者了,真正虧錢的是后期加入的投資者,一共虧了100億左右。
但花姐的6.1萬枚比特幣,現在價值卻高達493億,所以英國如果只把本金還回來的話,他們還是能留下300多億,也是大賺一筆。
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可這些國內的受害者,大多都是老年人和弱勢群體,很多人失去了畢生積蓄,有些人甚至家破人亡,是不是應該多給他們一些補償呢?
最后再回顧整個騙局,不得不承認花姐確實是個鬼才,一個臥床的殘疾女人,能躲在幕后騙走幾百億,這份洞察力和把控人心的能力,真的令人驚嘆。
但可惜的是,再聰明的騙子終究也是騙子,最后都難逃法律的制裁,白白為他人做了嫁衣。
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