詐騙罪案件，應該如何辯護？

“客戶之托·重于泰山”

針對詐騙罪的辯護，需要結合《中華人民共和國刑法》及相關司法解釋，從證據、犯罪構成要件（主觀與客觀）、程序合法性、量刑情節等多個維度進行精細化辯護。

以下是詐騙罪辯護的核心策略和具體路徑：

一、核心辯護方向：罪與非罪（無罪辯護）

這是最徹底的辯護，旨在推翻指控，爭取不起訴或無罪判決。

1. 攻擊“非法占有目的”（主觀要件）

詐騙罪的核心在于行為人是否具有“非法占有為目的”。如果能證明被告人沒有此目的，則不構成詐騙罪，可能屬于民事糾紛。

①資金流向分析：審查款項是否用于揮霍、隱匿或違法犯罪活動。如果資金主要用于正常生產經營、償還合法債務、醫療支出等，可主張無非法占有目的。

②履約意愿與能力：

是否有真實的交易背景或項目？

是否有部分履行行為（如發貨、還款、支付利息）？

無法歸還是因為經營失敗、不可抗力等客觀原因，還是主觀上想賴賬？

③事后態度：案發后是否有逃匿行為？是否積極協商還款、出具還款計劃？主動退款是強有力的反證。

④區分民事欺詐：如果是商業夸大宣傳、隱瞞次要事實，但核心交易真實，通常屬于民事欺詐而非刑事詐騙。

2. 質疑“虛構事實、隱瞞真相”（客觀行為）

①事實核查：指控的“虛假”內容是否為核心事實？如果只是對未來的預測未實現（如投資回報），通常不構成詐騙。

②請托型案件特例：在“辦事型”詐騙中，若被告人確實進行了轉委托、聯系了相關人員、反饋了進度，即便事沒辦成，也不能簡單認定為虛構事實。

③因果關系斷裂：被害人處分財產是否真的基于錯誤認識？如果被害人明知風險仍投資，或主要基于其他原因（如人情、高息誘惑）交付財物，因果鏈條可能斷裂。

3. 證據不足辯護

①孤證不能定案：如果僅憑被害人陳述，缺乏轉賬記錄、聊天記錄、合同等客觀證據印證，應主張證據不足。

②證據矛盾：指出證人證言之間、言詞證據與書證之間的矛盾，利用“存疑有利于被告人”原則，要求法院不予認定相關事實。

③金額核減：仔細核算詐騙數額，剔除重復計算部分、已歸還部分、正常的借款本金或利息、被害人自愿贈與部分等。

數額直接決定量刑檔次，核減數額往往能降檔量刑。

二、關鍵辯護策略：既遂與未遂

1.實際控制論：詐騙罪的既遂標準是行為人是否取得了對財產的實際控制和支配。

2.未遂情形：

錢款雖轉入指定賬戶，但立即被銀行風控攔截、警方凍結，行為人從未實際支配過該筆資金。

在公權力介入（如法院查封）導致財產處于“懸空”狀態，尚未劃轉給行為人時案發。

3.辯護意義：認定為未遂可以依法從輕或減輕處罰，對于數額巨大的案件，這可能意味著刑期的顯著減少。

三、程序性辯護

程序違法可能導致關鍵證據被排除，甚至影響案件管轄。

1. 非法證據排除：

審查訊問筆錄是否有同步錄音錄像。

是否存在刑訊逼供、威脅、引誘、欺騙等非法取證手段。若有，申請排除被告人的有罪供述。

2. 管轄權異議：

對于案情復雜、爭議巨大或涉及地方保護主義的案件，可申請改變管轄至上級法院或異地法院，以爭取更公正的審判環境。

3. 訴訟權利保障：

檢查是否保障了會見權、閱卷權，是否存在超期羈押等情形。

四、量刑辯護（罪輕辯護）

如果定罪難以避免，重點轉向爭取從輕、減輕處罰。

1. 法定從輕/減輕情節：

自首：自動投案并如實供述。

立功：揭發他人犯罪行為查證屬實，或提供重要線索。

從犯：在共同犯罪中起次要或輔助作用（如只負責取款、打電話，未參與策劃）。

認罪認罰：簽署具結書，通常可獲得確定的從寬幅度。

2. 酌定從輕情節：

退贓退賠：這是詐騙罪中最有效的減刑情節之一。全額退賠并取得被害人諒解書，極大可能適用緩刑或大幅減刑。

初犯、偶犯：無前科劣跡。

被害人過錯：如被害人貪圖高息、主動誘導等。

家庭困難/特殊貢獻：作為酌情考量因素。

五、不同類型詐騙案件的側重點

1.借貸型詐騙：

重點在于區分“借錢不還”與“詐騙”。關鍵在于借款時的還款能力和借款后的資金用途。

2.合同詐騙：

重點審查合同履行情況、擔保真實性以及是否有“空手套白狼”的行為。

3.電信網絡詐騙：

重點在于角色定位（主犯/從犯）、涉案金額認定（流水 vs 實際獲利）、以及技術中立抗辯（如僅提供技術支持但不知情的幫助信息網絡犯罪活動罪與詐騙罪的區別）。

4.請托型詐騙：

重點在于是否有“辦事”的實際動作，以及未辦成后的退款態度。

六、給家屬及當事人的建議

1. 黃金 37 天：

刑事拘留后的前 37 天，是申請取保候審和爭取不批捕的關鍵期，務必盡快委托專業刑事律師介入會見，了解案情，指導口供（如實陳述，避免被誘供）。

2. 不要私自接觸被害人：

以免被誤解為串供或威脅，退賠事宜應在律師指導下通過正規渠道進行。

3. 收集有利證據：

家屬應協助收集能證明被告人有正當職業、資金用于正途、有還款意愿的證據（如聊天記錄、銀行流水、合同單據等）。

4. 警惕“撈人”騙局：

切勿相信看守所門口聲稱能“撈人”的黃牛或非正規人員，務必委托正規律師事務所的專業律師。

最后總結：

詐騙罪辯護是一場關于證據鏈完整性、主觀故意推定以及數額精準計算的博弈。

成功的辯護往往建立在詳盡的閱卷、精準的質證以及對法律構成要件的深刻理解之上。

作者：

九章刑辯創始人；

安徽律師門戶網創始人；

亳州律協·刑委會主任，金亞太(亳州)律師事務所主任，譙城區法學會首席法律咨詢專家……

目標：窮二十年蠻力，救一百條人命！

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