上海
1月21日，中國人民銀行北京市分行發(fā)布的行政處罰信息顯示，開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司（簡稱“開聯(lián)通支付”）因未能確保交易信息真實(shí)、完整、可追溯，未嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要求，未嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)相關(guān)要求，違規(guī)開展支付賬戶向非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，違規(guī)開展T+0交易結(jié)算，一次性購卡1萬元以上未留存身份證件，未嚴(yán)格落實(shí)法定代表人開戶意愿核實(shí)相關(guān)要求，沒收違法所得2555.72萬元，并處罰款1287.77萬元，罰沒合計(jì)3843.49萬元。
宋某平（開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司）對(duì)開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司上述部分行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款22.45萬元。
中國人民銀行官網(wǎng)信息顯示，開聯(lián)通支付業(yè)務(wù)類型包括儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營Ⅰ類、儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營Ⅱ類，住所位于北京市朝陽區(qū)朝陽公園，公司法定代表人為賈明玉。
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