精準打擊犯罪 主動預警風險 上海公安機關積極護航國際經濟中心建設

今天上午，市局召開新聞發布會，通報上海警方積極圍繞上海“五個中心”建設，依法從嚴打擊查處各類經濟金融犯罪活動，全力護航保障經濟金融高質量發展的成效和典型案例。市局經偵總隊黨委委員、副總隊長喻檬通報面上整體情況；市局經偵總隊一支隊一大隊大隊長陳順昌、三支隊三大隊大隊長湯海挺，奉賢分局經偵支隊副支隊長狄詩淵分別通報相關典型案件情況；市局政治部宣傳處科長方培主持發布會。

年歲更迭 · 尾牙宴

尾牙宴是中國東南沿海地區的傳統民俗活動，源于閩南地區祭拜土地公的儀式，流行于福建、臺灣及廣東等地。每年農歷臘月十六為“尾牙”，與二月初二“頭牙”對應，民間通過“做牙”祈求平安順遂，商家則以此標志年末收官及春節序幕。

上海，正堅定不移地推進國際經濟中心建設。巨大的經濟體量、活躍的市場環境與高度的對外開放，成為上海城市發展的鮮明特質與強勁動力。上海公安機關始終以守護申城為己任，以專業力量精準打擊各類經濟犯罪，為上海“五個中心”建設保駕護航。

2025年，上海公安機關堅持以人民為中心，積極服務經濟社會大局，依托“專業+機制+大數據”新型警務運行模式，精準預警、打擊和整治突出經濟犯罪活動，全力捍衛經濟安全、優化營商環境、守護群眾財產。全年，全市公安經偵部門共破獲經濟犯罪案件2100余起，為國家和人民挽回經濟損失28億余元。

打擊金融“黑灰產”

有效防控金融市場風險

金融“黑灰產”作為滋生各類經濟犯罪的溫床，嚴重擾亂金融市場秩序，危及金融機構資產安全，并助長洗錢、賭詐等其他犯罪。

根據公安部和國家金融監管總局總體部署，上海公安經偵部門秉持“打防結合、標本兼治”工作原則，持續推進金融“黑灰產”專項打擊的源頭治理、系統治理。在精準打擊方面，針對危害顯著的銀行信貸領域“黑中介”、證券及保險領域“職業索賠”等“黑灰產”團伙，警方深入研判其運作模式與犯罪網絡，鎖定核心成員與關鍵環節，組織了20余輪次集中收網行動，其間偵破百余起案件，幫助30余家金融機構維護自身合法權益。在長效治理方面，主動加強與金融監管、行業協會、金融機構等部門的溝通協作，建立常態化信息共享、線索移送和聯合研判工作機制，在精準打擊犯罪的同時，協同開展風險源頭治理，合力擠壓“黑灰產”生存空間。今年8月，市局經偵總隊還會同閔行分局，成功偵破一起涉及非法經營放貸業務、信用卡非法套現的新型金融“黑灰產”案件。

上海公安經偵部門始終將維護金融安全置于首位，堅持以防控風險為主題“斬鏈斷流”，全鏈打擊保險詐騙、貸款詐騙、內幕交易等各類金融犯罪活動，全年共偵破金融領域犯罪案件300余起，有力維護了國家金融安全。

“藍鯨”護企

打造世界一流營商環境

法治是最好的營商環境。“藍鯨”護企工作站，已成為上海公安經偵部門集中輸出護企安商服務的前沿陣地。

今年第八屆中國國際進口博覽會期間，上海公安經偵部門“藍鯨”護企工作點走入場館，為展客商提供便捷的一站式護企服務。隨著“藍鯨”護企工作站職能建設越來越完備，上海公安經偵部門對涉企經濟犯罪的打擊也越來越精準、對涉企糾紛的化解越來越高效，企業風險防范意識和能力提升越來越顯著。一是服務范圍實現從單一支點到全面覆蓋，統籌整合各警種、檢法司機關、行政部門和工商聯各方優勢資源，實現“多元融合、協同聯動”的模式升級，有效配合調處涉企民商事矛盾糾紛120余起。二是服務方式實現從被動響應到主動服務，企業的心上事就是“藍鯨”的上心事，經偵民警上門訪企、問需送計，切實讓企業專注創新、安心發展，全年累計走訪企業1100余家，收集企業需求千余個并逐一落實解決。近期，奉賢分局工作站就幫助當地一家化妝品公司清除兩名企業內部“蛀蟲”，助力企業健康成長。三是服務渠道實現從線下接待到云端集成，堅持企業不出門、服務送上門，在“隨申辦企業云”上線“藍鯨”護企服務專窗，企業在線“點單”、屬地工作站秒級響應，做到了“線上訴求一屏匯聚、線下服務一站響應”，為企業和區域經濟高質量發展注入強勁動力。

