打假官司的人最害怕的兩個(gè)字：暴露！

圖片來源：攝圖網(wǎng)

本文為《方圓》雜志原創(chuàng)稿件

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有的“債主”上訴想要回欠款

收到欠款當(dāng)天便又轉(zhuǎn)賬給了被告

還有的夫妻剛結(jié)婚就要離

離婚時(shí)打官司

丈夫突然多了一筆大額債務(wù)

……

種種異常的行為表現(xiàn)

最初或許不夠引人注目

但總歸會(huì)留下些蛛絲馬跡

讓這些打“假官司”的人

暴露在司法機(jī)關(guān)的視野里

那么

他們都是怎么暴露的？

又該承擔(dān)怎樣的法律責(zé)任？

高發(fā)領(lǐng)域集中

俗話里說的打假官司，即虛假訴訟，是指行為人單獨(dú)或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，使法院作出錯(cuò)誤裁判、調(diào)解，或錯(cuò)誤執(zhí)行法律文書，侵害國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益或他人合法利益的行為。

最高人民檢察院近期公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至11月，檢察機(jī)關(guān)依法糾正虛假訴訟6456件，起訴虛假訴訟犯罪768人。而之前的數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)提出涉及虛假訴訟的民事檢察監(jiān)督意見9000余件，2021年、2022年也都超過了8000件，近三年始終保持高位。虛假訴訟監(jiān)督的案由中，借款合同糾紛、勞動(dòng)合同糾紛、買賣合同糾紛占七成以上，是民事虛假訴訟監(jiān)督的主要辦案類型。

按照虛假訴訟行為方式不同，也可以將虛假訴訟分為“惡意串通型”和“單方欺詐型”。

“惡意串通，指民事案件的雙方當(dāng)事人提前串通好了，虛構(gòu)民事法律關(guān)系，向法院提起民事訴訟，意圖通過法院作出的民事裁判實(shí)現(xiàn)逃避合法債務(wù)或者侵害案外人合法權(quán)益等不法目的。單方欺詐，即民事案件中的一方當(dāng)事人通過偽造證據(jù)等手段，以其他民事主體為被告提起民事訴訟，騙取法院民事裁判，達(dá)到非法占有他人財(cái)產(chǎn)等不法目的。”甘肅省玉門市檢察院檢察官何桂玲介紹道。

而在“惡意串通型”的虛假訴訟案件里，行為人之間的關(guān)系，有的是兄弟，有的是夫妻，還有的是閨蜜。

廣東省江門市有堂兄弟倆在法庭上“飆演技”，堂哥虛構(gòu)借給堂弟185萬元的事實(shí)，雙方提起訴訟后又迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，目的是套出部分執(zhí)行款用于公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。江蘇省漣水縣一對(duì)夫妻，丈夫挪用公款受到刑事處罰，夫妻倆為了保住房產(chǎn)不被法院強(qiáng)制執(zhí)行，假裝早已將房產(chǎn)賣給表姐。甘肅省酒泉市一女子經(jīng)濟(jì)陷入困境，便通過偽造借條，讓好閨蜜幫自己演一出戲，用來套取住房公積金。

而更為“專業(yè)”的虛假訴訟，還有更“懂法”的中介來幫忙，這已然成了一條非法產(chǎn)業(yè)鏈。“中介”往往更熟悉法律流程，知道怎么偽造材料，怎么應(yīng)付法官的問詢，收費(fèi)則按比例提成。

虛假訴訟的出現(xiàn)，不僅使個(gè)人、集體的利益受到損害，還會(huì)擾亂司法秩序，損害司法公信力。浙江省杭州市一家公司的財(cái)務(wù)人員，便因?yàn)橐黄鹛摷僭V訟，自己需要對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，最終因未能履行而被列為失信被執(zhí)行人，甚至差點(diǎn)被卷入另一起刑事案件。

江蘇省昆山市一家公司被另一家公司拖欠大額錢款，而欠款公司的法定代表人卻一人控制多家公司，虛構(gòu)公司間的債務(wù)來逃避執(zhí)行。承辦這起虛假訴訟案的昆山市檢察院檢察官?gòu)埥芟颉斗綀A》記者介紹：“這起虛假訴訟案里，犯罪嫌疑人實(shí)際控制多家公司，引發(fā)多起虛假訴訟，浪費(fèi)大量司法資源，也讓第三方的利益受到了長(zhǎng)期損害。”

