“獵狐”成功！檢察官揪出4名隱藏同案犯，追繳違法所得百余萬元

極目新聞通訊員 楊勝利 秦嬌嬌

“這起案件的辦理，不僅破解了境外取證、資金流向查證等難題，也為構建反洗錢協同治理格局探索了路徑。”1月6日，在湖北省紅安縣人民檢察院舉辦的反洗錢案例研討會上，承辦檢察官借助一張清晰的資金流向導圖，向與會人員復盤了一起跨境洗錢案的辦理全過程。經該院提起公訴，日前，法院以洗錢罪判處周某有期徒刑七年并處罰金25萬元，其余4名同案犯分別被判處有期徒刑一至三年不等并處罰金。

庭審現場

資金流向導圖固定關鍵證據

時間回溯到2023年，公安機關在辦理一起非法操縱證券市場案時，發現一條異常資金流向線索：楊某、梁某（均已另案處理）在2018年5月至2019年10月期間，通過非法操縱證券市場牟利3056萬元，隨后這些資金在短期內通過多個賬戶頻繁流轉，最終“消失”在境外。

“資金流向不明，案件就難以推進，上游犯罪的違法所得無法追繳，后續的處理也會陷入被動。”辦案民警坦言。按照慣例，公安機關邀請紅安縣檢察院提前介入引導偵查。

“跨境洗錢案的關鍵在于固定‘資金從上游犯罪到境外賬戶’的完整證據鏈，既要查清資金流向，也要證實行為人主觀明知。”紅安縣檢察院指派檢察官帶領辦案組第一時間介入，在案情分析會上，檢察機關圍繞偵查方向提出明確建議：調取全鏈條資金流水、排查相關資金往來人員、收集境外賬戶等證據。

公安機關聯合銀行專業人員對涉案資金進行逐筆梳理，梳理出8個核心涉案賬戶，還原了37筆交易的詳細軌跡，并繪制出清晰的“資金流向導圖”。從圖中可以清晰看到，資金被換算成美元，分批轉入香港的多個銀行賬戶。順著資金流向，周某進入偵查視野。

為證實周某的主觀明知，技術人員對周某的手機、電腦進行深度數據恢復，成功恢復了周某與楊某、梁某的微信聊天記錄、郵件往來和轉賬指令。

“這批錢盡快轉出去，越慢風險越高。”“香港那邊的賬戶都準備好了，按之前說的比例分成。”微信聊天記錄中的這些內容，直接證實了周某明知資金是違法所得，仍提供資金賬戶協助轉移。此外，辦案團隊層報上級機關協調中國人民銀行反洗錢中心，獲取了可疑交易監測報告，為案件辦理提供了重要佐證。

然而，新的難題出現了：涉案資金最終轉入香港的賬戶，相關開戶資料、交易明細等證據需要在香港調取。

“跨境取證程序復雜，耗時較長，如何高效獲取證據成了關鍵。”承辦檢察官說。為此，檢察機關協同公安機關積極協調通過司法協助渠道，聯系香港相關部門，詳細說明案件情況和取證需求。

“我們前后溝通了十余次，詳細梳理了需要調取的證據清單，確保取證內容精準無誤。”經過多方努力，香港相關部門最終協助調取了楊某、梁某在香港賬戶的開戶資料、交易明細及資金證明。同時，檢察機關建議公安機關通過司法協助及時凍結涉案資金、查封關聯資產，防止資金被轉移、揮霍。

“有了這些證據，資金跨境轉移的事實就清晰了。”承辦檢察官表示，檢察機關共引導公安機關收集固定證據材料50余份，明確了周某涉嫌洗錢的犯罪事實。然而，公安機關準備對周某采取強制措施時，卻發現其已潛逃境外。

“獵狐行動”鎖定老撾藏匿點

“周某潛逃了，必須盡快將其抓捕歸案。”公安機關立即邀請紅安縣檢察院召開緊急會議，研究追逃方案。

“結合周某之前與地下錢莊的關聯線索，我們判斷他很可能藏匿在老撾。”公安民警介紹，通過分析周某親屬與老撾的通訊記錄、資金流向，最終鎖定周某的藏匿點在老撾。

跨境追逃，國際司法協助是關鍵。

紅安縣檢察院協同公安機關，迅速整理周某的犯罪證據材料，撰寫追逃函，詳細說明周某的洗錢犯罪事實、涉案金額及法律依據，通過上級司法機關向老撾司法機關提出刑事司法協助請求。

“我們在追逃函中不僅列明了周某的犯罪事實，還附上了相關證據復印件，確保老撾司法機關能夠清晰了解案件情況。”承辦檢察官說，積極協調上級部門后，將周某列為“獵狐行動”重點追逃對象，推動案件納入中老警務合作重點案件范圍。

2025年1月16日，老撾警方根據中方提供的線索，在老撾一處公寓內將周某成功抓獲，并依法對其實施臨時羈押。“得知周某被抓獲的消息，我們第一時間協同公安機關安排押解事宜。”承辦檢察官介紹，檢察機關全程跟進羈押對接與引渡相關流程，確保押解工作順利進行。1月24日，周某被成功押解回國。

到案后，周某起初拒不承認自己的犯罪事實。移送審查逮捕階段，辦案檢察官向周某出示了微信聊天記錄、郵件往來、資金流向導圖等證據。在鐵證面前，周某的心理防線逐漸崩潰，最終如實供述了犯罪事實。據周某供述，其在案發后因擔心被追究刑事責任，便攜帶贓款潛逃至老撾。

“我們在梳理資金轉移記錄時發現，有幾筆交易的操作人并非周某，且資金分流的方式與周某的操作習慣不同，這說明可能還有其他參與人員。”為查清真相，檢察官仔細比對信息，發現宋某、熊某、王某甲、王某乙四人與周某存在密切的資金往來和通訊聯系，且在周某轉移資金期間，四人多次協助周某辦理銀行轉賬、兌換外幣等業務。

“這四人很可能是周某的同案犯，必須依法追訴。”紅安縣檢察院立即啟動漏犯追訴程序，要求對四人以洗錢罪移送審查起訴。經查，該四人明知周某轉移的是非法所得，仍為其提供幫助，從中非法獲利共計105萬元。

在追訴漏犯的同時，紅安縣檢察院積極開展追贓挽損工作。檢察官采取釋法說理和政策感召的方式，對周某等5名被告人及其家屬開展思想工作。周某等5名被告人的家屬先后代為退繳違法所得100余萬元。

2025年7至9月，紅安縣法院先后作出一審判決，采納檢察機關的指控意見，依法對周某等5人作出上述判決，5名被告人均未提出上訴。

“辦理一起案件，治理一個領域。這起跨境洗錢案的辦理，讓我們發現了反洗錢工作中存在的一些漏洞，必須及時加以完善。”紅安縣檢察院副檢察長鄭滿元介紹，該案辦結后，該院立即聯合公安機關、中國人民銀行紅安縣支行等部門，召開反洗錢工作主題研討會。牽頭制定了反洗錢協同治理工作機制，明確各部門的職責分工，建立常態化會商研判與線索移交機制。鄭滿元表示，該院將繼續加強與相關部門的協作配合，不斷提升辦理跨境洗錢案件的能力和水平，加大對洗錢犯罪的打擊力度。

（來源：極目新聞）