法治在線丨素未謀面卻幫取50萬 說法漏洞百出實為電詐取現工具人
前不久,重慶警方接到一條緊急預警,轄區內一家銀行柜臺有人正準備支取50萬元大額現金,疑似涉詐。民警立即趕赴現場。取款人李女士面對詢問,說辭前后矛盾。一場與詐騙分子搶時間的資金攔截戰就此打響,執法記錄儀記錄下了全程關鍵畫面。
民警: 你什么時候跟他結的婚?
李女士: 我們還沒有結婚。
民警: 沒有結婚你就幫他取錢?
李女士: 這是他的錢,他轉給我的錢,我一分錢都沒有在里面,他從廣州打回來的,這是他的錢。
民警: 你取錢這事問題有點大,你說不清楚這件事情,裝修或者看病,都可以網上支付。
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重慶市公安局九龍坡區分局二郎派出所民警 何雨航: 當事人起初說取錢是用于房屋裝修,沒等多問又改口稱是給自己治病用。我當即追問裝修看病都能電子支付,為啥非要取這么多現金,當事人支支吾吾半天,又說其實是幫老公取的,還說對方身份特殊隱蔽無法查詢。
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民警隨即核查相關信息,發現李女士對資金來源的說法漏洞百出,一會兒稱轉賬人是其男友的母親,一會兒又改口說是男友的表姐。民警當即指出,李女士的行為可能涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得。
民警: 怎么又是他表姐了呢,剛剛又說是他母親,現在又是他的表姐,你不覺得這里面有很大的問題嗎?
李女士: 這不是我的錢。
民警: 不是你的錢,問題就更大了,知不知道?你要是把錢取出來了,你就涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得。現在有很多犯罪分子,就是叫你們來取錢,你就算是不知情的情況,確切來說也涉嫌違法。
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為進一步摸清案情,民警將李女士帶回派出所耐心勸導。經過近兩個小時的溝通,李女士終于幡然醒悟,原來自己竟然在不知不覺中成了電信網絡詐騙的工具人,所謂的幫忙取現,其實是在幫助詐騙分子轉移涉案資金。
李女士: 他把這五十萬元打在我的賬戶上的,他說這五十萬元就拿給我來操作。他讓我去銀行取錢,然后交給一個人。
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與此同時,警方通過大數據分析鎖定關鍵線索,這筆錢的真正主人是武漢的劉女士,她才是這起詐騙案的受害者。隨后,重慶九龍坡警方與武漢警方聯動核實情況,并啟動資金返還程序。
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警方介紹,此類騙局中,詐騙分子往往通過虛構身份,與受害者建立情感關系。再以資金周轉、應急救急等理由,誘導受害者幫忙取現轉賬,以此轉移涉案資金。
重慶市公安局九龍坡區分局二郎派出所民警 何雨航: 凡是網上認識、未曾線下見面的朋友,以資金周轉、投資獲利、應急救急等理由,要求你取現后當面交給其指定人員或轉賬至陌生賬戶的,100%是詐騙。請務必牢記三不原則:不向陌生網友透露銀行卡號、身份證號等核心個人信息;不輕易答應“取現轉交他人”的要求;一旦對方主動提及錢相關話題,立即終止聯系,并第一時間撥打110報警。
來源:央視新聞客戶端
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