那么，虛假訴訟的參與者里，誰應(yīng)該擔(dān)責(zé)？

何桂玲介紹道，參與虛假訴訟的當(dāng)事人、法官、訴訟律師、訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人均可能為虛假訴訟行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。虛假訴訟行為可能引發(fā)民事責(zé)任。例如，因虛假訴訟導(dǎo)致他人遭受財(cái)產(chǎn)損失或名譽(yù)損害，行為人可能因此需要承擔(dān)賠償損失、恢復(fù)名譽(yù)等民事責(zé)任。

民事訴訟法規(guī)定，當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的，法院應(yīng)當(dāng)駁回其請(qǐng)求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

而根據(jù)刑法第307條之一的規(guī)定，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯虛假訴訟罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

從被動(dòng)走向主動(dòng)

虛假訴訟的當(dāng)事人為了從訴訟中獲利，讓“假官司”順利推進(jìn)，他們必定做足了準(zhǔn)備。因此，虛假訴訟具有很強(qiáng)的隱蔽性，那么檢察機(jī)關(guān)又是怎么獲得虛假訴訟線索的？

“檢察機(jī)關(guān)獲取虛假訴訟案件線索的途徑主要有以下幾類：一是當(dāng)事人申請(qǐng)或案外人投訴、舉報(bào)；二是辦理涉黑惡刑事犯罪的套路貸、高利貸、暴力催債等刑事案件移送；三是檢察機(jī)關(guān)在履行法律監(jiān)督職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)。”廣東省江門市江海區(qū)檢察院檢察官徐光華介紹道。

面對(duì)虛假訴訟線索發(fā)現(xiàn)難、查辦難等問題，各地檢察機(jī)關(guān)紛紛借力大數(shù)據(jù)，開展虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督。

甘肅省玉門市檢察院使用了“民事調(diào)解虛假訴訟監(jiān)督數(shù)據(jù)模型”，通過識(shí)別出虛假訴訟的常見共性特征來發(fā)現(xiàn)可能存在的虛假訴訟案件線索，這些特征包括同一被告訴訟頻次高、調(diào)解結(jié)案、結(jié)案時(shí)間短、案件標(biāo)的額大等。

北京市檢察機(jī)關(guān)則借助大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，深入推進(jìn)虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督，并與北京市公安局會(huì)簽《關(guān)于協(xié)同開展民事虛假訴訟監(jiān)督和調(diào)查工作辦法》，就線索雙向移送、案件查辦等達(dá)成共識(shí)。自2024年以來，共辦理民間借貸、買賣合同等領(lǐng)域虛假訴訟監(jiān)督案件107件，其中監(jiān)督涉案金額1000萬元以上的案件5件。

江西省景德鎮(zhèn)市檢察機(jī)關(guān)以虛構(gòu)民間借貸糾紛套取資金為切口，自主研發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型摸排線索，查找出疑似通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系套取資金的案件線索，目前已辦理案件9件。

景德鎮(zhèn)市檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)王子祥表示，景德鎮(zhèn)市檢察機(jī)關(guān)還對(duì)近5年辦理的虛假訴訟案件進(jìn)行專項(xiàng)分析和專題調(diào)研。王子祥介紹道：“在不依賴當(dāng)事人申請(qǐng)、外來線索移送的情況下，我們一直在探索自主剛性監(jiān)督，打造了‘智慧民行監(jiān)督平臺(tái)’。該平臺(tái)導(dǎo)入了相關(guān)文書8000余條，可實(shí)現(xiàn)案件線索的快速排查，是一個(gè)可持續(xù)的、可迭代使用的數(shù)據(jù)平臺(tái)。”

景德鎮(zhèn)市檢察院檢察官高歡表示，這個(gè)大數(shù)據(jù)模型不同于他們以往使用的專項(xiàng)模型，它的應(yīng)用領(lǐng)域更廣、更靈活，不同的檢察官可以有其個(gè)性化的使用。