依托遍布全市的“藍鯨”護企站點，上海公安經偵部門嚴厲打擊涉企犯罪，全年破獲涉企經濟犯罪案件1000余起，幫助百余家企業挽回損失2億余元。

“礪劍”為民

嚴厲打擊民生領域犯罪

當下，以創新概念為名的投資理財騙局不斷升級，涉及面廣、危害性強，嚴重侵害人民群眾財產安全與社會和諧穩定。上海公安經偵部門深入踐行人民城市重要理念，堅持“什么問題突出就整治什么問題”，重拳出擊，嚴打各類危害群眾合法權益的經濟犯罪，全力守護人民群眾的“錢袋子”。

一是嚴厲打擊“概念式”理財類非法集資犯罪，針對緊貼社會熱點、打著各種幌子噱頭的投資理財類非法集資犯罪展開強力破案攻堅，全年破獲200余起假借康養旅游、數字藏品、養老保健、名師薦股、分倉配資等為名實施的非法集資案件，通過打早、打小、打苗頭，實現“辦理一案、震懾一片、凈化一域”。

二是重拳整治“職業閉店”亂象，主動配合市場監管、行業主管等部門，針對教培、健身、美容等行業存在的惡意閉店跑路問題開展集中清查和風險研判工作。年內，市局經偵總隊成功偵破一起新型“職業閉店人”合同詐騙案，搗毀一個惡意閉店團伙。

典型案例

上海警方偵破一起

新型非法經營案

仿冒金融機構、假借征信修復名義實施非法經營放貸業務，利用借款人征信獲取更多金融機構貸款，再利用pos機虛構交易非法套現。今年8月，上海市公安局經偵總隊會同閔行分局成功偵破一起新型非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人22名。

今年4月，市公安局經偵總隊聯合市金融監管局進行風險研判時發現，部分借款人在貸款逾期后，突然一次性還清全部借款，同時又從多家金融機構借取更多款項。這一異常情況引起警方重視，深入核查后發現，其中為借款人提供裝修、消費等服務的相關人員竟任職于同一家信息科技公司，而部分借款人的還貸資金也來源于該公司，由此循線深挖出一個非法經營放貸業務、信用卡非法套現的犯罪團伙。調查發現，犯罪嫌疑人羅某曾于2024年1月在本市閔行區設立一家信息技術服務有限公司，并在外省市開設3家分支機構，先是以提供高息“過橋墊資款”歸還欠款的方式，將客戶征信修復“洗白”；再利用“洗白”后的征信，以欺詐、隱瞞方式獲取更多家金融機構貸款，從中收取高額墊資利息和所謂的“貸款手續服務費”。

今年8月，警方在掌握和固定大量證據后展開收網行動，抓獲羅某、路某等22名犯罪嫌疑人。

警方查明，羅某為增強自身可信度，故意在公司內部復刻商業銀行裝修布局，對外則謊稱其為該銀行合作方，同時招聘路某等20余名員工，通過新媒體平臺引流、電話銷售、門店接待等形式，假借“貸款居間業務”為名招攬客戶。一旦招攬成功，便以墊資還款等方式將客戶資質包裝成“已全部還清貸款、信譽和資產負債狀況良好”，安排客戶虛構裝修、消費等用途，同時向多家金融機構集中申請貸款，并刻意隱瞞批量申貸情況。其間，羅某還指使員工申領多臺pos機，通過刷卡偽造消費為客戶套現。羅某等人與客戶約定以墊資資金總額的9%收取月息，并額外收取后續客戶信用貸款總額10%-15%的服務手續費。

截至案發，犯罪嫌疑人羅某等人共向40余名客戶出借高息借款160余次，非法放貸2600余萬元，集中向多家銀行申請信用貸款約4000萬元并利用pos機非法套現，非法獲利達400余萬元。

目前，羅某、路某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被檢察機關批準逮捕，其余19名犯罪嫌疑人被公安機關依法采取刑事強制措施。

典型案例

上海警方偵破企業高管受賄案

拔出蘿卜帶出泥，前后兩任企業物流部經理竟都以業務返點為名向供應商收取過好處費。近期，上海市公安局經偵總隊會同奉賢分局連續破獲企業兩任高管受賄案，2名犯罪嫌疑人因涉嫌非國家工作人員受賄罪已被檢察機關批準逮捕。

近日，奉賢區一化妝品公司負責人至該護企工作站反映，公司在自查中發現物流部分的供應商管理混亂、部分產品線的物流費用畸高等異常情況，懷疑有員工與供應商串通侵害企業權益。

經查看公司提供材料，工作站民警發現該公司部分物流供應商明顯不符合公司要求的供應商標準，且公司向物流供應商支付的物流服務費用遠高于同行業平均水平，而該公司物流供應商審核權力主要集中在物流部經理瞿某手中。警方遂立案調查，發現自2022年起，該公司多家物流供應商或相關供應商負責人賬戶不定期向瞿某及其親屬銀行賬戶轉賬，存在向瞿某行賄的重大嫌疑。

