江西
2025年12月上旬
市民邱先生等人
先后來到新余市公安局渝水分局刑偵大隊報警
稱其被好友陶某詐騙
眾人累計被騙金額超1000萬元
據邱先生等人描述
陶某是他們共同的好友
交情深厚
近一兩年來
陶某主動提出可帶領眾人炒股盈利
承諾由他代為操作
讓大家“坐享收益”
邱先生等人信以為真
紛紛將資金交由陶某打理
起初
陶某每月都會按時向幾人轉賬數萬元“盈利”
這讓邱先生等人對他更加信賴
然而自2025年9月起
情況逐漸反常
邱先生等人發現
陶某發放的“盈利”金額不斷縮水
與此同時
他還頻頻勸說眾人追加投資額度
這一異常舉動引起了大家的警覺
幾人相互溝通核實
發現交給陶某的資金
加起來已經有上千萬元
而收到的“盈利”卻寥寥無幾
發現上當受騙后
邱先生等人選擇報警求助
接警后
民警迅速展開調查
通過調取邱先生等人與陶某的銀行轉賬流水
核查陶某名下股票賬戶交易記錄等一系列工作
民警很快核實了陶某的詐騙行為
并第一時間將其傳喚至公安機關接受調查
經查
陶某起初確實將邱先生等人的資金投入股市
但實際操作中并未盈利
其股票賬戶始終處于虧損狀態
而他前期向眾人支付的“盈利”
不過是“拆東墻補西墻”
用后一位受害人的投資款
兌付給前一位受害人
截至2025年9月
陶某的股票賬戶累計虧損已達600余萬元
此時陶某已停止炒股
卻因無力償還欠款
又不敢坦白實情
于是決定繼續隱瞞財務狀況
利用眾人的信任騙取更多資金
為進一步套取錢財
陶某還虛構了藥品采購、銀行過橋等投資業務
單獨向邱先生等3人借款
并承諾給予高額利息
事實上
這些業務均為子虛烏有
陶某騙取的全部贓款
一部分用于償還此前的債務
另一小部分則以“分紅”名義返還給受害人
以此掩蓋騙局真相
導致受害人長期被蒙在鼓里
直至陶某再也無法借到資金
這場騙局才徹底敗露
目前
犯罪嫌疑人陶某因涉嫌詐騙罪
已被渝水公安依法刑事拘留
案件正在進一步辦理中
面對熟人推薦的“穩賺不賠”“高額返利”投資項目，務必保持清醒，世上沒有“天上掉餡餅”的好事。切勿輕信口頭承諾，更不要輕易將大額資金交由他人代為操作，避免因礙于情面放松警惕。
若有意向參與投資，要主動核實項目資質、運營模式，通過正規渠道了解投資風險。涉及股票、基金等金融產品，需通過官方平臺查詢賬戶交易記錄，切勿僅憑轉賬截圖、口頭分紅就相信盈利假象。
來源：新余市融媒體中心綜合渝水公安
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