
近期,區塊鏈情報機構TRM Labs發布報告稱,2025年全球非法加密貨幣交易額攀升至1580億美元,創下歷史新高,一舉扭轉了此前連續三年的下降態勢——該數值在2021年為860億美元,到2024年已降至640億美元。
值得注意的是,盡管非法交易總額大幅激增,但其在加密貨幣鏈上交易總量中的占比卻略有下降,從2024年的1.3%微降至2025年的1.2%。
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非法加密貨幣流動總額
此次非法交易額同比暴漲145%,TRM Labs分析主要源于三大因素:
·涉制裁加密貨幣交易激增:隨著新一輪制裁名單的公布,以及對已受制裁主體資金流向追蹤能力的提升,與俄羅斯相關的A7網絡及A7A5穩定幣等成為推動該類交易增長的主要力量。
·國家及相關主體加密貨幣使用范圍擴大:俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等國已將加密貨幣納入核心金融基礎設施。
·資金溯源與情報共享能力提升:包括TRM Labs自研工具在內的各類技術手段不斷完善,不僅挖掘出大量此前未被標記的非法資金流,還加速了對涉制裁交易、重大黑客攻擊事件及黑名單實體的識別效率。
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受制裁主體資金流動規模
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黑客攻擊、詐騙與勒索軟件:三大非法活動核心領域
TRM Labs數據顯示,2025年全球共發生150起加密貨幣黑客攻擊事件,造成的經濟損失累計達28.7億美元,其中排名前十的攻擊事件占總損失金額的81%。
造成損失最慘重的是2025年2月的Bybit遭襲事件,該攻擊被證實為朝鮮黑客所為,導致平臺損失約14.6億美元。
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與黑客攻擊相關的被盜資金數額
加密貨幣詐騙活動在2025年依舊猖獗,全年流入各類詐騙項目的資金規模高達350億美元。
其中投資類詐騙占據主導地位,貢獻了62%的詐騙資金流入量,具體涵蓋浪漫誘騙、龐氏騙局、虛假任務刷單等多種詐騙類型。據觀察,這類詐騙活動的組織性、專業性、話術質量及推廣力度均有所提升,而這一變化被認為與詐騙團伙使用人工智能工具密切相關。
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加密貨幣詐騙造成的資金損失
與勒索軟件攻擊相關的加密貨幣資金流入量在過去一年雖維持高位,但并未達到往年峰值水平。
盡管2025年登上勒索軟件團伙敲詐網站的受害企業數量創下紀錄,但越來越多的受害者開始拒絕向網絡犯罪分子支付贖金。
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被盜金額排名前十的勒索軟件團伙
當前,勒索軟件生態呈現出前所未有的碎片化特征,僅2025年一年就新增了161種活躍勒索病毒變種,累計變種數量達93個。
勒索贖金洗白手段在2025年也持續迭代,其中加密貨幣混幣器的使用量下降37%,而跨鏈橋及跨鏈路由工具的使用量則大幅上升66%。
參考及來源:https://www.bleepingcomputer.com/news/security/crypto-wallets-received-a-record-158-billion-in-illicit-funds-last-year/
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