中恒信律所|方鵬鵬律師：情侶關(guān)系間財(cái)產(chǎn)糾紛與刑事詐騙的區(qū)分要

在親密關(guān)系存續(xù)期間的財(cái)產(chǎn)往來(lái)，往往因情感糾葛變得復(fù)雜。當(dāng)關(guān)系破裂后，昔日的資金付出可能被主張為借款，甚至升級(jí)為刑事詐騙指控，此類案件的定性爭(zhēng)議一直備受關(guān)注。對(duì)于此種行為，北京市中恒信律師事務(wù)所方鵬鵬律師根據(jù)法律條文規(guī)定以及裁判規(guī)則，整理了情債變刑案的法律邊界相關(guān)解析，供大家參考。

民事法律定性及規(guī)范依據(jù)

情人間財(cái)產(chǎn)往來(lái)多涉及贈(zèng)與、借貸等民事關(guān)系，效力認(rèn)定需遵循民事法律規(guī)范。《民法典》第一百五十三條規(guī)定，違背公序良俗的民事法律行為無(wú)效；情人間大額財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與若損害配偶合法權(quán)益，配偶可據(jù)此主張贈(zèng)與無(wú)效，要求受贈(zèng)方返還財(cái)產(chǎn)。

《民法典》第六百六十七條明確，借貸合同是借款人向貸款人借款、到期返還借款并支付利息的合同。實(shí)踐中，主張財(cái)產(chǎn)往來(lái)為借貸的一方，需提供借條、轉(zhuǎn)賬備注等證據(jù)證明借貸合意，否則法院可能認(rèn)定為無(wú)償贈(zèng)與。此外，《民法典》第一百五十七條規(guī)定，民事法律行為無(wú)效、被撤銷或確定不發(fā)生效力的，行為人應(yīng)返還因該行為取得的財(cái)產(chǎn)。

核心要素及法律適用

情人關(guān)系財(cái)產(chǎn)糾紛與詐騙的核心區(qū)分在于是否符合詐騙罪的構(gòu)成要件。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

司法實(shí)踐中，此類案件的認(rèn)定需重點(diǎn)把握以下要點(diǎn)：

1、非法占有目的的認(rèn)定。需結(jié)合資金流向、雙方約定、行為人事后態(tài)度等綜合判斷，若資金用于雙方共同生活或約定的合理用途，僅因關(guān)系破裂未返還，一般不認(rèn)定為具有非法占有目的。

2、欺騙方法的界定。欺騙行為需達(dá)到使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并基于該認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)的程度，若僅為維系關(guān)系的夸大表述，未虛構(gòu)關(guān)鍵事實(shí)騙取財(cái)產(chǎn)，不構(gòu)成詐騙的欺騙行為。

3、數(shù)額認(rèn)定的邊界。詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定需排除真實(shí)贈(zèng)與、共同消費(fèi)等部分，僅對(duì)基于欺騙行為產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移數(shù)額予以認(rèn)定，不可將全部財(cái)產(chǎn)往來(lái)均計(jì)入詐騙數(shù)額。

區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)踐指引

實(shí)踐中，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分“以刑化債”與真實(shí)詐騙，避免將民事糾紛納入刑事打擊范圍。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十五條規(guī)定，對(duì)一切案件的判處都要重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供。認(rèn)定詐騙犯罪，需達(dá)到證據(jù)確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)超民事案件的高度蓋然性標(biāo)準(zhǔn)。

區(qū)分民事糾紛與刑事詐騙的關(guān)鍵實(shí)踐要點(diǎn)包括：

1、審查財(cái)產(chǎn)往來(lái)的背景。若財(cái)產(chǎn)往來(lái)發(fā)生在親密關(guān)系存續(xù)期間，且與雙方共同生活、情感維系相關(guān)，優(yōu)先考慮民事糾紛；若在關(guān)系存續(xù)期間即存在虛構(gòu)事實(shí)騙取財(cái)產(chǎn)的行為，可考慮刑事詐騙。

2、核實(shí)糾紛解決的過(guò)程。若一方先通過(guò)民事訴訟主張權(quán)利，后因證據(jù)不足撤訴再啟動(dòng)刑事報(bào)案，需警惕“以刑化債”的可能，嚴(yán)格審查刑事立案的合法性。

3、厘清資金的實(shí)際用途。若資金用于雙方共同經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)或約定的合理支出，即使未簽訂書(shū)面協(xié)議，也應(yīng)認(rèn)定為民事法律關(guān)系；若資金被一方擅自用于個(gè)人揮霍，且存在虛構(gòu)用途的欺騙行為，可能構(gòu)成詐騙。

結(jié)語(yǔ)：

綜上，情人關(guān)系財(cái)產(chǎn)糾紛的處理應(yīng)堅(jiān)持“先民事后刑事”的原則，準(zhǔn)確區(qū)分民事法律關(guān)系與刑事犯罪的邊界。司法機(jī)關(guān)需嚴(yán)格遵循罪刑法定原則，避免將情感糾葛引發(fā)的財(cái)產(chǎn)爭(zhēng)議過(guò)度刑事化，充分保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)法律適用的統(tǒng)一性與公正性。