說案 | 以鐵證勘破“假冒的平臺運營商”

來源 | 寶山檢察

在一個冒充某短視頻平臺、許諾傭金返利的招商騙局中，從會銷到售后服務，各環節分工明確、環環相扣。然而，犯罪嫌疑人到案后，卻以各種借口辯解，拒不認罪。在主觀故意認定存在挑戰、各類證據錯綜復雜的情況下，寶山區檢察院檢察官通過精準審查和主動引導偵查，成功構建起嚴密的證據體系，有力指控犯罪。近日，寶山區檢察院對這起詐騙案提起公訴。

嫌疑人拒不認罪

案件定性面臨挑戰

2024年，多名商戶陸續向警方報案，稱在加盟某短視頻平臺“本地生活”項目后，繳納了高額“代理保證金”，但官方承諾的推廣、傭金返利未完全兌現，懷疑遭遇了詐騙。經公安機關偵查，一個以倪某、沈某等人為首的犯罪團伙浮出水面……

2024年，倪某與沈某共謀，在明知某短視頻平臺“本地生活”項目不允許發展二級代理商的情況下，仍謊稱自己為某短視頻平臺合作方，以共同拓展市場為名，誘騙商戶加盟，騙取被害人交付保證金，并約定分成。

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1

“廣撒網”

李某是公司客服組的負責人，他組織公司客服在各大網站平臺上尋找商戶信息，通過打電話詢問商戶是否有加入“本地生活”的意愿。遇到有意向加入的商戶，客服會通過手機號添加商戶微信，再將線下招募會的地址和時間發給客戶，通知客戶參加全國各地的線下招募會。

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“披外衣”

倪某用公司員工購買得到的公司營業執照申請某短視頻平臺“本地生活”服務商，在未取得相關資質的情況下，由沈某負責“會銷”業務，帶領公司員工舉辦線下招募會。在線下招募會上，沈某和劉某等人身著印有某短視頻平臺logo的統一服裝，以服務商名義發展二級代理商，讓主持人通過ppt講解、發放宣傳資料等方式，大力鼓吹入駐“本地生活”的種種好處——承諾提供推廣支持、技術維護與售后服務，并拋出極具誘惑力的回報方案：商戶繳納保證金成為代理后，不僅能獲得入駐獎勵，還可從發展的商家流水抽取傭金，甚至在成功拓展80家商戶后全額返還保證金，制造出“名額緊缺、先到先得”的緊張氛圍。考慮到加入某短視頻平臺可以擴大自己商鋪的影響力，有的客戶聽完之后十分心動，直接現場簽約并繳納保證金，簽訂合作協議。

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3

“穩人心”

簽約成功后，他們將客戶拉入專屬售后微信群。倪某負責后期技術支持，即尋找第三方搭建網絡平臺，由其公司員工手動錄入數據，讓被害人查看流水明細，繼續騙取被害人信任。

其中一名被害人紀小姐回憶到：“和我簽約的人把公司的運營資質、營業執照和過往業績證明發給了我，我就相信了。”直到2024年10月，紀小姐發現合同上的條款和開會時說的不一致，在她招募商家入駐后，后臺數據沒有及時更新，官方承諾的返利和傭金也都是通過微信轉賬的方式發給她的，紀小姐覺得自己可能被騙，便聯系了某短視頻平臺官方客服，得知該平臺并沒有與倪某所在的公司合作，遂報警。經審查，本案51名被害人共計被騙取人民幣222萬元。

然而，案件移送至寶山區檢察院審查起訴后，辦案檢察官卻遇到了棘手的問題，訊問工作并不順利。“這不是詐騙，我們提供了服務，簽訂了正規合同，只是市場沒做好。”倪某等人到案后，辯稱其行為屬于“商業運營不善”，而非刑事犯罪，并堅稱其公司確實為商戶提供過“傭金返利”和“運營指導”，企圖模糊民事違約與刑事詐騙的界限。

被害人與平臺方訴求強烈

檢察官以“鐵證”擊破謊言

面對犯罪嫌疑人避重就輕的辯解，如何穿透表象，揭露其以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式詐騙他人錢款的犯罪事實，成為擺在檢察官面前的難題。檢察官詳細列出了調證提綱，將審查重點聚焦在兩個重點方向上：一是認定其“官方身份”的真偽，二是厘清資金流向。

審查初期，檢察官主動引導偵查。“被害商戶遍布全國各地，許多是小本經營的創業者，維權意愿十分強烈。”辦案檢察官說道。同時，某短視頻平臺作為被冒名頂替的受害方，也向檢察機關表達了嚴懲犯罪、維護平臺商譽的強烈訴求，并表示愿意提供相關證明材料，積極配合檢察機關開展調查取證工作。某短視頻平臺出具的相關證明材料證實：倪某、沈某等人所在公司并不屬于“本地生活”服務商，某短視頻平臺也無法查詢到被害人所繳納的保證金以及返利、傭金等流水。

同時，檢察官發現，倪某等人口中的“后臺數據系統”實際上是找第三方搭建的虛擬平臺，所有數據均由倪某公司手動錄入，因此才出現被害人所描述的“數據沒有實時更新”等疑點。這些證據與其他證人證言相互印證，形成了完整的證據鏈條，有力揭露了犯罪嫌疑人無履約能力、根本目的在于非法占有“保證金”，而非進行真實商業合作的犯罪事實。“倪某等人虛構官方身份并偽造資質等行為已完全符合詐騙罪的犯罪構成。”檢察官明確指出。

準確認定犯罪金額

積極開展追贓挽損

在夯實定性證據的同時，犯罪金額的精準認定也至關重要。“本案涉及被害人眾多、地域分散，且犯罪團伙內部資金流轉復雜。我們對資金流水進行了嚴格審計，逐一對照被害人提供的合同、收據和發票，全面梳理銀行流水和微信、支付寶轉賬記錄。”檢察官說道。經審計，最終認定的犯罪金額為人民幣222萬元，為檢察官精準量刑提供了堅實依據。

另外，考慮到該案涉及群眾切身財產利益，檢察官在依法辦案的同時，對犯罪嫌疑人進行釋法說理，積極推進追贓挽損工作。通過多次與犯罪嫌疑人的溝通，檢察官詳細闡明退贓退賠對量刑的影響以及相關法律規定，引導犯罪嫌疑人認識到自身行為的違法性和社會危害性。最終，沈某及其家屬退出全部違法所得147萬元。

2025年12月5日，寶山區檢察院以詐騙罪對倪某、沈某等人提起公訴。

“本案單筆詐騙金額看似不高，但針對的是眾多尋求發展的中小商戶，危害面廣，且嚴重擾亂了正常的市場經營秩序和某短視頻平臺的信譽。”辦案檢察官表示，“辦好此類案件既是對被害人合法權益的堅決維護，也是對法治化營商環境的有力護航。”

上觀號作者：上海檢察

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