“舉個(gè)例子，我們?cè)谌粘＾k案時(shí)發(fā)現(xiàn)，有某個(gè)當(dāng)事人出現(xiàn)頻率較高，那我們可以篩選出同一當(dāng)事人涉及的案件。后來經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)當(dāng)事人高頻出現(xiàn)是因?yàn)樵摦?dāng)事人系虛假訴訟中介，經(jīng)他‘介紹’，與其相熟的朋友，以及朋友的朋友紛紛參與了進(jìn)來。”

鎖定那些“異常”

依靠大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，可以高效地對(duì)大批量案件進(jìn)行篩查，但篩查后發(fā)現(xiàn)的可疑案件，仍需要檢察官進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，也是辦案難點(diǎn)所在。

調(diào)查核實(shí)的第一步，通常為查閱案件所有材料，這不僅考驗(yàn)檢察官的細(xì)心、耐心，也考驗(yàn)著辦案者是否具備敏銳洞察力去發(fā)現(xiàn)那些“異常”。

高歡介紹，他們?cè)?jīng)在翻閱案卷時(shí)，發(fā)現(xiàn)有個(gè)人的筆跡比較特別，且在不同案卷中均有出現(xiàn)。這一點(diǎn)引起了他們的懷疑，最終也查證是有虛假訴訟中介參與，而他的部分委托人為了方便，讓他代簽了所有文件，最終致使行跡敗露。

還有很多案件因?yàn)椤安缓铣＠怼倍话l(fā)現(xiàn)端倪。

有的案件里，原被告兩人明面上為了爭(zhēng)一套房子鬧上法庭，而實(shí)際上，法院裁決后房子又遲遲不過戶。有的是原告起訴被告還款，卻又特別“好心”，特別申請(qǐng)不要將被告列為失信被執(zhí)行人。有的勞動(dòng)爭(zhēng)議案件里，出現(xiàn)當(dāng)事人為公司“打工”10年，卻一分報(bào)酬都沒拿到，到法院起訴要求一次性拿回50萬余元的工資。

北京市石景山區(qū)檢察院檢察官田詩(shī)洋介紹了她辦理的一起通過虛構(gòu)債務(wù)進(jìn)行虛假訴訟的案件。

“這起案件中發(fā)現(xiàn)了多處異常情況。一筆發(fā)生在2021年的大額借款，卻是以現(xiàn)金方式出借的，而出借錢款的人，是大老遠(yuǎn)跑去別人家里送錢，還沒有第三人能證明。還有一點(diǎn)是，當(dāng)案件立案后，法院給被告打電話，總是聯(lián)系不上被告，而原告卻聲稱可以聯(lián)系，還表示‘能把他帶到法院’。”

然而，由于虛假訴訟當(dāng)事人一般都會(huì)事先籌劃，對(duì)證據(jù)進(jìn)行巧妙包裝，有時(shí)候單靠書面審查是看不出破綻的，這就意味著檢察官需要主動(dòng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，而調(diào)查核實(shí)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是圍繞錢來追根溯源。除了資金流轉(zhuǎn)，檢察機(jī)關(guān)還能從多方面獲取相關(guān)證據(jù)。

而當(dāng)檢察官對(duì)案件當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)查詢問時(shí)，新的難題又會(huì)出現(xiàn)。當(dāng)事人不僅可能不配合問詢，還可能提前串通好說辭，準(zhǔn)備了完整的“來龍去脈”等待檢察官的提問。

但編造的故事總歸有漏洞，多位檢察官都告訴《方圓》記者，案件問得越細(xì)，當(dāng)事人陳述里矛盾就會(huì)越來越多，直到徹底無法自圓其說。

“總會(huì)有細(xì)節(jié)出現(xiàn)紕漏。”何桂玲說道。

張杰表示，虛假訴訟案件里，有的民事關(guān)系非常復(fù)雜，辦案難度大，需要一點(diǎn)點(diǎn)梳理電子證據(jù)，把每個(gè)時(shí)間點(diǎn)里，誰干了什么事情完全梳理清楚。