警方循線深挖，將時間線向前推進，結合被害企業提供的2022年以前的物流供應商資料繼續展開調查，發現前期多家物流供應商同樣存在資質不足、審核流程簡單等特點，且資金流水顯示部分物流供應商與該公司前任物流部經理王某亦存在利益輸送情況。經進一步梳理，民警最終鎖定了瞿某、王某兩名公司內部嫌疑人及6名涉嫌向上述2人行賄的物流供應商負責人。

今年7月，奉賢警方在掌握和固定大量證據后，展開集中抓捕行動，抓獲瞿某、王某與6名物流供應商負責人。

警方查明，犯罪嫌疑人王某、瞿某分別在擔任該公司物流部經理期間，多次以將對方公司納入該公司供應商體系、對供應商放寬管理或在業務上特別照顧為條件，長期以業務返點等名義通過轉賬或現金方式向供應商收取好處費，總金額高達100余萬元。

目前，瞿某、王某等2名犯罪嫌疑人因涉嫌非國家工作人員受賄罪已被奉賢區人民檢察院批準逮捕，6名有關物流供應商負責人因涉嫌對非國家工作人員行賄罪被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

奉賢警方已依托“藍鯨”護企機制，會同涉案公司深入復盤，共同堵住了涉案公司在物流供應商日常管理、審核方面的漏洞，為公司健康發展加強了制度保障。

典型案例

上海警方偵破一起

新型“職業閉店人”合同詐騙案

以機構收購、繼續經營為幌子騙取原機構經營者轉讓費用，以隱瞞轉讓、低價贈課為由騙取家長課時費。近期，市局經偵總隊牽頭偵破一起新型“職業閉店人”合同詐騙案，抓獲顧某、韓某等4名犯罪嫌疑人，搗毀一個惡意閉店團伙。該案涉及3家教育培訓機構，涉案金額達100余萬元。

今年6月，市民肖女士向浦東分局張江派出所報案，稱此前買課的一家兒童美術培訓機構突然關停、實控人失聯。今年4月，她與該機構簽訂21250元購買150節大課包的合同后發現，原有戶外寫生、節日手工等活動被取消，銷售人員和老師陸續離職，原有1對1課程也被安排到了大課。后來才得知，該機構已經轉由顧某、韓某經營。顧、韓二人一直對外聲稱自己從事培訓行業多年、資源豐富、資產眾多，該機構卻在今年6月突然關停，關停時她尚有170余課時未能銷課，損失2萬余元。

該案引起警方高度重視。市局經偵總隊通過串并類似警情后發現，本市多家教培機構出現前述失聯閉店的風險苗頭，且均指向顧某、韓某。自2023年10月起，顧某、韓某二人開始從事為教培機構閉店轉課業務。2024年8月，韓某還曾因從事“職業閉店”不規范被市場監督管理部門處罰過。被處罰后，顧、韓二人并未收手，而是伙同林某、劉某等社會閑散人員，采用他人代持股份、代辦法人等方式繼續開展“閉店”業務。

今年9月，警方在查清相關犯罪事實后展開收網行動，將顧某、韓某、林某、劉某等4名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

警方查明，2024年12月起，顧某、韓某二人在自身經營的多家培訓機構已關停并拒不履行債務、自身已無資金實力的情況下，仍在本市繼續尋找經營盈利、生源良好的機構，通過吹噓、夸大等手段，陸續取得3家機構經營權，并安排無收入來源、無任何從業經驗的林某、劉某擔任法人和名義上的股東，騙取3家機構原有實控人40余萬元轉讓款。接手后，顧某、韓某二人一方面要求原機構負責人對轉讓事宜保密，同時不計成本大肆推銷；另一方面則采取無故降薪、故意拖延工資、社保和租金等方式逼走員工，刻意制造難以維系的經營假象，惡意閉店后企圖通過失聯來逃避履約。

截至案發，顧、韓二人非法占有本該用于機構經營的100余萬元轉讓款、課時費，用于歸還個人債務及維持高消費，導致本可以繼續經營的3家機構先后關停。

目前，顧某、韓某因涉嫌合同詐騙罪已被公安機關依法移送至檢察機關審查起訴，林某、劉某因涉嫌合同詐騙罪被依法采取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。

下一步，上海公安經偵部門將以全方位守護人民群眾合法權益為根本出發點、以全力打擊各類經濟犯罪為主責主業、以全面防范化解經濟金融風險為任務目標、以全景式一體打防為手段方式，不斷深化案件打擊、破案追贓、人員追逃、風險研判、宣傳防范等方面工作效能，不斷提升公安機關新質戰斗力，持續完善“藍鯨”護企工作站建設，以專業技術、專業戰法、專業隊伍更好護航國際經濟中心建設！

值班編輯：郭佳明、陳誠

通訊員：周正

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