人在家中坐
巨額錢(qián)款天上來(lái)
驚不驚喜?
意不意外?
只要幫忙“走賬”
就能領(lǐng)取5萬(wàn)元國(guó)家補(bǔ)貼
碰到這種“好事”
千萬(wàn)不要相信
一旦照做
極有可能掉入“洗錢(qián)”陷阱
淪為違法犯罪分子的“幫兇”
1月22日
昆明市公安局高新分局
接到轄區(qū)一家銀行工作人員報(bào)警
稱(chēng)陳女士要取款20萬(wàn)元
但被問(wèn)及資金用途時(shí)
陳女士神情緊張、支支吾吾
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接警后
民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)了解情況
原來(lái)
陳女士在某短視頻平臺(tái)
看到一個(gè)“鄉(xiāng)村振興扶貧專(zhuān)項(xiàng)”廣告
并按照廣告內(nèi)容加入一個(gè)聊天群
群內(nèi)“指導(dǎo)老師”“放款主任”
每日推送“扶貧政策解讀”
“成功領(lǐng)補(bǔ)貼案例”等
并稱(chēng)陳女士符合“特殊扶持條件”
只需按要求配合“走賬”
即可獲得5萬(wàn)元國(guó)家扶貧補(bǔ)貼
陳女士信以為真
當(dāng)即下載了App
并在收到20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬后
按照對(duì)方要求前往銀行取現(xiàn)
并交給“收款專(zhuān)員”
銀行工作人員發(fā)現(xiàn)端倪后
及時(shí)報(bào)警
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經(jīng)核查
該筆20萬(wàn)元錢(qián)款
系省外一名受害者的被騙資金
已被民警成功攔截
目前
案件正進(jìn)一步辦理中
請(qǐng)注意
遇到這種打著“發(fā)放扶貧款”的幌子
以“走流水”“走賬”為由
才能獲得“扶貧款”的
一定要提高警惕
套路解析
推廣引流 詐騙分子以“發(fā)放扶貧款”“領(lǐng)取國(guó)家補(bǔ)助”等為幌子,通過(guò)電話、短信、社交軟件等方式發(fā)布“可以免費(fèi)獲得扶貧款、國(guó)家補(bǔ)助”虛假信息,引導(dǎo)當(dāng)事人下載虛假App或登錄虛假網(wǎng)站。 洗腦引導(dǎo) 詐騙分子以“走流水”“走賬”為由,向當(dāng)事人強(qiáng)調(diào)“這是國(guó)家機(jī)密項(xiàng)目,只能找可信的普通群眾幫忙走賬”,要求當(dāng)事人提供銀行卡、身份證等,以證實(shí)自己是“合法公民”,有領(lǐng)取資格。 實(shí)施作案 當(dāng)事人出借個(gè)人銀行卡接收涉詐資金后,詐騙分子要求取現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬到指定賬戶(hù)或交給他人,以此種方式完成“洗錢(qián)”,當(dāng)事人則淪為詐騙分子的“幫兇”,甚至涉嫌犯罪。
警方提示
1.《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定:任何單位和個(gè)人不得非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、互聯(lián)網(wǎng)賬戶(hù)等,不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助;不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立上述卡、賬戶(hù)、賬號(hào)等。此類(lèi)行為可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等,一經(jīng)查實(shí),將面臨有期徒刑、拘役、管制等刑事處罰,還會(huì)被納入征信黑名單,影響個(gè)人及家人的正常生活。 2.詐騙分子利用群眾對(duì)政策的信任和對(duì)利益的追求,將普通人誘變?yōu)椤肮ぞ呷恕保举|(zhì)是為了轉(zhuǎn)移電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪所得,逃避法律制裁。廣大群眾務(wù)必提高警惕,凡是要求出借“兩卡”、協(xié)助接收陌生資金、取現(xiàn)轉(zhuǎn)交他人的,都是詐騙陷阱。 3.如遇類(lèi)似可疑情況,務(wù)必及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或銀行核實(shí),守護(hù)好自身的財(cái)產(chǎn)安全和法律底線。 4.天上不會(huì)掉餡餅,凡事三思而后行,切勿貪小便宜吃大虧。遇到詐騙要做到“不聽(tīng)、不信、不轉(zhuǎn)賬”,緊急情況下要及時(shí)報(bào)警求助。
來(lái)源 昆明警方發(fā)布
責(zé)任編輯 何丹
責(zé)任校對(duì) 易科彥
主編 武熙智
終審 編委 李榮
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
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