辦理虛假訴訟案件時(shí)，檢察機(jī)關(guān)不僅需要追究當(dāng)事人的責(zé)任，對(duì)涉虛假訴訟民事生效裁判及時(shí)監(jiān)督糾正，移送相關(guān)人員違法違紀(jì)線索，還可以針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的問題制發(fā)檢察建議，維護(hù)司法公正，促推社會(huì)治理。

例如，河南省信陽(yáng)市檢察院將監(jiān)督糾正虛假訴訟案件與促進(jìn)相關(guān)行業(yè)治理相結(jié)合。針對(duì)案件背后反映出的部分金融機(jī)構(gòu)“冒名借款”頻發(fā)現(xiàn)象，積極與金融監(jiān)管部門溝通會(huì)商，通過制發(fā)社會(huì)治理檢察建議，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員和重點(diǎn)領(lǐng)域的金融監(jiān)管，完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了“辦理一案、教育一片、治理一方”的辦案效果。

“我覺得虛假訴訟的查辦，每一個(gè)細(xì)節(jié)都至關(guān)重要，有時(shí)候錯(cuò)過一個(gè)細(xì)節(jié)可能就錯(cuò)過一個(gè)案子，所以這要求我們辦案人員保持高度的敏銳性，既要認(rèn)真看案件材料，也要結(jié)合當(dāng)事人的陳述證據(jù)、案件背景，去判斷有沒有不合邏輯、不合常理的地方。”高歡表示。

讓法律監(jiān)督工作更進(jìn)一步

2025年1月13日，全國(guó)檢察長(zhǎng)會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要全面加強(qiáng)對(duì)立案、偵查、審判、執(zhí)行等活動(dòng)法律監(jiān)督，依法加大對(duì)執(zhí)法不嚴(yán)、司法不公突出問題監(jiān)督糾正力度。其中提到，虛假訴訟監(jiān)督要依法持續(xù)推動(dòng)完善虛假訴訟防范、發(fā)現(xiàn)和懲戒機(jī)制。

接下來，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)一步做好虛假訴訟監(jiān)督工作？接受采訪的檢察官們都認(rèn)為，要強(qiáng)化線索挖掘和調(diào)查核實(shí)，加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)作。

高歡表示，除了利用好大數(shù)據(jù)模型發(fā)現(xiàn)線索，12309檢察服務(wù)熱線、“兩微一端”平臺(tái)等也能成為征集虛假訴訟線索的渠道。

在調(diào)查核實(shí)方面，何桂玲認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)也應(yīng)改變傳統(tǒng)辦案模式，樹立偵查思維，通過調(diào)閱法院訴訟執(zhí)行卷宗、銀行交易明細(xì)、會(huì)計(jì)賬冊(cè)等資料，認(rèn)真審查梳理證據(jù)材料，同時(shí)要充分運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)，在查明事實(shí)真相上下功夫。

而虛假訴訟案件的線索發(fā)現(xiàn)和案件辦理涉及內(nèi)外部的多個(gè)部門。徐光華認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)虛假訴訟的相關(guān)機(jī)制建設(shè)，健全虛假仲裁、虛假公證、虛假訴訟、知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的多渠道監(jiān)督和防控機(jī)制，形成相關(guān)部門共同打擊虛假訴訟的合力。

辦理了多起虛假訴訟案件后，何桂玲深刻感受到虛假訴訟對(duì)司法秩序的破壞和對(duì)司法權(quán)威的損害，體會(huì)到作為檢察官的責(zé)任和壓力。

“未來，我們辦案時(shí)更應(yīng)該具備察微析疑的能力，切實(shí)踐行最高檢黨組提出的‘三個(gè)善于’，高質(zhì)效辦理虛假訴訟監(jiān)督案件，堅(jiān)持線索來源從粗放型尋找到精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)變，監(jiān)督觸角從個(gè)案監(jiān)督向類案監(jiān)督轉(zhuǎn)變，做實(shí)高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件，讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。”

（本文有刪減，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注《方圓》2月上期）

本文雜志原標(biāo)題：《“假官司”是怎么暴露的》

編輯丨肖玲燕王麗設(shè)計(jì)丨劉巖

記者丨黃莎

通訊員丨王媛君 楊可琛 熊文君 馬心茹 錢軒

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