山東
近日，齊商銀行周村支行轄內(nèi)新建東路支行成功攔截涉詐資金15萬元，第一時(shí)間守護(hù)住群眾“錢袋子”。
1月15日，客戶王先生到支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，要求提高其賬戶轉(zhuǎn)賬限額。運(yùn)營(yíng)主管隨即展開核查，發(fā)現(xiàn)王先生賬戶于1月14日晚剛接收一筆15萬元的來賬資金，經(jīng)進(jìn)一步與客戶溝通，疑點(diǎn)不斷累積，判斷該筆交易極可能存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，立即向周村公安分局反詐中心匯報(bào)線索。
民警抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，對(duì)客戶進(jìn)行問詢與情況核實(shí)。經(jīng)調(diào)查，該客戶此前接到自稱“國(guó)家扶貧項(xiàng)目辦公室”人員的電話，對(duì)方稱其符合“百萬扶貧款”發(fā)放資格，但需先完成“資金驗(yàn)證”“繳納保險(xiǎn)保證金”等流程，誘導(dǎo)其接收一筆來路不明的資金，計(jì)劃指使其在銀行提現(xiàn)后交予指定“車手”。經(jīng)多方核實(shí)確定15萬元為涉詐資金。事后，周村區(qū)公安分局反詐中心發(fā)來表?yè)P(yáng)信，對(duì)周村新建東路支行在反詐一線作出的貢獻(xiàn)提出表?yè)P(yáng)。
（崔華文）
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