又一跨國詐騙集團首要分子被繩之以法！只因為閔行這個案子→

一起最初僅涉及本區1名被害人、涉案金額26萬余元的案件，檢察官如何拓展至全國多個省份的11名被害人，將涉案金額提升至500余萬元？

圖片由AI生成

近日，閔行區檢察院以詐騙罪對指揮跨境電信網絡詐騙集團的首要分子黃某某依法提起公訴。經查，該犯罪集團在斯里蘭卡設立窩點，2023年初至2025年期間，以“戀愛+虛假投資”為誘餌精準圍獵中國境內居民，騙取被害人錢款。

“總監男友”誘導投資

26萬余元打水漂

2024年8月25日，上海市民羅女士攥著一沓轉賬憑證，神色慌張地沖進派出所。“平臺登不上了，他也聯系不上了，我4天轉了26萬多！”羅女士的聲音帶著哭腔。

時間回到8月13日上午，羅女士在家中休息時，一名自稱“秦澤”的陌生男子申請添加其為QQ好友。對方談吐得體，自稱是深圳市某科技股份有限公司總監，短短一周就憑借溫柔攻勢與羅女士確定了戀愛關系。

“我在澳門談項目，簽了保密協議，沒法自己操作投資賬戶，你幫我代管一下好不好？”不久后，“秦澤”帶著懇求的語氣，向羅女士推薦了某投資平臺，還發來客服的銀行卡號。后續，對方又聲稱發現澳門網賭平臺漏洞，以自身不便為由讓羅女士代操作，許諾該平臺一定賺錢。

沉浸在甜蜜中的羅女士毫無防備，四天內多次轉賬，累計投入26萬余元?？僧斔氩榭赐顿Y收益時，卻發現平臺網頁突然無法登錄。案發后查明，所謂的“投資平臺”不過是詐騙集團搭建的虛假陷阱。

牽出境外二十余人詐騙集團

偵查人員順著被害人提供的詐騙平臺網址溯源，發現服務器內文件標注的某投資平臺名稱與報案信息完全吻合，隨即對服務器數據展開深度挖掘。

一個隱藏在斯里蘭卡的大型詐騙集團逐漸浮出水面。經查，涉案平臺的實際控制方是位于斯里蘭卡某地的“某勝互聯網科技海外投資集團”（下稱“某勝集團”），該公司2024年8月在職業務組共22人。

通過解析文件，偵查人員獲取了嫌疑人真實姓名及關聯親屬信息，經技術比對，成功鎖定20名嫌疑人身份。按照公司當月業績對應客戶賬戶名稱比對，明確業務員楊某系本案被害人羅女士對應業務員，也就是聊天軟件里的“秦澤”。

經過檢察官細致核實，“某勝集團”有著成熟的詐騙流程：業務員偽裝“成功男士”，通過QQ、微信等軟件物色目標，以戀愛為幌子獲取信任，再誘導被害人在虛假平臺投資，用“小額返利”誘騙大額投入，最終關閉提現通道卷款跑路。

檢察官進一步厘清了詐騙團伙的人員架構、管理方式、詐騙模式等事實，明確了涉案詐騙公司的基本特征和團伙性質，將該詐騙團伙定性為犯罪集團，有力打擊犯罪。

涉案500余萬元

首要分子被判處有期徒刑十二年

檢察官在訊問陸續到案的多名涉詐人員時發現，多人提到該詐騙集團的“總指揮”代號“東風”，經過深入訊問和線索比對，“東風”的地位作用逐步清晰，其身份線索也逐漸明朗。

2023年2月，黃某某（代號“東風”）從柬埔寨至斯里蘭卡，后在斯里蘭卡當地負責管理一家名為某勝公司的網絡詐騙團伙。2024年2月25日，黃某某從斯里蘭卡返回國內后，在國內通過使用境外通信軟件遠程指揮方式，繼續指揮管理該某勝公司詐騙團伙。

然而，面對審訊，黃某某避重就輕，辯稱自己僅在詐騙公司負責后勤、打雜等事務，否認自己系“幕后老板”。檢察官綜合考慮其在詐騙集團中的地位作用、參與時間、與犯罪事實的關聯度等，依法認定其系詐騙集團的首要分子。

同時，辦案檢察官逐一對最初報案的1名本區被害人的聊天記錄、轉賬憑證、平臺操作記錄等證據進行精細化審查，同時主動引導公安機關對接全國多地公安部門，通過線上協查、異地核實等方式，向疑似被害人群體核實案情。

經層層比對、逐項固定，成功將案件從最初僅涉及本區1名被害人羅女士，拓展至全國多個省份的11名被害人，通過補充完善銀行流水、資金結算憑證、被害人陳述等證據，將涉案金額從最初報案的26萬余元精準核實、提升至500余萬元，全面查清了該跨境詐騙集團的犯罪全貌。最終，被告人黃某某作為詐騙集團的首要分子被判處有期徒刑十二年，并處罰金。

素材：區檢察院

編輯：吳俊艷

審核：劉墾博 方雨斌

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