貿(mào)易收款涉詐，納入兩卡人員及黑名單怎么辦？

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律本律師團(tuán)隊(duì)，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護(hù)航！

在外貿(mào)交易中，交易相對方往往是國外客戶，由于外匯匯率或外匯管控問題，有些客戶往往會安排或委托第三方進(jìn)行支付結(jié)算，進(jìn)而導(dǎo)致收款方銀行卡被凍結(jié)的情況。

銀行卡如果收到了涉詐資金，不僅銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，而且也可能會被納入涉案賬戶、涉詐人員、兩卡人員、斷卡懲戒或公安部總隊(duì)總管控，不只是涉案的銀行卡凍結(jié)，其他銀行卡也會限制使用，也會限制開戶及貸款等業(yè)務(wù)，也可能會限制出境。

案情簡介

張某在非洲成立貿(mào)易公司，在當(dāng)?shù)亟?jīng)營多年，與客戶交易過程中，部分客戶會提出用人民幣款項(xiàng)支付貨款，并承諾會保障資金安全問題，張某就用自己的銀行卡收取了貨款，沒幾日，張某收款的銀行卡就被福建某地公安凍結(jié)。很快，張某名下其他銀行卡也陸陸續(xù)續(xù)受限，了解到被納入了兩卡人員，由于公司其他人員銀行卡被凍結(jié)也委托過律本律師團(tuán)隊(duì)處理，故張某第一時間委托律本律師團(tuán)隊(duì)處理其銀行卡解凍及兩卡人員解除事宜。

承辦經(jīng)過

律本律師團(tuán)隊(duì)接受張某的委托后，分析研判案件處理方案，指導(dǎo)全某準(zhǔn)備配套經(jīng)營資料，并擬制針對性法律意見。

同時，律本律師團(tuán)隊(duì)立即聯(lián)系辦案警官溝通了解涉案情況，辦案警官反饋張某系直接收取了受害者匯入的款項(xiàng)，屬于犯罪嫌疑人身份，需要嚴(yán)格審查處理，也可能會采取進(jìn)一步措施。

律本律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)辦案警官反饋的情況立即指導(dǎo)張某準(zhǔn)備案涉款項(xiàng)交易資料，溝通法律意見，前往當(dāng)面溝通案情，成功排除張某的涉案嫌疑。之后，律本律師團(tuán)隊(duì)配合辦理解凍手續(xù)，成功取得辦案單位出具的當(dāng)事人未涉案的情況說明。

由于張某系公安部所管控的兩卡人員名單，律本律師團(tuán)隊(duì)又協(xié)助張某辦理解除兩卡名單手續(xù)，溝通上報審批程序，經(jīng)過層層上報審批，成功幫助張某解除兩卡人員名單，張某大部分銀行卡也都恢復(fù)正常使用。

但張某名下還有一張未涉案的銀行卡無法正常使用，經(jīng)查詢后被告知屬于市局管控的黑名單，律本律師團(tuán)隊(duì)再繼續(xù)聯(lián)系分局反詐溝通并無此限制，之后聯(lián)系市局查詢確認(rèn)存在黑名單管控事宜，也第一時間上報解除黑名單管控。

自此，律本律師團(tuán)隊(duì)成功幫助張某解除公安部兩卡名單及市局黑名單管控，當(dāng)事人名下所有銀行卡也恢復(fù)正常使用。

律本建議

如果銀行卡被異地公安凍結(jié)，務(wù)必要盡快解決，以免被納入涉案賬戶名單；如果不慎被納入涉案賬戶名單，也要盡快申請解除，以免影響到日常生活及工作。有經(jīng)濟(jì)條件的話，最好委托專業(yè)解凍律師辦理，可以規(guī)避法律風(fēng)險，也可以盡快辦妥案件達(dá)成訴求。

律本律師團(tuán)隊(duì)

律本律師團(tuán)隊(duì)系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專家型律師團(tuán)隊(duì)，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟(jì)活動及行政、刑事案件辯護(hù)工作，比如：外貿(mào)、國際貨運(yùn)、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進(jìn)行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機(jī)關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護(hù)等法律服務(wù)。

律本律師團(tuán)隊(duì)自成立以來專業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領(lǐng)域的案件，已承辦相關(guān)案件數(shù)百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區(qū)，至今已為當(dāng)事人成功解凍銀行卡金額超過數(shù)億元，為當(dāng)事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當(dāng)事人提供專業(yè)的刑事辯護(hù)工作，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

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